Jump to content

Recommended Posts

Posted

ofac_oshtrafovalo_kriptovalyutnuyu_platezhnuyu_kompaniyu_bitpay_na_500_000_za_narushenie_sanktsiy_ssh.jpg

 

Криптовалютная платежная компания BitPay урегулировала претензии с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и заплатит штраф в $500 000 за нарушение санкций США.

Согласно уведомлению, BitPay заплатит штраф в размере $507 375 за то, что способствовала проведению транзакций между гражданами США и лицами, находящимися в регионах под американскими санкциями (Крым, Куба, Северная Корея, Судан, Иран и Сирия). По данным Министерства финансов США, в период с 2013 по 2018 годы были проведены подобные сделки в криптовалютах на $129 000.

 

Как утверждает OFAC, компания знала, что способствует совершению транзакций между лицами в регионах, подпадающих под санкции, поскольку у нее есть информация о местоположении и IP-адресах. 

 

В соответствии с обвинениями BitPay могла быть подвергнута максимальному штрафу в размере более $600 млн, но OFAC приняло во внимание некоторые смягчающие факторы: внедрение BitPay контроля за соблюдением законов, обучение сотрудников, запуск службы идентификации, блокировка IP-адресов в санкционированных регионах и ряд других шагов, чтобы предотвратить такие транзакции в будущем. BitPay сотрудничала с OFAC, пока агентство расследовало нарушения.

 

 

Подробнее: https://bits.media/ofac-oshtrafovalo-bitpay-na-500-000-za-narushenie-sanktsiy-ssha/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США оштрафовало TD Bank на $3 млрд за несоблюдение правил AML

      Американское отделение TD Bank выплатит регулятору штраф на сумму более $3 млрд в счет урегулирования обвинений, связанных с несоблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML) преступными группировками. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) выявило подозрительные криптотранзакции TD Bank на сумму более $1 млрд, связанные с деятельностью двух неизвестных криптовалютных компаний. В частности, транзакции проводились некой фирмой из Великобритании, идентифициров

      in Новости криптовалют

    • OFAC ввела санкции против участников хакерской группы LockBit

      Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило о деанонимизации несколько криптокошельков хакерской группы LockBit и введении санкций против связанных с ними лиц. Ведомство сообщает, что в ходе расследования хакерской атаки, совершенной с помощью программы-вымогателя в отношении американского брокера-дилера Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) 9 ноября 2023 года, было выявлено 10 связанных с атакой адресов.   Атака с помощью программы-вымога

      in Новости криптовалют

    • BitPay: Платежные транзакции с криптовалютой XRP увеличились на 42%

      Оператор криптовалютных платежей BitPay объявил, что XRP стала одним из самых часто используемых для совершения платежей криптоактивом — количество платежных транзакций выросло на 42%. В прошлом году с XRP было проведено 7310 платежей на счет юрлиц в 113 отраслях мировой экономики.    Топ-10 наиболее часто используемых монет, по данным BitPay, возглавил биткоин — 296 689 платежей. Лайткоин на втором месте с 213 647 транзакций, а эфир на третьем с всего 81 619 операциями (почти в три

      in Новости криптовалют

    • BitPay (некастодиальный кошелек) восстановление по сид-фразе

      Вечер добрый Всем. У меня такой вопрос/проблема: на кошельке bitpay имеется BTC Miner в количестве 0.039 BTC. Но как сказать, это не просто биткоин, а биткоин который намайнили, мне человек сбросил и сказал что можно будет перевести на обычный кошелек, но к сожалению ничего не получается и при переводе пишет что "Недостаточно средств".  Вопрос в чем, кто имел дело с bitpay и как вывести можно этот BTC (Testnet) ???  Просто в майнинг биткоине ничего не понимаю, ребята прошу у Вас помо

      in Кошельки для криптовалют

    • Сервис Bitpay приостановил программу с предоплаченными картами Mastercard

      Оператор криптовалютных платежей Bitpay объявил о закрытии программы с предоплаченными картами международной системы Mastercard из-за окончания партнерства с Metropolitan Commercial Bank. Зарегистрированная в Атланте компания Bitpay сообщила, что предоплаченные карты Mastercard прекратят работать 15 июня. BitPay уже приостановил прием заявок от новых клиентов. По состоянию на 30 июня все остатки на картах пользователей будут отправлены бумажным чеком на счета, привязанные к карте BitPay. Ср

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...