Jump to content

Recommended Posts

Posted

fincen_predlozhila_novye_pravila_po_regulirovaniyu_kriptovalyutnykh_koshelkov.jpg

 

Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила обязать банки и финансовые учреждения предоставлять отчетность о транзакциях с любых криптовалютных кошельков.

В документе, озаглавленном «Требования для определенных транзакций с конвертируемыми виртуальными валютами или цифровыми активами», предлагается обязать банки предоставлять отчетность о транзакциях, принятых или посланных на «нераспределенные или другим образом размещенные кошельки». То есть, под эти правила попадают даже кошельки, размещенные пользователем на своем домашнем компьютере.

 

Согласно правилам, банки и другие финансовые учреждения должны запрашивать идентификацию пользователя криптовалютного кошелька в случае, если объем транзакции превышает $3 000. Если же сумма операции превышает $10 000, то отчетность нужно предоставить в FinCEN. В декларации необходимо указать всю информацию о транзакции, включая имена и физические адреса участников операции.

 

Кроме того, документ определяет порядок «структурирования» транзакций — это позволит отслеживать разбиение крупных операций на мелкие, чтобы обойти требования по отчености.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fincen-predlozhila-novye-pravila-regulirovaniya-kriptovalyutnykh-koshelkov/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Налоговая служба Великобритании вводит новые правила для криптокомпаний

      Налоговая служба Ее Величества (HMRC) сообщила, что с 1 января 2026 года все криптокомпании, работающие в Великобритании или обслуживающие ее граждан, будут обязаны отчитываться перед налоговыми органами о каждом пользователе и каждой транзакции. В ведомстве объяснили цель нововведения усилением прозрачности крипторынка, борьбой с уклонением от уплаты налогов и приближением стандартов отчетности к банковским. Криптокомпании должны будут собирать и передавать HMRC такую информацию о клиента

      in Новости криптовалют

    • Coinbase предложила отменить запрет на хранение криптовалют для госслужащих

      Биржа Coinbase обратилась в Управление правительственной этики США с просьбой отменить правило, запрещающее сотрудникам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) хранить криптовалюту. В открытом письме к исполняющему обязанности директора Управления правительственной этики (OGE) Джеймисону Гриру (Jamieson Greer) и новому председателю SEC Полу Аткинсу (Paul Atkins) говорится, что адекватное и эффективное регулирование отрасли затруднительно без понимания особенностей и практических аспектов

      in Новости криптовалют

    • Nasdaq предложила властям США свою версию классификации криптовалют

      Представители американской фондовой биржи Nasdaq направили Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) письмо с предложением установить для криптовалют такие же стандарты регулирования, как и для рынка традиционных финансов. Аналитики Nasdaq предложили разделить криптовалюты на три большие категории:   Ценные бумаги — токенизированные версии финансовых инструментов, определяемых, как ценные бумаги.   Цифровые активы-товары — соответствующие определению товаров в американско

      in Новости криптовалют

    • Общественная палата России предложила создать спецфонд криптоактивов

      Член комиссии Общественной палаты России по экспертизе законопроектов Евгений Машаров предложил направлять конфискованную государством криптовалюту на баланс специального фонда. По мнению Машарова, такой подход позволит превратить изъятую в рамках уголовных дел криптовалюту в «инструмент общественной пользы», а вырученные от ее размещения средства — использовать для финансирования федеральных образовательных программ, тратить на экологию и социальную поддержку людей.   Машаров готов

      in Новости криптовалют

    • ГК «ЕТЕ» предложила правительству России легализовать расчеты в криптовалюте

      Представители международного экспедитора группы компаний «ЕТЕ» обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением легализовать взаиморасчеты в криптовалюте с зарубежными поставщиками. В пресс-службе компании отметили, что предложили зафиксировать определение правового статуса криптовалюты, определить порядок ее выпуска, обращения и бухучета, а также платформу и ведомство, которое будет контролировать операции с цифровыми активами.   «Как крупный участник логистичес

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...