Jump to content

Recommended Posts

Posted

dvukh_rossiyskikh_grazhdan_obvinili_v_obmane_polzovateley_kriptovalyutnykh_birzh.jpg

 

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам России в организации многолетней мошеннической схемы с целью обмана пользователей трех криптовалютных бирж.

По данным американских правоохранительных органов, житель Воронежа Данил Потехин (под псевдонимом cronuswar) и Дмитрий Карасавиди из Москвы запустили фальшивые сайты криптовалютных бирж Poloniex, Binance и Gemini. Первый из сайтов появился еще в 2017 году.

 

Пользователи, попавшие по ошибке на фишинговый сайт злоумышленников, вводили свои учетные данные, которые попадали к Потехину и Карасавиди. Злоумышленники использовали эти данные, чтобы получить доступ к счетам жертв на настоящих биржах и вывести криптовалюты на свои кошельки. Затем они перечисляли полученные средства на промежуточные кошельки и обменивали на фиатные деньги.

 

Количество жертв составляет несколько сотен. В судебных документах говорится о 313 обманутых пользователях биржи Poloniex, 142 пользователях площадки Binance и 42 пользователях Gemini. Общий ущерб составил $16 876 000. Интересно, что помимо мошенничества двух русских граждан также обвиняют в манипулировании рынком с использованием дешевых альткоинов:

 

 

Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-obvinyaet-dvukh-grazhdan-rossii-v-obmane-polzovateley-kriptovalyutnykh-birzh/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Группа демократов призвала власти США объяснить прекращение дел против криптокомпаний

      Три члена Палаты представителей Конгресса США, принадлежащие к Демократической партии: Максин Уотерс (Maxine Waters), Брэд Шерман (Brad Sherman) и Шон Кастен (Sean Casten) раскритиковали Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за прекращение судебных преследований криптокомпаний. В письме председателю SEC Полу Аткинсу (Paul Atkins), законодатели потребовали от него объяснений, почему ведомство прекратило расследовать деятельность крупных криптокомпаний Binance, Coinbase, Kraken, Rippl

      in Новости криптовалют

    • Гендиректор Robinhood призвал США разрешить стейкинг по всей стране

      Гендиректор платформы Robinhood Влад Тенев призвал американских законодателей поскорее принять законы, которые разрешат стейкинг криптовалют на всей территории Соединенных Штатов. Тенев назвал стейкинг одной из самых востребованных у клиентов Robinhood функций. Несмотря на спрос, доступ к стейкингу могут получить не все жители США. Из-за законодательных ограничений эта функция недоступна в четырех штатах — Калифорнии, Нью-Джерси, Мэриленде и Висконсине, уточнил Тенев.   В результате

      in Новости криптовалют

    • В США предложили законопроект о защите разработчиков DeFi-сервисов

      Сенатор-республиканец от штат Вайоминг Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) и сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден (Ron Wyden) представили законопроект «о ясности регулирования блокчейна» (Blockchain Regulatory Certainty Act). Законопроект призван объяснить: является разработка децентрализованного программного обеспечения (ПО) ведением бизнеса в сфере финансовых услуг или нет. Авторы законопроекта утверждают, что создание кода не имеет ничего общего с управлением клиентскими активами.  

      in Новости криптовалют

    • Кэти Вуд назвала возможные сроки начала покупок биткоина властями США

      Основательница и гендиректор компании ARK Invest Кэти Вуд (Cathie Wood) в подкасте Bitcoin Brainstorm заявила, что власти США могут начать пополнять резервы биткоинов за счет прямых покупок перед промежуточными выборами в ноябре. По словам Вуд, в 2025 году институциональные фонды принимали незначительное участие в развитии экосистемы, несмотря на улучшение регуляторной среды и популяризацию биткоина. Этот фактор не реализовался в полной мере, что зависит от властей США.   «Если США,

      in Новости криптовалют

    • Венчурная криптокомпания a16z назвала условия лидерства США

      Венчурная компания Andreessen Horowitz (a16z), специализирующаяся на технологических и криптовалютных стартапах, объявила о привлечении более $15 млрд для инвестиций в «лидирующие позиции США». В a16z считают, что без вложений в криптовалюты и искусственный интеллект обеспечение лидерства США в XXI веке невозможно. Криптовалюты сохраняют статус ключевого элемента инвестиционной стратегии.   По словам сооснователя a16z Бена Хоровица (Ben Horowitz), за последние десятилетия Китай и друг

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...