Jump to content

Recommended Posts

Posted

rukovoditeli_bitmex_obvinyayutsya_v_nezakonnom_vyvode_400_mln_c_birzhi_dlya_sokrytiya_aktivov.jpg

 

Согласно судебным документам, руководители BitMEX вывели с биржи более $440 млн после того, как стало известно о расследовании деятельности компании американским регулятором.

По данным суда, руководители HDR – материнской компании BitMEX – намеренно вывели с площадки более $440 млн после того, как стало известно о расследовании деятельности компании Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). 

 

Напомним, что в начале октября CFTC подала иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвинив ее в незаконном ведении деятельности в США, а также в нарушении правил KYC и AML.

 

В отдельном иске, поданном от имени представителей BMA LLC Ярослава Колчина и Виталия Дубинина, выдвинуто требование о наложении ареста на активы HDR на время судебного разбирательства. В иске говорится:

 

 

Подробнее: https://bits.media/rukovoditeli-bitmex-obvinyayutsya-v-nezakonnom-vyvode-440-mln-c-birzhi-dlya-sokrytiya-aktivov/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Рост доходности гособлигаций США может запустить суперцикл биткоина — BitMEX

      Старший аналитик криптобиржи BitMEX Шан Ву (Shan Wu) заявил, что рост доходности гособлигаций США может стать одной из главных причин нового суперцикла биткоина. Доходность тридцатилетних казначейских облигаций США превысила 5,14%, а десятилетних государственных облигаций Японии достигла 2,8%. Это не может продолжаться долгое время, считает биржевой эксперт. По его мнению, центральные банки оказались перед выбором средства избежать долгового кризиса.   «Центральные банки загнаны в уг

      in Новости криптовалют

    • CLOUDBOT-2: Первый облачный бот для торговли на Binance, ByBit, Poloniex, Exmo, Bitmex, Huobi, Kucoin, OKX, GateIO, Mexc. Теперь с фьючерсами на Binance и ByBit.

      CLOUDBOT-2 Первый облачный бот для торговли на криптовалютных биржах.    Работает в облаке, круглосуточно. Это значит, что вам не нужно держать включенным свой компьютер, или же покупать и настраивать VPS. Вы просто имеете доступ к панели управления бота через свой браузер. Кроме того, это означает, что бот постоянно обновляет, но вы этого не видите, для вас это проходит в фоне и вам не нужно об этом думать – вы просто всегда имеете в работе самую свежую версию бота. Сразу после в

      in Софт для трейдинга

    • Руководители криптоплатформы Cred признали вину в мошенничестве

      Бывший гендиректор обанкротившейся DeFi-платформы криптокредитования Cred Дэниел Шатт (Daniel Schatt) и финансовый директор Джозеф Подулка (Joseph Podulka) признали вину в мошенничестве. Шатт и Подулка подписали с прокуратурой соглашение о признании вины и рассказали, что предоставляли инвесторам только положительную информацию о платформе, умалчивая про негативные моменты и преуменьшая риски инвестиций в криптовалюты. Это делалось ради того, чтобы побудить клиентов брать криптокредиты чер

      in Новости криптовалют

    • CNBC: Дональд Трамп помиловал троих основателей биржи BitMEX

      Как сообщает телеканал CNBC, президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании сооснователей криптовалютной биржи BitMEX Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида, которые ранее признали вину в нарушении Закона о банковской тайне. Причины помилования пока неясны ― все трое уже были осуждены и получили не слишком значительные наказания, такие как домашний арест, испытательные сроки и штрафы.   Стоит отметить, что на текущий момент Белый Дом не опубликовал официального заявлени

      in Новости криптовалют

    • Власти Южной Кореи изучают деятельность криптобирж KuCoin и BitMEX

      Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) изучает деятельность криптовалютных бирж KuCoin и BitMEX из-за отсутствия у них регистрации в качестве поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Регулятор пояснил, что в соответствии с Законом о финансовой информации, криптокомпании обязаны проходить регистрацию. Помимо KuCoin и BitMEX, ведомство заподозрило в нелегальной деятельности платформы CoinW, Bitunix и KCEX. Было обнаружено, что они управляют корейскими веб-сайтами, продвигая

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...