Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

США обвинили двух граждан Китая во взломе биржи криптовалют на $250 млн

Recommended Posts

dvoe_grazhdan_kitaya_obvinyayutsya_ssha_vo_vzlome_birzhi_kriptovalyut_na_250_mln.jpg

 

Согласно судебным документам, прокуроры суда округа Колумбия обвиняют двух китайцев в крупной краже криптоактивов. По данным суда, обвиняемые украли $250 млн с неназванной биржи криптовалют.

Судебные документы были опубликованы Симусом Хьюзом (Seamus Hughes) в рамках Program on Extremism. В рассматриваемом суде деле прокуроры США обвиняют двух граждан Китая Тянь Иньиня (Tian Yinyin) и Ли Цзядуна (Li Jiadong) в краже криптоактивов на $250 миллионов в период с июля 2018 года по апрель 2019 года. Суд присяжных по этому делу был созван в мае 2019 года.

 

Иньинь и Цзядун имели счета на двух разных неназванных биржах криптовалют. Путем конвертации криптоактивов в фиатную валюту за определенную плату, они, по-видимому, действовали как нелицензированная компания по денежным переводам. Все такие компании в Соединенных Штатах по закону обязаны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen).

 

До того, как они взломали биржу, обвиняемые осуществили переводы более $100 млн в BTC между своими счетами, в том числе в Китае, отмыв такие образом огромные суммы. Их транзакции в основном состояли из конвертации BTC в доллары США, китайские юани и подарочные карты iTunes.

 

 

Подробнее: https://bits.media/ssha-obvinili-dvukh-grazhdan-kitaya-vo-vzlome-birzhi-kriptovalyut-na-250-mln/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • NYT: «правительство США может готовить регулирование стейблкоинов»

      Влиятельная газета New York Times обратила внимание на проблему развития стейблкоинов и спрогнозировало их скорое регулирование. В статье рассказывается о возможных вариантах действий в отношении этого класса активов со стороны регулирующих органов.   Как пишет газета, несмотря на то, что стоимость стейблкоинов привязан к фиатной валюте, характер и стабильность обеспечивающих их активов неоднократно подвергались сомнению, и на это обстоятельство государственные агентства часто ссы

      in Новости криптовалют

    • Crypto Head: «Калифорния лучше других штатов США готова к принятию криптовалют»

      Криптовалютный сайт Crypto Head представил рейтинг американских штатов по уровню готовности к принятию криптовалют. Калифорния заняла лидирующую позицию с результатом в 5.72 из 10 баллов. Аналитики оценили различные параметры в каждом штате США, например, количество криптоматов, количество запросов о криптовалютах в поисковых системах, а также количество законопроектов по регулированию отрасли криптовалют и блокчейна. Лидером стала Калифорния, обойдя такие штаты, как Нью-Джерси (5.44 балл

      in Новости криптовалют

    • Сенатор США призвала ужесточить требования к криптовалютным биржам

      Сенатор от Демократической партии США Мэгги Хассан призвала федеральные агентства ужесточить регулирование для борьбы с незаконным использованием криптоактивов. 16 сентября Мэгги Хассан (Maggie Hassan) направила письмо в несколько американских ведомств, включая Министерство юстиции (DOJ), Министерство внутренней безопасности (DHS), Налоговую службу (IRS), Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).   Сенатор выразила

      in Новости криптовалют

    • Последний из руководителей BitMEX добровольно сдался властям США

      Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML. Аналогичные обвинения были предъявлены и трем другим руководителям BitMEX: генеральному директору Артуру Хейсу (Arth

      in Новости криптовалют

    • Правительство США вновь выразило опасения по поводу стейблкоина Diem

      Ребрендинг проекта Facebook Diem (ранее – Libra) не впечатлил Минфин США и другие регулирующие органы. Они до сих пор опасаются, что стейблкоин опасен для мировой финансовой системы. На прошлой неделе руководитель отдела развития блокчейна в Facebook Дэвид Маркус (David Marcus) посетил Вашингтон и встретился с регулирующими органами. Одна из целей его поездки состояла в том, чтобы рассказать регуляторам о ценности стейблкоина Diem, каким образом он может помочь людям, не имеющим доступа к

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...