Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

FinCEN напомнила казино о необходимости соблюдения законов при работе с криптоактивами

Recommended Posts

FinCEN напомнила казино о соблюдении законов при работе с криптоактивами

 

 

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявил, что индустрии казино необходимо более активно сообщать о подозрительных операциях, связанных с криптовалютами.

 

Выступая на конференции по борьбе с отмыванием денег в Лас-Вегасе, директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) сказал, что агентство не получило ожидаемое количество отчетов о подозрительной деятельности (SAR).

«Существует ошибочное мнение, что если FinCEN публично не осуществляла правоприменительные действия в отношении казино с прошлого года, агентство не следит за работой этого финансового сектора», - сказал Бланко. «Позвольте мне заверить вас, это абсолютно не так».

Согласно нормативным руководствам, опубликованным в мае, казино и карточные клубы должны сообщать о «красных флагах», указывающих на потенциальные случаи отмывания денег, уклонения от санкций и другие незаконные действия» с использованием криптовалют.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Марк Мобиус: «биткоин больше похож на игру в казино»

      Известный инвестор и основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус (Mark Mobius) сравнил первую криптовалюту с играми в казино. Мобиус подчеркнул, что нет никакой надежной информации, опираясь на которую можно было бы предсказывать движение цены биткоина. Инвестиции в первую криптовалюту больше похожи на игру в казино, а попытки прогнозирования курса биткоина – это «игры неудачников».   «Биткоин – это казино, основанное на всевозможных слухах и домыслах», – заявил он.  

      in Новости криптовалют

    • ФРС США и FinCEN предложили ужесточить отслеживание криптовалютных транзакций

      Федеральная резервная система и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложили снизить порог регистрации денежных переводов за пределы США, в том числе для криптовалютных транзакций. Согласно документу, ФРС США и FinCEN предлагают изменить пороговые значения, при которых банки должны собирать и хранить информацию о денежных переводах. Регуляторы предлагают уменьшить это значение с $3 000 до $250 для любых переводов за пределы США. Предложение также расширит определение «д

      in Новости криптовалют

    • FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн

      Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала оператора сервиса микширования биткоинов Helix Ларри Дин Хармона (Larry Dean Harmon) на $60 млн за отмывание денег. В феврале Министерство юстиции США предъявило Хармону обвинения в создании сервиса Helix, который использовался для отмывания $311 млн в биткоинах для рынка даркнета AlphaBay. Кроме того, оператор Helix обвиняется в многолетнем нарушении банковской тайны. В итоге на Хармона наложен штраф в размере $60 млн.

      in Новости криптовалют

    • Директор FinCEN предупредил банки о связанных с криповалютами рисках

      Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) призвал американские банки всерьез отнестись к угрозе со стороны криптовалют. На виртуальной конференции по противодействию отмыванию доходов ACAMS Бланко обсудил требования к банкам по внедрению эффективных систем по противодействию отмыванию денег (AML).   Правила FinCEN обязуют финансовые учреждения выявлять и сообщать о подозрительной деятельности, в том числе об использовании плас

      in Новости криптовалют

    • FinCEN: BNY Mellon обработал транзакции на $137 млн для связанных с OneCoin компаний

      Согласно документам Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), банк BNY Mellon обработал транзакции на $137 млн для организаций, связанных с криптовалютной пирамидой OneCoin. В феврале 2017 года Bank of New York Mellon (BNY Mellon) отметил ряд транзакций как подозрительные при передаче данных в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Эти транзакции выглядели «многоуровневыми», как случается при отмывании денег и сокрытии источника средств.   Банк сообщ

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...