Jump to content

Recommended Posts

Posted

От гражданина России Александра Винника, которого в США подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже, потребовали 100 миллионов долларов за нарушение американских законов. 

Обвиняемыми по иску проходят сам Винник и предположительно принадлежавшая ему онлайн-биржа BTC-e, которая занималась анонимной торговлей криптовалютами. По словам прокуроров, биржа нарушала американский закон о банковской тайне.

Винник был арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В марте и апреле 2018-го мужчина обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

В конце 2017 года Верховный суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции мужчины в США, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Однако на данный момент он все еще находится в этой европейской стране под арестом.

IMG_6634.JPG

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • США переместили часть конфискованных криптовалют на Coinbase

      Власти США перевели на платформу крупнейшей американской криптобиржи Coinbase Prime конфискованные криптоактивы общей стоимостью $34 800: 2466 UNI, 152 925 CRO и 1589 LINK. Транзакции отследила платформа Arkham Intelligence. Средства были изъяты у технического специалиста Брайана Крюсона (Brian Krewson), который с 2015-го по 2023 год проработал в компании Oracle, специализирующейся на создании программного обеспечения. В 2023 году Министерство юстиции США обвинило Крюсона в содействии отмыв

      in Новости криптовалют

    • Обсуждение происходящего в США

      В США так же имеется, что обсудить, поэтому начну.  Главные правила темы: - предоставление пруфов; - информация только про США; - без личного срача.   Трамп передумал подымать пошлину для Канады на импорт стали и алюминия до 50%, поскольку испугался, что в ответ могут быть введены ответные пошлины на экспорт электроэнергии. Что бы включить заднюю, Трампу понадобилось 6 часов. На это его убедил премьер-министр Онтарио Даг Форд, который угрожал такой мерой, на 25% пош

      in Флейм

    • Юристы потребовали отдать замороженные криптоактивы пострадавшим от инцидента 25-летней давности

      Американская юридическая фирма Gerstein Harrow попросила суд передать ей замороженные криптоактивы стоимостью около $71 млн. Средства могут быть связаны с северокорейской хакерской группой Lazarus и апрельским взломом протокола KelpDAO, предположил анонимный блокчейн‑исследователь ZachXBT. ZachXBT считает, что иск может замедлить процесс возмещения ущерба непосредственным жертвам взлома.    Юридическая фирма пытается получить около 30 766 ETH. Gerstein Harrow опирается на судебное ре

      in Новости криптовалют

    • Лин Олден: Биткоин вырастет до $150 000 благодаря госдолгу США

      Инвестиционный аналитик Лин Олден (Lyn Alden) заявила, что биткоин может вырасти до $150 000 на фоне увеличивающегося государственного долга США, недавно превысившего $39 трлн. По словам Олден, мировая экономика вступила в завершающую фазу долгового цикла, для которой характерен «тихий коллапс», проявляющийся в снижении покупательной способности. Аналитик считает, что власти крупнейших стран мира вынуждены поддерживать экономику за счет увеличения денежной массы. В результате инфляция перес

      in Новости криптовалют

    • Власти США объявили об аресте иранских криптоактивов почти на $500 млн

      Власти США арестовали иранские криптовалютные активы на сумму почти $500 млн, заявил министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) в эфире телеканала Fox Business. По словам чиновника, блокировка связана с военной операцией против Ирана. Криптовалюта, которую американские власти связывают с руководством Ирана и Корпусом стражей исламской революции (КСИР), была заблокирована, заявил Бессент, в результате операции «Экономическая ярость», начавшейся с подачи президента США Дональда Трамп

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...