Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

FINTRAC ужесточит правила регулирования цифровых активов

Recommended Posts

fintrac_uzhestochit_regulirovanie_tsifrovykh_aktivov_vo_vtorom_polugodii.jpg

 

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) представит обновленные правила по регулированию цифровых валют с целью противодействия отмыванию денег.

Согласно правилам, которые вступят в силу 1 июня 2020 года, биржи будут обязаны пересмотреть свои политики по прохождению процедуры KYC. FINTRAC предлагает ужесточить надзор за деятельностью криптовалютных компаний и усилить контроль транзакций с цифровыми активами. Компании, оборот которых составляет более 10 000 канадских долларов, будут обязаны зарегистрироваться в качестве оператора денежных средств.

 

При совершении транзакции на сумму свыше 1 000 канадских долларов, такие компании должны будут сообщать имя отправителя и получателя средств, их адреса, дату рождения, номер контактного телефона и наименование криптовалюты, в которой совершалась сделка. Что касается транзакций с более крупными суммами, регулятор потребует предоставить расширенный перечень информации.

 

FINTRAC считает, что правила, выпущенные Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в отношении процедур AML и CFT, недостаточно строгие, поэтому необходимо установить новый «порог» для фирм, работающих с цифровыми активами. При этом, по мнению регулятора, обновленные нормативные требования должны действовать не только в интересах Канады, но и других юрисдикций.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fintrac-uzhestochit-pravila-regulirovaniya-tsifrovykh-aktivov/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Эстер Пирс: «для криптовалютной индустрии нужно разработать новые правила»

      Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Эстер Пирс (Hester Peirce) заявила о необходимости разработки новых правил, адаптированных специально для криптовалютной индустрии. Об этом Пирс рассказала в интервью с управляющим директором банка Santander Джоном Уиланом (John Whelan) на онлайн-конференции «Ethereum in the Enterprise – Asia Pacific».    По словам Пирс, если просто включить положения о цифровых активах в действующее законодательство, этого будет недостаточно.

      in Новости криптовалют

    • Брайан Армстронг: «Минфин США ужесточит регулирование некастодиальных кошельков»

      Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг опубликовал серию записей в Твиттере и прокомментировал слухи о новом регулировании некастодиальных криптовалютных кошельков в США. Согласно заявлениям Брайана Армстронга (Brian Armstrong), Министерство финансов США «в спешке» разрабатывает новые правила для некастодиальных криптовалютных кошельков. Армстронг не раскрыл свой источник информации.   Генеральный директор Coinbase написал, что, согласно полученной им информации, новое ре

      in Новости криптовалют

    • Секретарь FATF: «не все криптовалютные фирмы соблюдают правила AML»

      Исполнительный секретарь FATF и представитель организации в G20 Дэвид Льюис (David Lewis) сообщил, что не все криптовалютные фирмы соблюдают правила AML. В июне прошлого года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала окончательный список рекомендаций для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалюты. Льюис упомянул принцип «Travel Rule», касающийся обмена информацией о клиентах. Этот принцип направлен на то, чтобы снизит

      in Новости криптовалют

    • G20 и МВФ разработают правила для выпуска государственных криптовалют к концу 2022 года

      Страны Большой двадцатки (G20) совместно с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Банком международных расчетов (BIS) разрабатывают правила по выпуску государственных криптовалют. Согласно отчету Совета по финансовой стабильности, к концу 2022 года члены G20, МВФ, Всемирный банк и BIS завершат разработку регулирования для стейблкоинов, а также рекомендации по исследованию и выбору проектов, технологий и экспериментов с государственными криптовалютами. Согласно документу,

      in Новости криптовалют

    • CipherTrace: более половины криптовалютных бирж не соблюдают правила KYC и AML

      Аналитическая фирма CipherTrace сообщила, что более половины международных  криптовалютных бирж имеют слабые протоколы KYC/AML и не соответствуют отраслевым стандартам. CipherTrace проанализировала более 800 децентрализованных и централизованных площадок для торговли криптовалютами, а также автоматизированных маркетмейкеров (AMM). Согласно результатам исследования, 56% этих платформ не соблюдают процедуру идентификации личности (KYC) и требования по борьбе с отмыванием денег (AML). Как ни

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...