Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

FinCEN предложила новые правила регулирования криптовалютных кошельков

Recommended Posts

fincen_predlozhila_novye_pravila_po_regulirovaniyu_kriptovalyutnykh_koshelkov.jpg

 

Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила обязать банки и финансовые учреждения предоставлять отчетность о транзакциях с любых криптовалютных кошельков.

В документе, озаглавленном «Требования для определенных транзакций с конвертируемыми виртуальными валютами или цифровыми активами», предлагается обязать банки предоставлять отчетность о транзакциях, принятых или посланных на «нераспределенные или другим образом размещенные кошельки». То есть, под эти правила попадают даже кошельки, размещенные пользователем на своем домашнем компьютере.

 

Согласно правилам, банки и другие финансовые учреждения должны запрашивать идентификацию пользователя криптовалютного кошелька в случае, если объем транзакции превышает $3 000. Если же сумма операции превышает $10 000, то отчетность нужно предоставить в FinCEN. В декларации необходимо указать всю информацию о транзакции, включая имена и физические адреса участников операции.

 

Кроме того, документ определяет порядок «структурирования» транзакций — это позволит отслеживать разбиение крупных операций на мелкие, чтобы обойти требования по отчености.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fincen-predlozhila-novye-pravila-regulirovaniya-kriptovalyutnykh-koshelkov/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Новые Mac на своих процессарах М1 для криптовалютчиков

      Долго думал, в какой раздел разместить - в итоге решил в общий.   Вопрос у уважаемому сообществу - кто-нибудь уже испробовал новые Маки с их собственным процессором M1 (болеелучшийэтовсё) для наших повседневных дел - запуск полных кошельков в количестве, несколько параллельно открытых бирж? - Просто текущего "поездного" MacBook Air уже откровенно нехватает (а в перспективе и замена основного Mac Mini) - вот интересно было бы узнать отзывы, если кто уже проапгрейдился.

      in Общий

    • 1B BOT TRADING CLOUD [Арбитраж ][Торговый бот с 2013 года] - новые возможности торговли на криптовалютных биржах

      1B BOT TRADING CLOUD (1bbtc.com) ВНИМАНИЕ! ТЕМА ПРО НОВУЮ ВЕРСИЮ БОТА НАЧИНАЕТСЯ С 4 СТРАНИЦЫ! Немного истории 1B BOT TRADING CLOUD - логическое продолжение разработки серии торговых ботов для автоматической торговли криптовалютой на практически всех существующих биржах. В 2014 году увидела свет первая редакция бота 1B BOT LITE, которая умела торговать используя простые условия торговли. Спустя год вышла вторая более продвинутая версия 1B BOT PRO, с следующими возможностями: 

      in Софт для трейдинга

    • Новые ограничения при работе с наличными деньгами

      С 10 января 2021 в России вступают в действия новые правила к 115-ФЗ о контроле и работе с наличными и не только. Итак, чего нас ждет:   Попадут под контроль любые операции с наличными деньгами от 600 тыс.руб. Попадут под контроль сделки с недвижимостью от 3 млн.руб. Попадут под контроль почтовые переводы от 100 тыс.руб. Попадут под контроль возвраты с баланса мобильного телефона от 100 тыс.руб. Попадут под контроль ставки в лотереях и других азартных игра

      in Экономика

    • FinCEN продлила прием комментариев по регулированию криптовалютных кошельков

      FinCEN продлила период обсуждения правил регулирования криптовалютных кошельков. Ранее участники индустрии заявляли, что правила усложнят работу сектора и требуют более длительного обсуждения. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявила, что продлит предложенный период обсуждения правил для криптовалютных кошельков – на 15 дней для требований к отчетности и на 45 дней для требований к ведению документации и отчетности по контрагентам.   Правила, представленные Fin

      in Новости криптовалют

    • Джек Дорси раскритиковал предложения FinCEN по регулированию кошельков

      Сооснователь Twitter и генеральный директор Square Джек Дорси назвал новые правила регулирования криптовалютных кошельков, предложенные FinCEN, губительными для отрасли. В середине октября Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила, чтобы банки и финансовые учреждения запрашивали идентификацию пользователя криптовалютного кошелька, если объем транзакции составляет более $3 000. Если сумма сделки превышает $10 000, фирмы должны предоставлять отчетность в FinCEN.   

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...