Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

Компания Chainalysis отследила перемещение преступниками биткоинов на $2,8 млрд

Recommended Posts

Chainalysis отследила перемещение преступниками биткоинов на $2.8 млрд

 

 
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что смогла отследить перемещение преступниками биткоинов на сумму $2.8 млрд на криптовалютные биржи Binance и Huobi.
 

Как сообщают исследователи Chainalysis, наиболее популярными биржами для отмывания преступных средств стали площадки Binance и Huobi. На биржу Binance в 2019 году было переведено 27.5% средств, полученных преступным путем, а на Huobi – 24.7%.

«Хотя криптовалютные биржи всегда были популярным способом для отмывания денег, с начала 2019 года доля торговых площадок постоянно увеличивалась. За весь год мы отследили $2.8 млрд в биткоинах, которые были переведены преступными организациями на криптовалютные биржи», – сообщила Chainalysis.

 

При этом исследователи отмечают, что основную массу средств принимает небольшая группа кошельков. За 2019 год на кошельки двух бирж поступило более $100 млрд в биткоинах, и на эти же аккаунты поступали нелегальные деньги. 810 кошельков Huobi и Binance приняли 75% поступивших на биржи средств.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Chainalysis: пользователи из Северной Америки предпочитают торговать BTC, а не альткоинами

      Биткоин лидирует по объемам торгов во всем мире, однако, согласно исследованию компании Chainalysis, именно пользователи из Северной Америки любят торговать первой криптовалютой больше остальных. В отчете аналитики отмечают, что жители Северной Америки «непропорционально отдают предпочтение биткоину» по сравнению с другими криптовалютами, включая ETH и XRP. 72% сделок с криптовалютами в Северной Америке совершается именно с биткоином. Для сравнения, в Африке этот показатель составляет 69%

      in Новости криптовалют

    • Американская компания CWT заплатила вымогателям выкуп в размере 414 BTC

      Американская фирма CWT, работающая в сфере корпоративного туризма, выплатила выкуп в размере 414 BTC ($4.5 млн) хакерам, зашифровавшим файлы компании и похитившим у нее важные данные. Для доступа к серверам и компьютерам CWT злоумышленники использовали вирус-вымогатель Ragnar Locker. Они смогли заразить более 30 000 компьютеров компании и похитить важные данные. Изначально хакеры просили выкуп в размере $10 млн, однако после переговоров сумма была снижена до $4.5 млн. 27 июля 414 BTC были

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: 892 000 BTC связаны с незаконной деятельностью

      По данным аналитиков, 892 000 BTC связаны с незаконной деятельностью и находятся на рынках даркнета, в руках мошенников или хакеров. При этом большинство этих BTC попадают на биржи криптовалют. Согласно информации аналитической компании Chainalysis, на рынках даркнета находится около 585 000 BTC, криптовалютные мошенники контролируют примерно 99 000 BTC, а украдено киберпреступниками 205 000 BTC. Еще 3 000 BTC контролируются другими пользователями, связанными с преступной деятельностью.

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis запустила Market Intel — бесплатный агрегатор рыночных данных о криптовалютах

      Аналитическая компания Chainalysis представила Market Intel — бесплатный агрегатор рыночных данных о криптовалютах для финансовых регуляторов и управляющих активами. На Market Intel представлены ежедневные метрики по криптовалютной торговле, данные о спросе и предложении, а также факторы риска, связанные с криптоактивами. Сайт содержит данные о циркуляции криптоактивов между различными субъектами и регионами. На сегодняшний день портал отслеживает BTC, USDT, BCH и LTC. В дальнейшем пере

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: майнеры значительно снизили продажи добытых BTC

      Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что с апреля по июнь майнеры постоянно снижали продажи добытых BTC. Это означает, что они накапливают криптовалюту, чтобы потом продать ее дороже. Майнеры биткоина оплачивают счета, платят сотрудникам и покупают оборудование за наличные деньги, поэтому они являются постоянным продавцом на рынке. Однако в последнее время процент продаваемых BTC постоянно снижается. Например, 20 мая было продано 15% от количество добытых монет, хотя в среднем за

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...