Binance Sentry изучила схемы распространения криптовалютных мошенничеств

[News Bot 101]

 

Подразделение биржи Binance по расследованию рисков Binance Sentry сообщило, что мошеннические криптовалютные схемы часто действуют под разными названиями и носят трансграничный характер.

В отчете Binance Sentry представило результаты исследования работы мошеннических криптовалютных схем, обещающих быстрый или экспоненциальный возврат инвестиций. Изученные схемы касаются не только криптоактивов, но и валютных рынков, бинарных опционов и контрактов на разницу (CFD). Исследователи отмечают, что в публикациях СМИ подчеркиваются риски, которые представляют подобные схемы, особенно нацеленные на неопытных инвесторов. 

 

Отметим, что ранее Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) – объединение СМИ и отдельных репортеров – опубликовал серию расследований, посвященных одной такой сети, действующей из колл-центра в Киеве. В марте так называемая «фабрика мошенников», работающая в Киеве, была разоблачена после расследования, опубликованного шведским изданием Dagens Nyheter.

 

Иногда эти схемы работают под видом разных, казалось бы не связанных между собой компаний, и нередко десятки проектов – это филиалы одной и той же мошеннической схемы. Одна компания может работать с криптовалютами, а другая – сосредоточиться на контрактах на разницу. Предупреждения регулирующих органов, например, Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) показывают, как организация или группа преступников могут вести бизнес под разными названиями.

 

 

Подробнее: https://bits.media/binance-sentry-izuchila-skhemy-rasprostraneniya-kriptovalyutnykh-moshennichestv/