Jump to content

Recommended Posts

Posted

Chainalysis отследила перемещение преступниками биткоинов на $2.8 млрд

 

 
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что смогла отследить перемещение преступниками биткоинов на сумму $2.8 млрд на криптовалютные биржи Binance и Huobi.
 

Как сообщают исследователи Chainalysis, наиболее популярными биржами для отмывания преступных средств стали площадки Binance и Huobi. На биржу Binance в 2019 году было переведено 27.5% средств, полученных преступным путем, а на Huobi – 24.7%.

«Хотя криптовалютные биржи всегда были популярным способом для отмывания денег, с начала 2019 года доля торговых площадок постоянно увеличивалась. За весь год мы отследили $2.8 млрд в биткоинах, которые были переведены преступными организациями на криптовалютные биржи», – сообщила Chainalysis.

 

При этом исследователи отмечают, что основную массу средств принимает небольшая группа кошельков. За 2019 год на кошельки двух бирж поступило более $100 млрд в биткоинах, и на эти же аккаунты поступали нелегальные деньги. 810 кошельков Huobi и Binance приняли 75% поступивших на биржи средств.

 

 

Читать полностью

  • SharkyVan changed the title to Компания Chainalysis отследила перемещение преступниками биткоинов на $2,8 млрд

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • CryptoQuant: Биткоин-компания Strategy создала резерв на $1,44 млрд

      На фоне вступления крипторынка в медвежий цикл, компания Strategy создала резерв в долларах США на $1,44 млрд, выбрав оборонительную модель действий, заявили аналитики платформы CryptoQuant. По мнению экспертов, медвежий цикл начался еще в ноябре, и в следующем году первая криптовалюта может продемонстрировать падение до $70 000-$55 000. На этом фоне Strategy готовится к сценарию длительной стагнации или коррекции биткоина.   Покупки криптовалюты Strategy сократились со 134 000 BTC в

      in Новости криптовалют

    • Компания BitMine докупила эфиры на $273 млн

      BitMine Immersion Technologies приобрела 96 798 эфиров на сумму около $273 млн. Компания довела свой общий запас второй криптовалюты до 3,73 млн монет, которые сейчас оцениваются в $10,5 млрд. Сейчас в распоряжении BitMine находится около 3% общего объема эфира. Компания приближается к заявленной ранее бизнес-цели — контролировать 5% находящихся в обороте ETH. BitMine считается крупнейшим корпоративным держателем эфира. Помимо этого альткоина, компания владеет 192 биткоинами, долей в Eight

      in Новости криптовалют

    • Купившая 1,5 млрд токенов Трампа компания уволила топ-менеджеров

      Создавшая резерв долларовых стейблкоинов семьи президента США Дональда Трампа на $1,5 млрд компания Alt5 Sigma уволила топ-менеджмент, сообщило агентство Bloomberg. Alt5 Sigma — публичная компания, бумаги которой торгуются на бирже NASDAQ. В августе она заключила сделку на $1,5 млрд о покупке токенов WLF проекта World Liberty Financial. Это проект семьи Трампа, соучредителями которого указан сын спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа Закария Уиткофф (Zachary Witkoff).   Посл

      in Новости криптовалют

    • Компания Bitmine докупила эфиры на $49 млн

      Bitmine приобрела еще 17 242 ETH на сумму $49 млн. Сейчас во владении компании находится около 3,5 млн эфиров на $10 млрд. Об этом говорят данные аналитической компании Onchain Lens. Bitmine продолжает активно скупать эфиры, воспользовавшись падением крипторынка. Курс ETH резко упал с максимальных отметок: в начале октября альткоин торговался выше $4000, а сейчас — ниже $2800. Рыночная капитализация криптоактива составляет $337 млрд.   В планы компании входит создание долгосрочного ре

      in Новости криптовалют

    • Компания Block запустила сервис приема платежей в биткоинах

      Финтех-компания Block (бывшая Square) запустила сервис приема оплаты в биткоинах для продавцов из восьми стран, включая США, Францию, Японию и Великобританию. Block, соучредителем которой является основатель Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey), объявила о запуске платежного сервиса Square Bitcoin. Он интегрирует платежи в биткоинах с криптокошелька Block напрямую в учетную систему точек продаж.    Продавцы смогут выбирать варианты конвертации, например, биткоин в биткоин, биткоин в фиатн

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...