Jump to content

Житель Нью-Джерси обвиняется в управлении нелицензированной биржей биткоина


 Share

Recommended Posts

Житель Нью-Джерси обвиняется в создании нелицензированного обменника BTC

 

 

Житель американского штата Нью-Джерси был обвинен в организации и управлении нелицензированным криптовалютным обменником.

 

Уильяму Грину (William Green) было предъявлено обвинение по делу об управлении незарегистрированной компанией по осуществлению денежных переводов через веб-сайт Destination Bitcoin. Через сайт он предположительно принял платежи на более чем $2 миллиона и конвертировал эти средства в BTC для клиентов зад дополнительную плату, говорится в сообщении прокуратуры Нью-Джерси.

 

Грин должен будет предстать перед судом в ближайшее время. Прокуратура заявила, что в соответствии с федеральным законом любое лицо, которое владеет или управляет бизнесом, осуществляющим денежные переводы, должно зарегистрировать его в министерстве финансов.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • sashka_somik changed the title to Житель Нью-Джерси обвиняется в управлении нелицензированной биржей биткоина

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Бывший топ-менеджер OpenSea обвиняется в мошенничестве

      Бывший топ-менеджер торговой площадки OpenSea предстанет перед судом по обвинению в инсайдерской торговле криптоактивами. По совокупности обвинений ему грозит до 40 лет лишения свободы. Прокурор Южного округа Нью-Йорка обвинил бывшего топ-менеджера площадки для торговли NFT OpenSea Натаниэля Честейна (Nathaniel Chastain) в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, полученных от реализованной им схемы инсайдерской торговли невзаимозаменяемыми токенами.   

      in Новости криптовалют

    • Конгрессмен США обвиняется в продвижении мем-токена Let’s Go Brandon

      Подкомитет по этике обвинил члена палаты представителей в инсайдерской торговле мем-токеном Let’s Go Brandon (LGB) и приступил к расследованию. Следственный подкомитет по этике, возглавляемый конгрессменом-демократом Вероникой Эскобар (Veronica Escobar) объявил о начале расследования в отношения члена палаты представителей США Мэдисона Коуторна (Madison Cawthorn). Парламентарий продвигал LGB, имея, уверяет его коллега, скрытый финансовый интерес.   Согласно источникам Эскобар, Коуторн

      in Новости криптовалют

    • Основатель Mining Capital Coin обвиняется в мошенничестве на $62 млн

      Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения основателю и генеральному директору компании Mining Capital Coin в создании международной мошеннической схемы на $62 млн. В пресс-релизе отмечается, что 44-летний житель города Порт-Сент-Люси в штате Флорида Луис Капучи-младший (Luiz Capuci Jr.) предлагал инвесторам возможность заработать в «майнинговой» и «инвестиционной» программах Mining Capital Coin (MCC). Клиентам предлагались так называемые «пакеты майнинга» – доступ к хэшрейту

      in Новости криптовалют

    • Ректор университета в Смоленске обвиняется в краже электроэнергии на 4.2 млн рублей

      Ректор Смоленского госуниверситета спорта Георгий Грец установил целый контейнер ASIC-майнеров на территории своего учреждения. С момента подключения ферма потребила электричества на 4.2 млн рублей. Георгий Грец ранее уже был арестован за растрату государственных средств в размере 1.5 млн рублей. Теперь правоохранительные органы завели на него дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Грец разместил на территории ВУЗа целый контейнер с ASIC-майнерами и подключил оборудование к сетям

      in Новости криптовалют

    • Взломщик аккаунтов знаменитостей обвиняется в краже криптовалют на $784 000

      Британцу Джозефу Джеймсу О'Коннору, который ранее взламывал аккаунты знаменитостей в Твиттере, предъявлено еще одно обвинение: в краже BTC, ETH и LTC на $784 000 через мошенничество с SIM-картами. Согласно публикации Reuters, на этой неделе 22-летнему британцу Джозефу Джеймсу О'Коннору (Joseph James O'Connor), известному под псевдонимом PlugwalkJoe, было предъявлено новое обвинение. Прокуратура утверждает, что он участвовал в заговоре для совершения мошенничества с использованием SIM-кар

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...