Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды на $147 млн

Recommended Posts

CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды на $147 млн

 

 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о подаче судебного иска против торговой и инвестиционной криптовалютной компании Control-Finance Limited из Великобритании и ее основателя.

 

Компания и ее основатель Бенджамин Рейнольдс (Benjamin Reynolds) обвиняются в незаконном присвоении 22 858 BTC стоимостью не менее $147 млн от более чем 1 000 участников пирамидальной схемы Affiliate Program Control-Finance.

 

Согласно документам, с 1 мая по 31 октября 2017 года Рейнольдс использовал общественный ажиотаж по поводу BTC, обманным путем призывая клиентов покупать и переводить биткоины в Control-Finance. Он утверждал, что его опытные криптовалютные трейдеры будут получать для инвесторов до 45% доходов в месяц и используют методы диверсификации рисков для создания «убежища» от рисков криптовалютного рынка и защиты депозитов клиентов.

«На самом деле ответчики не совершали сделок от имени клиентов, не получали для них торговых доходов и незаконно присвоили их депозиты в BTC», - говорится в заявлении CFTC.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Инвесторы подали коллективный иск против майнинговой компании Bit Digital

      В суд Южного округа Нью-Йорка подан коллективный иск против майнинговой компании Bit Digital, акции которой котируются на бирже Nasdaq. Инвесторы обвиняют компанию в мошенничестве. Иск направлен в суд Южного округа Нью-Йорка от имени частного инвестора Энтони Пауэлса (Anthony Pauwels). Истец требует возмещения убытков инвесторам Bit Digital, которые покупали акции этой компании в период с 21 декабря 2020 года по 8 января 2021 года.    Согласно иску, майнинговая компания предоставля

      in Новости криптовалют

    • Xapo подала заявку на банковскую лицензию в Гибралтаре

      Криптовалютный кастодиан Xapo находится на финальной стадии получения банковской лицензии в Гибралтаре. Новый банк будет обслуживать состоятельных клиентов на развивающихся рынках. Криптовалютный кошелек и кастодиальный сервис Xapo собирается получить банковскую лицензию от регулятора Гибралтара. Банк стал первым подобным учреждением в Европе, у которого есть физический филиал в Гибралтаре.   «Xapo скоро сможет работать в Гибралтаре как полноценный банк», - сказал министр финансо

      in Новости криптовалют

    • Reuters: Джо Байден назначит председателем SEC бывшего главу CFTC

      Новый президент США Джо Байден может назначить на должность председателя SEC бывшего председателя CFTC Гари Генслера, хорошо знакомого с индустрией криптовалют. Согласно публикации Reuters со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с вопросом, избранный президент США Джо Байден планирует назначить председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гари Генслера (Gary Gensler). Генслер был председателем  Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) с 2009 по 2014 год.

      in Новости криптовалют

    • CFTC требует оштрафовать организатора двух криптовалютных мошеннических схем на $100 млн

      Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) требует взыскания штрафа в размере более $100 млн с организатора двух криптовалютных мошеннических схем на $33 млн. В ходатайстве, поданном в Южный окружной суд Нью-Йорка на этой неделе, CFTC требует взыскания $27 млн для возмещения ущерба и штрафа в размере $81 млн c Майкла Акермана (Michael Ackerman). Регулятор потребовал, чтобы это решение было вынесено заочно, поскольку Акерман не явился в суд с момента подачи жалобы.   Акерман б

      in Новости криптовалют

    • Финансовая группа Tetragon подала иск против Ripple и требует заморозить активы проекта

      Группа Tetragon Financial, один из ключевых инвесторов Ripple, подала иск против компании с требованием погасить её привилегированные акции. В 2019 году финансовая группа Tetragon приняла участие в раунде финансирования серии С, в ходе которого Ripple удалось собрать $200 млн. Руководство Tetragon подало иск в суд штата Делавэр, потребовав, чтобы Ripple исполнила свои договорные обязательства и погасила привилегированные акции, находящиеся в распоряжении Tetragon. Истец ходатайствует о з

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...