Jump to content

Recommended Posts

Posted

dvoe_grazhdan_kitaya_obvinyayutsya_ssha_vo_vzlome_birzhi_kriptovalyut_na_250_mln.jpg

 

Согласно судебным документам, прокуроры суда округа Колумбия обвиняют двух китайцев в крупной краже криптоактивов. По данным суда, обвиняемые украли $250 млн с неназванной биржи криптовалют.

Судебные документы были опубликованы Симусом Хьюзом (Seamus Hughes) в рамках Program on Extremism. В рассматриваемом суде деле прокуроры США обвиняют двух граждан Китая Тянь Иньиня (Tian Yinyin) и Ли Цзядуна (Li Jiadong) в краже криптоактивов на $250 миллионов в период с июля 2018 года по апрель 2019 года. Суд присяжных по этому делу был созван в мае 2019 года.

 

Иньинь и Цзядун имели счета на двух разных неназванных биржах криптовалют. Путем конвертации криптоактивов в фиатную валюту за определенную плату, они, по-видимому, действовали как нелицензированная компания по денежным переводам. Все такие компании в Соединенных Штатах по закону обязаны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen).

 

До того, как они взломали биржу, обвиняемые осуществили переводы более $100 млн в BTC между своими счетами, в том числе в Китае, отмыв такие образом огромные суммы. Их транзакции в основном состояли из конвертации BTC в доллары США, китайские юани и подарочные карты iTunes.

 

 

Подробнее: https://bits.media/ssha-obvinili-dvukh-grazhdan-kitaya-vo-vzlome-birzhi-kriptovalyut-na-250-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Кэти Вуд назвала возможные сроки начала покупок биткоина властями США

      Основательница и гендиректор компании ARK Invest Кэти Вуд (Cathie Wood) в подкасте Bitcoin Brainstorm заявила, что власти США могут начать пополнять резервы биткоинов за счет прямых покупок перед промежуточными выборами в ноябре. По словам Вуд, в 2025 году институциональные фонды принимали незначительное участие в развитии экосистемы, несмотря на улучшение регуляторной среды и популяризацию биткоина. Этот фактор не реализовался в полной мере, что зависит от властей США.   «Если США,

      in Новости криптовалют

    • Венчурная криптокомпания a16z назвала условия лидерства США

      Венчурная компания Andreessen Horowitz (a16z), специализирующаяся на технологических и криптовалютных стартапах, объявила о привлечении более $15 млрд для инвестиций в «лидирующие позиции США». В a16z считают, что без вложений в криптовалюты и искусственный интеллект обеспечение лидерства США в XXI веке невозможно. Криптовалюты сохраняют статус ключевого элемента инвестиционной стратегии.   По словам сооснователя a16z Бена Хоровица (Ben Horowitz), за последние десятилетия Китай и друг

      in Новости криптовалют

    • Криптомошенники обокрали двух пенсионеров на $380 000

      Мошенники обманули двух пожилых жителей Индии на сумму более $380 000. Аферисты убедили своих жертв инвестировать в фейковую платформу для торговли акциями и криптовалютами. Согласно поданным в полицию жалобам, первая жертва потеряла более 2,58 крор рупий (около $310 000), а другая отдала мошенникам 63,15 лакх рупий ($76 000). Первый пострадавший рассказал, что с ним связался администратор телеграм-канала AP Helping Hand India. Администратор представился как Аман Кумар и предложил заработа

      in Новости криптовалют

    • Обсуждение происходящего в США

      В США так же имеется, что обсудить, поэтому начну.  Главные правила темы: - предоставление пруфов; - информация только про США; - без личного срача.   Трамп передумал подымать пошлину для Канады на импорт стали и алюминия до 50%, поскольку испугался, что в ответ могут быть введены ответные пошлины на экспорт электроэнергии. Что бы включить заднюю, Трампу понадобилось 6 часов. На это его убедил премьер-министр Онтарио Даг Форд, который угрожал такой мерой, на 25% пош

      in Флейм

    • Конгрессмен-республиканец предположил причину стагнации крипторынка США

      Член Палаты представителей Конгресса США от штата Огайо Уоррен Дэвидсон (Warren Davidson) из Республиканской партии объяснил, почему крипторынок замедлил свой рост, и объяснил, от чего зависит дальнейшая судьба цифровых валют. Дэвидсон опубликовал в соцсети Х пост, заявив, что давление на крипторынок оказывает изменение политики властей — когда законодатели и ведомства-регуляторы подталкивают криптобизнесменов работать в системе с более строгим контролем и меньшей свободой. Если транзакции

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...