Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды на $147 млн

Recommended Posts

CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды на $147 млн

 

 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о подаче судебного иска против торговой и инвестиционной криптовалютной компании Control-Finance Limited из Великобритании и ее основателя.

 

Компания и ее основатель Бенджамин Рейнольдс (Benjamin Reynolds) обвиняются в незаконном присвоении 22 858 BTC стоимостью не менее $147 млн от более чем 1 000 участников пирамидальной схемы Affiliate Program Control-Finance.

 

Согласно документам, с 1 мая по 31 октября 2017 года Рейнольдс использовал общественный ажиотаж по поводу BTC, обманным путем призывая клиентов покупать и переводить биткоины в Control-Finance. Он утверждал, что его опытные криптовалютные трейдеры будут получать для инвесторов до 45% доходов в месяц и используют методы диверсификации рисков для создания «убежища» от рисков криптовалютного рынка и защиты депозитов клиентов.

«На самом деле ответчики не совершали сделок от имени клиентов, не получали для них торговых доходов и незаконно присвоили их депозиты в BTC», - говорится в заявлении CFTC.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • CFTC подала иск против мошеннической криптовалютной схемы на $11 млн

      Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о подаче иска против компании Circle Society, которая подозревается в криптовалютном мошенничестве.   CFTC объявила, что обвиняет Circle Society (не имеет отношения к криптовалютному оператору Circle) и ее владельца Дэвида Гилберта Саффрона (David Gilbert Saffron) в «вымогательстве, незаконном присвоении средств и нарушениях, связанных со схемой бинарных опционов, на сумму $11 миллионов».   Согласно иску,

      in Новости криптовалют

    • Председатель CFTC назвал эфир товаром, а не ценной бумагой

      Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Хит Тарберт (Heath Tarbert) заявил, что вторая по капитализации криптовалюта является не ценной бумагой, а товаром. Он рассказал, что этот вопрос CFTC обсуждала с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В результате ведомства пришли к выводу, что биткоин и эфир не являются ценными бумагами. Тарберт также отметил, что в будущем в США вполне возможно появление фьючерсов на эфир.     Читать п

      in Новости криптовалют

    • Против Bitfinex и Tether подан групповой иск на $1,4 трлн

      Сегодня в окружной суд Южного округа Нью-Йорка был подан групповой иск против криптовалютной биржи Bitfinex и эмитента стейблкоина Tether на $1.4 трлн.   Согласно документу, участники иска предъявили компаниям обвинения в наводнении рынка необеспеченными токенами, привязанными к курсу доллара США. По их мнению, это привело к возникновению «крупнейшего пузыря в истории человечества».   Иск инициировали пять человек, которые не являются клиентами биржи. В ходе процесс

      in Новости криптовалют

    • Руководство компании LedgerX обвиняет CFTC в предвзятом отношении.

      Как утверждает руководство LedgerX, председатель CFTC Кристофер Джанкарло намеренно создавал преграды в процессе рассмотрения заявки компании на регистрацию клирингового центра для деривативов (DCO).   «Мы имеем достаточно доказательств для того, чтобы полагать, что задержка была не обоснована и нарушала закон о товарных биржах. Все дело во враждебном отношении председателя к сообщению в блоге, которое было опубликовано нашим генеральным директором», – говорится в письме от 3 июля

      in Новости криптовалют

    • Ripple подала ходатайство о прекращении судебного процесса против компании

      Ripple подала ходатайство об оставлении иска SEC против компании судом без рассмотрения, заявив, что XRP – не ценная бумага.   В прошлом месяце группа инвесторов подала в суд иск с требованием признать токены XRP ценной бумагой, не зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В ответ на это Ripple подала ходатайство об оставлении иска судом без рассмотрения. В документе говорится: Фирма также заявила, что XRP - валюта. Ripple отметила, что суд «не

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...