Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

OFAC оштрафовало BitPay на $500 000 за нарушение санкций США

Recommended Posts

ofac_oshtrafovalo_kriptovalyutnuyu_platezhnuyu_kompaniyu_bitpay_na_500_000_za_narushenie_sanktsiy_ssh.jpg

 

Криптовалютная платежная компания BitPay урегулировала претензии с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и заплатит штраф в $500 000 за нарушение санкций США.

Согласно уведомлению, BitPay заплатит штраф в размере $507 375 за то, что способствовала проведению транзакций между гражданами США и лицами, находящимися в регионах под американскими санкциями (Крым, Куба, Северная Корея, Судан, Иран и Сирия). По данным Министерства финансов США, в период с 2013 по 2018 годы были проведены подобные сделки в криптовалютах на $129 000.

 

Как утверждает OFAC, компания знала, что способствует совершению транзакций между лицами в регионах, подпадающих под санкции, поскольку у нее есть информация о местоположении и IP-адресах. 

 

В соответствии с обвинениями BitPay могла быть подвергнута максимальному штрафу в размере более $600 млн, но OFAC приняло во внимание некоторые смягчающие факторы: внедрение BitPay контроля за соблюдением законов, обучение сотрудников, запуск службы идентификации, блокировка IP-адресов в санкционированных регионах и ряд других шагов, чтобы предотвратить такие транзакции в будущем. BitPay сотрудничала с OFAC, пока агентство расследовало нарушения.

 

 

Подробнее: https://bits.media/ofac-oshtrafovalo-bitpay-na-500-000-za-narushenie-sanktsiy-ssha/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Пользователи карт BitPay смогут расплачиваться криптовалютами через Apple Pay

      Американский криптовалютный платежный стартап BitPay объявил, что теперь пользователи предоплаченных карт системы Mastercard смогут использовать свои смартфоны Apple для оплаты покупок криптовалютами. BitPay поддерживает BTC, ETH, BCH и несколько стейблкоинов, и теперь этими криптовалютами можно расплатиться с помощью Apple Pay. Это очень важный шаг, ведь платежный сервис Apple поддерживается в подавляющем большинстве точек продаж. На текущий момент в США через Apple Pay совершается около

      in Новости криптовалют

    • Платежный сервис BitPay подал заявку на создание национального банка в США

      Крупный криптовалютный платежный оператор BitPay подал заявку в Управление контролера денежного обращения США (OCC) на регистрацию национального банка в штате Джорджия, США. Предполагается, что новое банковское учреждение получит название BitPay National Trust Bank, а штаб-квартира расположится по тому же адресу, что и штаб-квартира платежного сервиса, в пригороде Атланты.    В состав руководства банка вошли топ-менеджеры BitPay – сооснователь и генеральный директор оператора Стив

      in Новости криптовалют

    • BitPay запустил сервис по выплате зарплаты в криптоактивах

      Один из крупнейших криптовалютных платежных операторов BitPay запустил сервис для выплат сотрудникам, подрядчикам, клиентам и поставщикам в криптовалютах. Компания BitPay анонсировала запуск нового сервиса BitPay Send, ориентированного на международные компании и компании рынка краткосрочных контрактов, которые хотят платить нескольким сотрудникам и подрядчикам в криптовалютах онлайн одновременно.   «Платежи через блокчейн становятся все популярнее, потому что предлагают простой

      in Новости криптовалют

    • OFAC: «выплата выкупов во время атак вирусов-вымогателей может нарушать санкции США»

      Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заявило, что выплата выкупов злоумышленникам во время атак вирусов-вымогателей может нарушать санкции США. Согласно выпущенному OFAC уведомлению, компании, соглашающиеся на выкуп во время атак вирусов-вымогателей, могут быть оштрафованы Соединенными Штатами за нарушение санкций. В соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Законом о запрещении торговли с враждебными

      in Новости криптовалют

    • BitPay объявил о поддержке адресов SegWit для кошельков Биткоина

      Криптовалютный платежный оператор BitPay объявил о добавлении опциональной поддержки адресов SegWit, ввиду увеличившегося количества запросов от клиентов сервиса. Напомним, что несколько лет назад BitPay отказался от внедрения SegWit – компания поддерживала конкурирующее решение SegWit2x, которое увеличивало размер блока в блокчейне в два раза.    Однако, в конце концов, победило обновление SegWit, и размер блока в сети Биткоина остался прежним. Директор по продуктам BitPay Шон Рол

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...