Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Binance Sentry изучила схемы распространения криптовалютных мошенничеств

Recommended Posts

binance_izuchila_skhemy_rasprostraneniya_kriptovalyutnykh_moshennichestv.png

 

Подразделение биржи Binance по расследованию рисков Binance Sentry сообщило, что мошеннические криптовалютные схемы часто действуют под разными названиями и носят трансграничный характер.

В отчете Binance Sentry представило результаты исследования работы мошеннических криптовалютных схем, обещающих быстрый или экспоненциальный возврат инвестиций. Изученные схемы касаются не только криптоактивов, но и валютных рынков, бинарных опционов и контрактов на разницу (CFD). Исследователи отмечают, что в публикациях СМИ подчеркиваются риски, которые представляют подобные схемы, особенно нацеленные на неопытных инвесторов. 

 

Отметим, что ранее Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) – объединение СМИ и отдельных репортеров – опубликовал серию расследований, посвященных одной такой сети, действующей из колл-центра в Киеве. В марте так называемая «фабрика мошенников», работающая в Киеве, была разоблачена после расследования, опубликованного шведским изданием Dagens Nyheter.

 

Иногда эти схемы работают под видом разных, казалось бы не связанных между собой компаний, и нередко десятки проектов – это филиалы одной и той же мошеннической схемы. Одна компания может работать с криптовалютами, а другая – сосредоточиться на контрактах на разницу. Предупреждения регулирующих органов, например, Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) показывают, как организация или группа преступников могут вести бизнес под разными названиями.

 

 

Подробнее: https://bits.media/binance-sentry-izuchila-skhemy-rasprostraneniya-kriptovalyutnykh-moshennichestv/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Проблемы с верификацией на Binance, преодоление трудностей

      я уже несколько дней бьюсь с верификацией, анриал, куча фоток документов и меня и толку ноль, похоже гражданам РФ вход закрыт.

      in Биржи криптовалют

    • Coin98.com Airdrop от кошелька Coin98 Монета C98 Торгуется на Binance

      Призовой фонд: 5 000 000 C98 23.07.2021 Состоялся Листинг на Binance. Следующии новости будут про Аирдроп именно в ихнем кошельке Coin98. Новости буду добавлять в тему. Распределение монет должно быть после листинга тобиш в ближайшие дни, у вас ещё есть шанс поучаствовать. 1) Загрузите приложение COIN98, Для Android, Для IOS 2) Нажмите на картинку с изображением человека слева сверху 3) Укажите почту и ОБЯЗАТЕЛЬНО реферальный код: C98NPPR8YT иначе получится что вы просто ска

      in Раздачи монет

    • A-Bot - Бесплатный бот для Binance

      Данный бот предназначен для спотовой торговли на всех доступных котируемых активах (BTC, ETH, BNB, TRX, XRP, стейблкоины, фиатные валюты). Работает по гибкой стратегии усреднения, имея обширное количество дополнительных настроек и опций, напрямую влияющих на итоговый профит и стратегию в целом, таких как: трейлинг-стоп; закрытие позиции по принципу частичной распродажи в зависимости от её веса (это позволяет тянуть среднюю продажу выше при пампе монеты, скрин №6); телеграм-уведомления в личный к

      in Софт для трейдинга

    • Binance наняла бывшего сотрудника DFSA для налаживания отношений с регуляторами

      Криптовалютная биржа Binance наняла Марка МакГиннесса, бывшего сотрудника дубайского регулятора, в качестве руководителя по взаимодействию с регулирующими органами. Ранее Марк МакГиннесс (Mark McGinness) занимал должность руководителя отдела развития международных отношений в Управлении финансового надзора Дубая (DFSA). МакГиннесс также был директором отдела развития международных отношений в Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Кроме того, он работал консультантом

      in Новости криптовалют

    • Binance объявляет о партнерстве с футбольным клубом S.S. Lazio

      Binance и итальянский футбольный клуб S.S. Lazio заявили о совместном запуске токена Lazio Fan Token. Запланирован выпуск 40 млн. токенов для фанатов клуба. По заявлению Binance, токен Lazio Fan Token (LAZIO) будет доступен на платформе Launchpad,  позже появится возможность покупки на спотовом рынке при помощи кредитной карты.   LAZIO — это токен, который позволит фанатам клуба участвовать в командных голосованиях, собирать коллекционные предметы, покупать NFT и использовать допол

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...