FinCEN напомнила казино о необходимости соблюдения законов при работе с криптоактивами

By sashka_somik
18 Aug 2019, 11:01 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/153464-fincen-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8/

Followers 0

Recommended Posts

sashka_somik

Posted 18 Aug 2019, 11:01

FinCEN напомнила казино о соблюдении законов при работе с криптоактивами

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявил, что индустрии казино необходимо более активно сообщать о подозрительных операциях, связанных с криптовалютами.

Выступая на конференции по борьбе с отмыванием денег в Лас-Вегасе, директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) сказал, что агентство не получило ожидаемое количество отчетов о подозрительной деятельности (SAR).

«Существует ошибочное мнение, что если FinCEN публично не осуществляла правоприменительные действия в отношении казино с прошлого года, агентство не следит за работой этого финансового сектора», - сказал Бланко. «Позвольте мне заверить вас, это абсолютно не так».

Согласно нормативным руководствам, опубликованным в мае, казино и карточные клубы должны сообщать о «красных флагах», указывающих на потенциальные случаи отмывания денег, уклонения от санкций и другие незаконные действия» с использованием криптовалют.

Читать полностью

18 Aug 2019, 11:18 sashka_somik changed the title to FinCEN напомнила казино о необходимости соблюдения законов при работе с криптоактивами

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Bch.games отличное и надежное казино с бонусом при регистрации 1000 сатош BCH и 5 минутным краном 200 сатош BCH без ограничения
  
  Надежное криптовалютное казино, работающее на Bitcoin Cash с 2020 года Переходим по ссылке устанавливаем логин и почту получаем бонус Как бонус кончится нажимаем play получаем 1000 сатош BCH играем дальше Данный бонус можно получать каждые 5 минут Вывод на ваш BCH кошелек от 10 000 сатош BCH На вывод проверен скрины выводов будут ниже При желании можно установить 2 факторную Чтобы получить бонус нужно зарегистрироваться по этой ссылке https://bch.games/play/61549b34
  
  7 Dec 2021, 22:05 in Игры, гэмблинг, казино, беттинг
- LuckyDiamond.io казино с 2021 года — $100,000 за ставку!
  
  Официальный телеграм канал: https://t.me/luckydiamondio_channel Официальный твиттер (X): https://x.com/luckydiamondio Сайт: LuckyDiamond.io Зеркало: LuckyDiamond.net
  
  7 Oct 2021, 16:19 in Игры, гэмблинг, казино, беттинг
- vodka.bet - Казино Vodka Bet (Водка Бет) обзор на казино онлайн в 2025 году: бонусы, игры, мгновенные выплаты и промокоды
  
  Vodka Bet – это лицензированное онлайн-казино, основанное в 2023 году и принадлежащее Andivi B.V.. Оно работает по международной лицензии Кюрасао (8048/JAZ), что гарантирует честность игры и безопасность финансовых операций. Игроки могут рассчитывать на щедрые бонусы, мгновенные выплаты на криптокошельки, более 2000 игр от ведущих провайдеров и анонимную игру без сложной верификации. Vodka Bet активно развивается, предлагая пользователям программу лояльности, еженедельные лотереи и выг
  
  21 Apr 2025, 03:00 in Игры, гэмблинг, казино, беттинг
- jetton.to – новое онлайн-казино jetton 2025 (жеттон казино) лучший проект для игры на деньги
  
  Jetton Casino — это новое онлайн-казино 2025 года, которое стремительно набирает популярность среди игроков из России и СНГ. Платформа предлагает лицензированные игры, моментальные выплаты и продуманную бонусную систему для новичков и постоянных пользователей. Почему стоит выбрать Jetton Casino? 🎁 Бонусы с первого депозита — щедрые начисления и фриспины ждут каждого нового игрока. 💰 Кешбэк до 20% — регулярный возврат части проигранных средств. 🎰 2000+ игр — в каталоге представлены
  
  8 May 2025, 13:45 in Игры, гэмблинг, казино, беттинг
- Duckdice.com - программа для игры в казино на duckdice
  
  DuckBot версия: 1.0.2 Описание: DuckBot представляет собой программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий ставок на сайте duckdice.io, где ведётся игра в кости с использованием криптовалюты. Проще говоря, это бот для ставок, который позволяет игрокам оптимизировать свои действия и повысить эффективность своих стратегий. Регулярные обновления программы направлены на улучшение её функциональности и устранение возможных ошибок. DuckBot обладает
  
  27 Apr 2025, 09:17 in Игры, гэмблинг, казино, беттинг

Sign In

FinCEN напомнила казино о необходимости соблюдения законов при работе с криптоактивами

Recommended Posts

sashka_somik

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Bch.games отличное и надежное казино с бонусом при регистрации 1000 сатош BCH и 5 минутным краном 200 сатош BCH без ограничения

LuckyDiamond.io казино с 2021 года — $100,000 за ставку!

vodka.bet - Казино Vodka Bet (Водка Бет) обзор на казино онлайн в 2025 году: бонусы, игры, мгновенные выплаты и промокоды

jetton.to – новое онлайн-казино jetton 2025 (жеттон казино) лучший проект для игры на деньги

Duckdice.com - программа для игры в казино на duckdice

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity