Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Владелец биржи RG Coins арестован за мошенничество и отмывание денег через криптовалюты

Recommended Posts

vladelets_birzhi_rg_coins_arestovan_za_moshennichestvo_i_otmyvanie_deneg_cherez_kriptovalyuty.jpg

 

Суд признал владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иоссифова (Rossen Iossifov) виновным в мошенничестве, отмывании денег через свою площадку, а также содействии киберпреступникам.

По данным Министерства юстиции США, Иоссифов вместе со своими сообщниками размещали объявления на eBay и других торговых площадках о продаже автомобилей, которых на самом деле у них не было. Чтобы создать видимость законных сделок, мошенники предоставляли своим жертвам поддельные документы и счета от имени компаний, имеющих хорошую репутацию. 

 

Злоумышленники имели свои колл-центры со службой поддержки, чтобы у покупателей не возникало никаких подозрений. Полученные средства Иоссифов переводил на свою платформу RG Coins и обменивал их на цифровые активы, а затем переводил в офшоры. От действий мошенников пострадали более 900 американских граждан.

 

Также выяснилось, что с сентября 2015 года по декабрь 2018 года руководитель биржи RG Coins сознательно предоставлял услуги группе киберпреступников, которым удалось обменять на площадке BTC на сумму $4.9 млн. Отметим, что биржа была основана в апреле 2014 года и ориентирована на трейдеров из Восточной Европы. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/vladelets-birzhi-rg-coins-arestovan-za-moshennichestvo-i-otmyvanie-deneg-cherez-kriptovalyuty/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот из-за таких сомнительных товарищей индустрия и воспринимается как рассадник мошенников!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • [Мошенники] Торговый бот bisoftbot для биржи bittrex и binance

      Уникальный ТОРГОВЫЙ БОТ Для автоматической и безубыточной торговли на Binance.com и Bittrex.com Как работает наш бот?Стратегии используемые в ботах являются самыми проверенными и надежными на рынке и могут приносить хороший стабильный доход. Единственное что от Вас требуется это минимальное понимание происходящего и логика чуть выше чем у типичного американца.Метод торговли используемый ботом является одним из самых профитных и безопасным на рынке криптовалют, данная стратегия торговли на

      in Софт для трейдинга

    • MultiBot (подключенные биржи - EXMO, BINANCE, YOBIT, HITBTC, KUNA)

      Доброго дня хочу представить свое детище - бота для множества бирж (подключенные биржи - EXMO, BINANCE, YOBIT, HITBTC, KUNA) что умеет: торговля по всем парам, представленным на бирже (подключенные биржи - EXMO, BINANCE, YOBIT, HITBTC, KUNA); автоматическое добавление вышедших новых валют и валютных пар; торговля по позициям long(рост) и short(падение); одновременная торговля любым количеством валютных пар; гибкая настройка любой пары; 3 ст

      in Софт для трейдинга

    • что биржи делают с грязными монетами, которые так и не зачислили клиенту?

      Там ваще интересно может быть. Грязь-то у биржи остается. Какие гарантии, что биржа потом ее не переведет другому клиенту?

      in Биржи криптовалют

    • С биржи Coinbase Pro выведено 13 000 BTC за один день

      За прошедшие сутки с криптовалютной биржи Coinbase Pro выведено около 13 000 BTC на кастодиальные кошельки. Аналитики расценивают это как «бычий сигнал». По данным аналитической фирмы CryptoQuant, биткоины были перемещены с семи адресов Coinbase Pro. Самый крупный вывод составил 2768 BTC на сумму $139 млн, а наименьший - 579 BTC на $29 млн. По словам генерального директора Cryptoquant Ки Ён Джу (Ki Young Ju), это говорит об оптимистичном настрое институциональных инвесторов по отношению к

      in Новости криптовалют

    • С кошельков закрытой биржи Cryptopia украдены монеты XSN на сумму $45 000

      Хакеры продолжают похищать криптоактивы пользователей биржи Cryptopia, находящейся в процессе ликвидации. С якобы «холодного кошелька» украдены монеты XSN на сумму $45 000. В январе 2019 года хакеры совершили атаку на биржу Cryptopia, в результате чего им удалось украсть криптоактивы на $16 млн. В конце прошлого года компания Grant Thornton, занимающаяся ликвидацией закрывшейся биржи Cryptopia, начала принимать заявки от пострадавших пользователей на возмещение убытков.    Несмот

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...