FinCEN напомнила казино о необходимости соблюдения законов при работе с криптоактивами

Автор sashka_somik
18 авг 2019, 11:01 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/153464-fincen-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

sashka_somik

Опубликовано 18 авг 2019, 11:01

FinCEN напомнила казино о соблюдении законов при работе с криптоактивами

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявил, что индустрии казино необходимо более активно сообщать о подозрительных операциях, связанных с криптовалютами.

Выступая на конференции по борьбе с отмыванием денег в Лас-Вегасе, директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) сказал, что агентство не получило ожидаемое количество отчетов о подозрительной деятельности (SAR).

«Существует ошибочное мнение, что если FinCEN публично не осуществляла правоприменительные действия в отношении казино с прошлого года, агентство не следит за работой этого финансового сектора», - сказал Бланко. «Позвольте мне заверить вас, это абсолютно не так».

Согласно нормативным руководствам, опубликованным в мае, казино и карточные клубы должны сообщать о «красных флагах», указывающих на потенциальные случаи отмывания денег, уклонения от санкций и другие незаконные действия» с использованием криптовалют.

Читать полностью

18 авг 2019, 11:18 sashka_somik изменил название на FinCEN напомнила казино о необходимости соблюдения законов при работе с криптоактивами

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- dripcasino.com - 50 фриспинов за регистрацию, Первый депозит 150% казино + 300% НА СПОРТ
  
  GAMES Мы говорим подделкам «нет» и предлагаем только лицензионные игровые автоматы. В каталоге более 5 000 игр от 50+ провайдеров с мировым именем. Помимо слотов с топовыми механиками, здесь есть Instant Games, Live Casino, раздел ставок на спорт и настольные игры – рулетка, блек-джек, покер, баккара. CASH На DRIP быстрые выплаты и прозрачные транзакции. Для удобства пользователей предусмотрены различные способы пополнения баланса и вывода средств. Можно использ
  
  1 июн 2023, 08:34 в Игры, гэмблинг, казино, беттинг
- Игры Онлайн Казино, Слоты, Бонусы и Ставки на Спорт: Полное Руководство 2025 от CasinoBi.com
  
  Добро пожаловать в захватывающий мир онлайн казино - https://casinobi.com/ , где азарт, развлечения и возможность выиграть большие суммы ждут вас на каждом шагу! В 2025 году индустрия онлайн гемблинга переживает настоящий бум, предлагая русскоязычным пользователям невероятное разнообразие игр онлайн казино, современных слотов, щедрых бонусов и увлекательных ставок на спорт. Если вы ищете лучшие впечатления от азартных игр, то эта статья — ваш идеальный путеводитель. На сайте CasinoBi.com мы собр
  
  3 июл 2025, 04:56 в Игры, гэмблинг, казино, беттинг
- luckybird.vip казино с краном
  
  Всем привет! Хочу вам рассказать о интересном сайте казино с краном там есть чат только английский язык есть дропы дождей нету самое главное это кран по вторникам есть бонусы! Иногда повышают кран максимальный кран был 0.0404$ щас без повышения 0.0253$ есть ещё бонус коды! Самое главное общаться в чате если не общаться у вас не будет кран 0.0253 каждые 29-59 минут есть типо дождь из сундуков там вы должны сделать слово Lucky главное чтобы был уровень 4 от уровня ничего не зависит есть вип ! Чем
  
  18 июн 2025, 07:04 в Игры, гэмблинг, казино, беттинг
- casinomartin.com - MARTIN Casino Официальный сайт казино
  
  Встречай MARTIN Casino — новая игровая онлайн-площадка на карте IGaming! Что найдешь на MARTIN: 🎰 9000+ слотов от более 90 топ-провайдеров; 🎁 приветственные бонусы и акции; 🏆 турниры с жирными призами; 💸 кешбэк до 20%; 🌀 программа лояльности и рефералка; 📱 удобные платежи и быстрые выплаты; ⚽️ ставки на спорт; 💬 лайв-чат 24/7. 🌿 MARTIN — это настоящие джунгли заносов и ярких эмоций от выигрышей! Регистрируйся на сайте , выбирай слоты и крути в ритме тропического
  
  24 июн 2025, 11:11 в Игры, гэмблинг, казино, беттинг
- Мошенник: фейковый USDP под видом вывода из казино
  
  ⚠️ ВНИМАНИЕ: Мошенник (selverkane7902) — обман через фальшивый USDP и “вывод из казино” Контакты: – Discord: selverkane7902 – WhatsApp: +34 632 70 28 06 – Адрес фейкового токена USDP: 0x1456688345527bE1f37E9e627DA0837D6f08C925 – Настоящий USDP (Pax Dollar): 0x8E870D67F660D95D5BE530380D0EC0BD388289E1 Суть мошеннической схемы: Мошенник позиционирует себя как посредника в геймблинг-процессинге. Ищет объёмы в направлениях Neteller, Skrill, Wise и др. Он
  
  14 июн 2025, 11:38 в Безопасность

Войти

FinCEN напомнила казино о необходимости соблюдения законов при работе с криптоактивами

Рекомендуемые сообщения

sashka_somik

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

dripcasino.com - 50 фриспинов за регистрацию, Первый депозит 150% казино + 300% НА СПОРТ

Игры Онлайн Казино, Слоты, Бонусы и Ставки на Спорт: Полное Руководство 2025 от CasinoBi.com

luckybird.vip казино с краном

casinomartin.com - MARTIN Casino Официальный сайт казино

Мошенник: фейковый USDP под видом вывода из казино

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность