Jump to content

FinCEN напомнила казино о необходимости соблюдения законов при работе с криптоактивами


 Share

Recommended Posts

FinCEN напомнила казино о соблюдении законов при работе с криптоактивами

 

 

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявил, что индустрии казино необходимо более активно сообщать о подозрительных операциях, связанных с криптовалютами.

 

Выступая на конференции по борьбе с отмыванием денег в Лас-Вегасе, директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) сказал, что агентство не получило ожидаемое количество отчетов о подозрительной деятельности (SAR).

«Существует ошибочное мнение, что если FinCEN публично не осуществляла правоприменительные действия в отношении казино с прошлого года, агентство не следит за работой этого финансового сектора», - сказал Бланко. «Позвольте мне заверить вас, это абсолютно не так».

Согласно нормативным руководствам, опубликованным в мае, казино и карточные клубы должны сообщать о «красных флагах», указывающих на потенциальные случаи отмывания денег, уклонения от санкций и другие незаконные действия» с использованием криптовалют.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • sashka_somik changed the title to FinCEN напомнила казино о необходимости соблюдения законов при работе с криптоактивами

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Бездепозитные бонусы в казино

      Всем привет сделал канал в телеге с Бездепами в казино.   Для отыгрыша бонусов, которые добавляю на канал, ДЕЛАТЬ ДЕПОЗИТ НУ НУЖНО. Буду стараться добавлять один, два бонуса в день На данный момент имею базу из 70-80 бонусов Бонусы ищу на различных зарубежных сайтах. Моих рефок там нет вообще   Вот собственно сам канал: @bezdepyibonusy

      in Флейм

    • ЦБ Германии: «DeFi — казино для технически подкованных спекулянтов»

      Член исполнительного совета Центробанка Германии, отвечающий за банковский надзор и ИТ, призвал создать отдельный глобальный регулирующий орган для децентрализованных финансовых бизнес-проектов. Йоахим Вюрмелинг (Joachim Wuermeling) рекомендовал установить международные стандарты в банковском деле для инноваций в области финансовых технологий, раскритиковав децентрализованные финансы (DeFi). Вюрмелинг призвал к обсуждению того, как относиться к быстрорастущему сегменту финансов на основе бл

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Техаса обвинил виртуальное казино в мошенничестве с NFT

      Виртуальное казино Sand Vegas Casino Club заподозрили в мошенничестве и введении в заблуждение покупателей невзаимозаменяемых токенов. Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) обвинил владельцев казино Мартина Шварцбергера (Martin Schwarzberger) и Финна Рубена Варнке (Finn Ruben Warnke) в незаконной продаже NFT для финансирования разработки цифровых казино в метавселенных. Предполагается, что для сбора средств казино выставило на продажу 11 111 NFT.   Sand Vegas предложила покупате

      in Новости криптовалют

    • Мой взгляд на азартные игры и онлайн-казино

      Привет всем!   Я думал, что поделюсь своим опытом с онлайн-казино и попрошу совета. Я давно играю в азартные игры. Мне нравится делать ставки на спорт, футбол, теннис, ufc и некоторые другие. Еще мне нравятся казино, особенно в покер и блэкджек.   В последние годы я начал играть в азартные игры онлайн. Я все еще люблю приходить лично, когда могу, что было не так много в последнее время из-за пандемии и ограничений, но сейчас мне удобнее делать это из дома большую часть в

      in Флейм

    • FinCEN: «объем платежей вымогателям в 2021 году превысил показатели прошлого года»

      Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США сообщило, что общая сумма платежей в криптовалюте злоумышленникам, использующим программы-вымогатели, составила $5.2 млрд. Согласно отчету Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), биржи и другие финансовые учреждения сообщили FinCEN о связанных с программами-вымогателями транзакциях в криптовалюте на сумму более $590 млн в первой половине 2021 года. Объем таких платежей превысил общий показатель 2020 года – $416 млн

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...