AlchemyPay. Доказательства крупного криптопреступления, которое происходит прямо сейчас

[daniilgulyak 0]

Итак, проект называется AlchemyPay. Цель проекта: создание глобальной экосистемы, включающей кошелек для криптовалюты.
Я не буду рассказывать о самом проекте, я не буду рассказывать о том, как прошло ICO этого проекта 1 год назад, я не буду рассказывать об этом долгом ожидании новостей о проекте, я не буду говорить о обещаниях, которые проект команда сделана на протяжении всего времени. Сразу перейду к фактам, свидетельствующим о мошеннической деятельности проекта.
 

Теперь есть следующие факты, свидетельствующие о мошеннической деятельности этого масштабного проекта AlchemyPay:

 

1. В проекте Alchemy изменены все условия раздачи токенов ACH для инвесторов. Теперь инвесторы смогут получать от 20% до 30% своих токенов ежеквартально (согласно более ранним условиям, инвесторы должны были получить 100% своих токенов ACH, единоразовой выплатой, после первого официального листинга на бирже).
2. Ни один инвестор до сих не получил первый транш токенов ACH. Все кошельки, указанные в ТОП-100 держателей, не являются кошельками инвесторов, участвовавших в ICO. Все кошельки держателей ТОП-100 либо являются тесно связаными с проектом Alchemy (неоднократные трансферы), либо с биржами (биржевые кошельки), либо с теми людьми, которые купили ACH на уже открытом рынке. Чтобы проверить эту информацию, используйте анализ https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d.
3. Не получили награды и участники баунти. Распределение вознаграждений должно было происходить таким же образом, как и для инвесторов - после первого листинга на бирже. Но теперь к ним применяются те же новые условия, что и к инвесторам. До этого времени ни одного транша не перечислено.
4. До сих пор для участников аирдропа было выделено только некоторое количество ACH (5-20 ACH в одни руки + рефералы). Общее количество выделенных ACH для для участников airdrop, которое было распределено до этого времени, составляет всего несколько десятков тысяч токенов ACH.
5. В ордерах на продажу на бирже Huobi находятся десятки миллионов ACH (в общей сумме). Также имеется большое количество ACH в ордерах на продажу на других биржах. Откуда взялись десятки миллионов ACH, если инвесторы не получили распределения? Ответ в пункте 6.
6. Команда проекта Alchemy отправила около 250 000 000 ACH на биржу Huobi. Это было сделано несколькими траншами:
- 666 666.66666666 ACH
https://etherscan.io/tx/0xf5389a76470bb1f9efaa4fc6db4afeb16bf5be8572e6e94354d893fa3d82ff24
- 30 000 000 ACH
https://etherscan.io/tx/0x57a04fbe2345029c5751bdfe7d3d3000658c41c2f12b8706785ca7f9667fde23
- 70 000 000 ACH
https://etherscan.io/tx/0xc5798c48c5dde642d92f36035794adc6bab61474751a7fa0f4670e29ff184b2b
- 150 000 000 ACH
https://etherscan.io/tx/0x7c2ce16d313c8acdad3fb8ad071d544eb393405e6117f0fd1b83854f8e57fbd3
- 100 000 ACH
https://etherscan.io/tx/0x2ce1ba71fef8630c2d66dbc89e21a50f534394149dfe884542b60c906305b7e4
- 100 000 ACH
https://etherscan.io/tx/0x2174c77c674ff2bee201b12e6b65f0b5c0ea91dfda5978c1b04be1ba54008d43
7. Команда проекта Alchemy признает только транш на биржу Huobi в размере 100000000 ACH, который направлен на совместную маркетинговую кампанию. Но адрес транзакции (при поиске в etherscan) совсем другой:
https://etherscan.io/tx/0x792a73e2eb274c4cadc5ca046b824d54169c5a2cea832dc0af6b0c015102283e
, что доказывает грязное происхождение 250,000,000 ACH,
8. Команда проекта Alchemy в настоящее время не проводит официальных раундов IEO. Излишки токенов ACH, которые не были проданы во время ICO или не были распределены каким-либо иным образом в соответствии с техническим документом, должны были быть сожжены. Но этого тоже не произошло.

9. Проект Alchemy создает искусственную видимость покупки и вывода средств ACH на бирже Huobi. Это сделано для того, чтобы создать иллюзию наличия у проекта крупных покупателей, которых мы можем назвать китами, что может свидетельствовать о высоком доверии со стороны крупных инвесторов. Но это не так - мы знаем, что это всего лишь иллюзия, искусственно созданная путем имитации такой деятельности.
Чтобы это увидеть, мы можем сравнить, например, следующие 2 кошелька (откройте их в двух отдельных вкладках вашего браузера, чтобы внимательно изучить их при сравнении);
А. https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d?a=0x3dc736b84d5bb66bccdc07bb1534a9cbec10b9fa
Б. https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d?a=0x7143aa4c301398c8f0911071ad954636623988ba
Теперь наблюдайте за транзакциями кошелька 0x3dc736b84d5bb66bccdc07bb1534a9cbec10b9fa (ссылка #A). Этот кошелек создает иллюзию, что покупатель совершает крупные покупки ACH на бирже Huobi, а затем выводит средства ACH на свой внешний (трастовый) кошелек.
Далее смотрите кошелек 0x7143aa4c301398c8f0911071ad954636623988ba (ссылка №B). Вы видите, что депозиты из кошелька, который я указал в ссылке #A, поступают на адрес этого кошелька #B? Теперь посмотрите на переводы, которые делает этот кошелек (ссылка №B). Он отправляет этот ACH на биржу Huobi.
Это не единичные кошельки, замешанные в данной схеме. Кроме того, это не является работой маркет мейкера, которые работают иначе.
10. Чат Telegram Alchemy не содержит ни одного сообщения от какоголибо инвестора, купившего токены во время проведения ICO. Складывается впечатление, что такие инвесторы просто испарились. Эти инвесторы могли быть заблокированы в этом чате, поскольку они не получили свои ACH и приносят в этот чат много негативных сообщений.
11. Твиттер-страница Alchemy заполнена негативными комментариями.
12. Команда проекта Alchemy содержит платных троллей в своей основной группе Telegram (@alchemy_official). Эти специалисты находятся в групповом чате 24 часа в сутки. Их задача - насыщать чат сообщениями, поддерживать положительные эмоции, высмеивать недовольных пользователей, закрывать нежелательные сообщения с помощью FUD (чтобы нежелательные сообщения поднимались вверх и не читались). Вот некоторые из имен троллей:

@cherish_me (Woman of Steel 2) - предположительно руководитель команды тролинга, @dom_cm (Dominic), @She_is_sasy2 (Kàr Dee), @Mode9n (Åñöńýłž), @haojen01 (Jenny Hao), @tanmoves (Henry Tan).

Все эти специалисты по троллингу работают в чате посменно, но, при этом их не бывает менее 2-3 онлайн одновременно.

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Alchemy (AlchemyPay) не только в одностороннем порядке нарушила условия раздачи токенов ACH, но и в одностороннем порядке  Alchemy также вообще не производила выплаты инвесторам. Alchemy (AlchemyPay) использует продажу нераспределенных (грязных) токенов ACH, которые она обязалась сжечь - так  Alchemy хочет получить несколько миллионов долларов. Все инвесторы, купившие токены ACH во время ICO, испарились. Alchemy (AlchemyPay) использует команду платных троллей, которые создают чат и высмеивают недовольных пользователей. Alchemy (AlchemyPay) создала airdrop, чтобы замаскировать свои грязные транзакции, связанные с обменом Huobi, а также добавить дополнительный контент в чат Telegram. Alchemy (AlchemyPay) имитирует снятие большого количества ACH с биржи Huobi, чтобы привлечь покупателей, которые используют etherscan для анализа, но не подозревают, что Alchemy может быть мошенником, который создает иллюзию снятия ACH.

Кошелек Alchemy (AlchemyPay) уже запущен. Если команда проекта способна обманывать инвесторов, подделывать транзакции, подделывать их чат, тогда становится страшно, когда думаешь о том, что эта команда может делать с пользователями этого кошелька.

Edited 22 Sep 2020, 07:31 by vovchik
пункт правил 3.11