Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

FINTRAC ужесточит правила регулирования цифровых активов

Recommended Posts

fintrac_uzhestochit_regulirovanie_tsifrovykh_aktivov_vo_vtorom_polugodii.jpg

 

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) представит обновленные правила по регулированию цифровых валют с целью противодействия отмыванию денег.

Согласно правилам, которые вступят в силу 1 июня 2020 года, биржи будут обязаны пересмотреть свои политики по прохождению процедуры KYC. FINTRAC предлагает ужесточить надзор за деятельностью криптовалютных компаний и усилить контроль транзакций с цифровыми активами. Компании, оборот которых составляет более 10 000 канадских долларов, будут обязаны зарегистрироваться в качестве оператора денежных средств.

 

При совершении транзакции на сумму свыше 1 000 канадских долларов, такие компании должны будут сообщать имя отправителя и получателя средств, их адреса, дату рождения, номер контактного телефона и наименование криптовалюты, в которой совершалась сделка. Что касается транзакций с более крупными суммами, регулятор потребует предоставить расширенный перечень информации.

 

FINTRAC считает, что правила, выпущенные Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в отношении процедур AML и CFT, недостаточно строгие, поэтому необходимо установить новый «порог» для фирм, работающих с цифровыми активами. При этом, по мнению регулятора, обновленные нормативные требования должны действовать не только в интересах Канады, но и других юрисдикций.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fintrac-uzhestochit-pravila-regulirovaniya-tsifrovykh-aktivov/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • новые правила для Эстонских криптолицензий

      С марта месяца вступают новые правила для соискателей и для тех у кого уже есть криптовалютные лицензии в Эстонии. Основной список изменений: -   Введение единой лицензии -   минимальный уставной капитал – 12000 евро -   госпошлина в размере 3300 евро для всех соискателей лицензии, начиная с 01 марта 2020 -   более высокие требования по предоставлению документов и по проверке компании/лиц, на прямую относящихся к компании -   детально прописано требование о доброй деловой репут

      in Экономика

    • MAS Сингапура выпустило правила AML/CFT для эмитентов токенов

      Сингапур расширил нормативную базу для криптовалютной индустрии. Новые рекомендации уточняют правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для эмитентов платежных токенов. На этой неделе Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выпустило уточнение для опубликованной в начале года нормативной базы для криптовалютных компаний. Новый документ уточняет правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для поставщиков цифровых платежных токенов. В доку

      in Новости криптовалют

    • Украина представила правила декларирования криптовалют

      Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАПК) представило правила декларирования криптовалют в качестве «нематериальных активов». Согласно руководству НАПК, при декларировании дохода граждане Украины обязаны сообщать о криптовалютах, принадлежащих им или членам их семьи, в разделе «Нематериальные активы».    В документе необходимо указать название цифровых активов, дату их последней покупки, общую стоимость и количество криптовалют, принадлежащих декларанту на последний день п

      in Новости криптовалют

    • BaFin прояснил правила работы зарубежных криптовалютных компаний в Германии

      Финансовый регулятор Германии разъяснил, как новый закон о хранении криптовалют будет применяться к фирмам, которые работают за пределами страны, но обслуживают немецкий рынок.   Федеральное агентство по финансовому надзору Германии (BaFin) выпустило руководство, в котором регулятор заявил, что фирмы, уже хранящие цифровые активы для граждан Германии, не будут наказаны за отсутствие лицензии. К ним будут применяться те же правила, что и для кастодиальных криптовалютных фирм, базиру

      in Новости криптовалют

    • Узбекистан определил правила торговли криптовалютами

      Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан определило правила осуществления торговли цифровыми активами, а также внесло изменения в Положение о лицензировании криптовалютных бирж.   В Правилах определены основные понятия криптовалютной индустрии, порядок взаимодействия с биржами, процесс проведения торгов и расчетов на биржах, а также требования к информированию клиентов и рекламе, учитывая волатильность криптовалют и связанные с ними риски.

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...