Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

CipherTrace: «90% подозрительных транзакций не задерживаются банками»

Recommended Posts

ciphertrace_90_podozritelnykh_kriptotranzaktsiy_ne_zaderzhivayutsya_bankami.jpg

 

Аналитическая компания CipherTrace сообщает, что банковские системы антифрода крайне плохо определяют подозрительные транзакции с криптовалютами и пропускают до 90% таких операций.

По данным компании, за последние два года финансовые учреждения выявили 134 500 подозрительных транзакций, связанных с виртуальными валютами. Однако это лишь небольшая часть таких транзакций. По мнению аналитиков, это связано с использованием самостоятельно разработанных систем для идентификации счетов, работающих с криптовалютами, и соответствующих транзакций. Обычно такие системы просто сверяют название компании-отправителя транзакции со списком криптовалютных бирж и поставщиков услуг для виртуальных активов.

 

«Такая система дает множество ложных срабатываний и пропускает значительные объемы средств, которые невозможно ассоциировать с криптовалютами простым сравнением названий компаний. Обычно такие системы пропускают до 70% транзакций с криптовалютных бирж и до 90% от общего объема криптовалютных транзакций», – отмечается в отчете CipherTrace.

 

Аналитики подчеркивают, что лишь небольшое количество банков отслеживает транзакции с бирж, которые не входят в топ-100 криптовалютных площадок. Кроме того, зачастую юридическое название биржи не совпадает с брендом площадки. Для решения проблемы необходимо использование системы, которая будет отслеживать транзакции даже с небольших криптовалютных бирж, а также определять операции с криптовалютами по косвенным и сторонним признакам.

 

 

Подробнее: https://bits.media/ciphertrace-90-podozritelnykh-tranzaktsiy-ne-zaderzhivayutsya-bankami/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • CipherTrace выпустила руководство по выявлению признаков использования криптовалют преступниками

      CipherTrace опубликовала подробное руководство для сотрудников правоохранительных органов, в котором описывает как выявлять признаки использования и хранения криптовалют преступниками. Аналитическая компания CipherTrace давно сотрудничает с регуляторами и правоохранительными ведомствами различных стран. В руководстве отмечается, что, по данным Министерства финансов США, с 2013 года «постоянно снижается объем изъятой у преступников наличности». Скорее всего, это означает, что криминальный

      in Новости криптовалют

    • CipherTrace: более половины криптовалютных бирж не соблюдают правила KYC и AML

      Аналитическая фирма CipherTrace сообщила, что более половины международных  криптовалютных бирж имеют слабые протоколы KYC/AML и не соответствуют отраслевым стандартам. CipherTrace проанализировала более 800 децентрализованных и централизованных площадок для торговли криптовалютами, а также автоматизированных маркетмейкеров (AMM). Согласно результатам исследования, 56% этих платформ не соблюдают процедуру идентификации личности (KYC) и требования по борьбе с отмыванием денег (AML). Как ни

      in Новости криптовалют

    • CipherTrace создала инструменты для отслеживания транзакций Monero по заказу правительства США

      Разработчики CipherTrace представили набор инструментов для отслеживания транзакций с криптовалютой Monero (XMR). Инструменты будут использоваться Министерством внутренней безопасности США (DHS). Руководство CipherTrace пояснило, что комплексное решение фирмы позволит аналитикам осуществлять поиск и наблюдать за транзакциями с XMR. Компания работала над созданием инструментов в течение года, сотрудничая с научно-технологическим отделом DHS.    По данным GovTribe, CipherTrace получи

      in Новости криптовалют

    • Binance и Oasis Labs создадут платформу для обмена данными о подозрительных сделках

      Криптовалютная биржа Binance и Oasis Labs сформировали альянс CryptoSafe Alliance и будут разрабатывать платформу CryptoSafe для обмена данными о высокорисковых транзакциях. Платформа облачных вычислений Oasis Labs выступит основным провайдером инфраструктуры CryptoSafe Alliance. Компании разработают децентрализованную платформу, в которой будут использоваться конфиденциальные смарт-контракты Oasis Labs, а сам сервис будет функционировать на базе блокчейна Oasis Network.    Платфо

      in Новости криптовалют

    • CipherTrace будет отслеживать подозрительные транзакции в режиме реального времени

      Аналитическая компания CipherTrace развернула систему прогнозирования риска, которая в режиме реального времени оповещает о подозрительных криптовалютных транзакциях биржи, инвесторов и следователей. Согласно заявлению CipherTrace, инструмент будет назначать уровень риска на основе истории внутрисетевых транзакций. Входящие криптовалютные транзакции с подозрительными связями, например, из стран, находящихся под санкциями, или мошеннических компаний, получат оценку «высокий риск».  

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...