Sign in to follow this
Followers
0
FinCEN напомнила казино о необходимости соблюдения законов при работе с криптоактивами
By
sashka_somik, in Новости криптовалют
-
Recently Browsing 0 members
No registered users viewing this page.
-
-
Similar Topics
-
Заместитель директора FinCEN: «выпускающие криптовалюты социальные сети должны соблюдать законы»
Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что выпускающие криптовалюты социальные сети должны защищать свои системы от использования преступниками. Джамаль Эль-Хинди (Jamal El-Hindi) заявил об этом на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег, прошедшей на этой неделе. Заместитель директора FinCEN сказал, что эти «новые платежные технологии» должны соответствовать тем же стандартам AML, что и существующие финансовые учреждения -
В Венесуэле появится казино с поддержкой криптовалюты Petro
Президент Венесуэлы Николас Мадуро (Nicolas Maduro) объявил о запуске нового казино с поддержкой государственной криптовалюты Petro. Согласно заявлению, новое казино будет открыто в отеле Ávila National Park’s Hotel Humboldt и станет международным. При этом доходы, полученные от казино, будут использованы для развития медицины и образования в стране. Отметим, что предыдущий президент Венесуэлы Уго Чавес (Hugo Chavez) менее 10 лет назад запретил работу казино на -
Разработчики Monero заявили о том, что рекомендации FinCEN не подходят для этой криптовалюты
По мнению разработчиков Monero, рекомендации FinCEN должны применяться только к регулируемым активам, например, акциям, а к криптовалютам, тем более анонимным, такие рекомендации не подходят. Напомним, что рекомендации, выпущенные Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в мае этого года, предполагают, что любые компании, осуществляющие денежные переводы, должны проводить идентификацию пользователей. Разработчики отметили, что, согласно рекоменд -
Количество жалоб, связанных с криптовалютами, в FinCEN продолжает увеличиваться
Как рассказал директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco), с мая этого года было получено 11 000 жалоб, связанных с криптовалютами. Весной FinCEN представила новые рекомендации по применению правил противодействия отмыванию доходов, после чего количество жалоб значительно увеличилось. С мая было подано 11 000 жалоб, при этом из них 7 100 – это сообщения самих криптовалютных компаний о подозрительных операциях и активности. -
Директор FinCEN: «все стейблкоины являются сервисами по пересылке денег»
Как заявил директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco), любая компания, выпускающая стейблкоины, предоставляет услуги денежных переводов. В своей речи на конференции Chainalysis в Нью-Йорке Бланко подчеркнул, что FinCEN придерживается «технологически нейтральной» позиции, однако считает, что все компании, выпускающие стабильные криптовалюты, подпадают под ее регулирование. Так как FinCEN признает, что стейблкоины под
-
