Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Минюст США обвиняет двух граждан России в обмане пользователей криптовалютных бирж

Recommended Posts

dvukh_rossiyskikh_grazhdan_obvinili_v_obmane_polzovateley_kriptovalyutnykh_birzh.jpg

 

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам России в организации многолетней мошеннической схемы с целью обмана пользователей трех криптовалютных бирж.

По данным американских правоохранительных органов, житель Воронежа Данил Потехин (под псевдонимом cronuswar) и Дмитрий Карасавиди из Москвы запустили фальшивые сайты криптовалютных бирж Poloniex, Binance и Gemini. Первый из сайтов появился еще в 2017 году.

 

Пользователи, попавшие по ошибке на фишинговый сайт злоумышленников, вводили свои учетные данные, которые попадали к Потехину и Карасавиди. Злоумышленники использовали эти данные, чтобы получить доступ к счетам жертв на настоящих биржах и вывести криптовалюты на свои кошельки. Затем они перечисляли полученные средства на промежуточные кошельки и обменивали на фиатные деньги.

 

Количество жертв составляет несколько сотен. В судебных документах говорится о 313 обманутых пользователях биржи Poloniex, 142 пользователях площадки Binance и 42 пользователях Gemini. Общий ущерб составил $16 876 000. Интересно, что помимо мошенничества двух русских граждан также обвиняют в манипулировании рынком с использованием дешевых альткоинов:

 

 

Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-obvinyaet-dvukh-grazhdan-rossii-v-obmane-polzovateley-kriptovalyutnykh-birzh/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • В Конгресс США повторно внесен законопроект об упрощенном налогообложении монет форков

      Один из сторонников криптовалют в Конгрессе США вновь представил законопроект, защищающий налогоплательщиков от штрафов за неуплату налогов с монет, полученных в результате форков. Конгрессмен Том Эммер (Tom Emmer) впервые представил Закон о «безопасной гавани» для налогоплательщиков для монет форков в 2018 году, а затем снова в 2019 году. Предыдущие версии законопроекта не были одобрены законодателями, но Том Эммер не оставляет попыток и в третий раз внес документ на рассмотрение в Кон

      in Новости криптовалют

    • FTC США предупредила об увеличении числа мошеннических криптовалютных схем

      Федеральная торговая комиссия США (FTC) предупредила о многократном росте ориентированных на молодых людей мошеннических схем, призывающих инвесторов вкладывать в криптовалюты. Согласно данным, собранным аналитиками FTC, за IV квартал 2020 года и I квартал 2021 года общее количество таких мошеннических схем составило 6 792, а сумма потерь достигла $80 млн. За аналогичный период годом ранее было зафиксировано всего 570 схем, при этом инвесторы потеряли $7.5 млн.     Организ

      in Новости криптовалют

    • СМИ: Минюст США совместно с IRS исследуют деятельность Binance Holdings

      Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, Министерство юстиции и Налоговая служба США интересуются деятельностью криптовалютной биржи Binance. Ведомства исследуют работу Binance Holdings Ltd на предмет участия в незаконной деятельности, в том числе отмывании денег и преступлениях в сфере налогообложения. IRS и Минюст запрашивают информацию о деятельности биржи у людей, знакомых с «внутренней кухней» компании.   Отметим, что Binance Hol

      in Новости криптовалют

    • MoneyGram добавит возможность торговли BTC в розничных точках в США

      Платежная компания MoneyGram International предоставит клиентам возможность покупать и продавать биткоины за наличные в 20 000 торговых точек в США в рамках партнерства с Coinme. Как сообщил генеральный директор Coinme Нил Бергквист (Neil Bergquist), MoneyGram планирует добавить возможность торговли биткоином в 32 американских штатах к III кварталу этого года. Coinme уже содействует обмену наличных на BTC примерно в 6 000 киосках, установленных в американских супермаркетах.   Mone

      in Новости криптовалют

    • Diem вернется в юрисдикцию США и запустит стейблкоин совместно с Silvergate

      Ассоциация Diem (ранее известная как Libra) сообщила, что не будет регистрироваться у швейцарского регулятора FINMA и планирует вернуться в юрисдикцию США. Кроме того, в объявлении сказано, что Diem зарегистрируется в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и совместно с банком Silvergate запустит стейблкоин, привязанный к доллару США. Генеральный директор Silvergate Алан Лейн (Alan Lane) отметил:   «Мы верим в будущее стейблкоинов, привязанных к доллару США, и их сп

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...