Европейская комиссия: Мальта должна повысить контроль за соблюдением правил AML

By sashka_somik
6 Jun 2019, 07:43 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/149494-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-aml/

Followers 0

Recommended Posts

sashka_somik

Posted 6 Jun 2019, 07:43

Европейская комиссия: Мальта должна повысить контроль за соблюдением правил AML

По мнению членов Европейской комиссии, Мальте необходимо повысить уровень контроля за отмыванием денег (AML), чтобы поспевать за ростом сектора финансовых услуг.

Как сообщает Malta Today, Европейская комиссия заявила, что действия государства по расширению криптовалютного сектора наряду с финансовой и игровой индустрией означают, что необходимо внедрение более эффективного режима AML. Комментарии поступили в виде рекомендаций, сделанных странам-членам ЕС относительно расходов, связанных с финансированием.

Комиссия отметила, что расширение Группы финансовой разведки Мальты, в рамках которого было увеличено ее финансирование и численность персонала, можно считать «позитивными» изменениями. Тем не менее, ЕС видит и недостатки, которые могут привести к правительственным ошибкам и повлиять на деловые перспективы Мальты.

Читать полностью

6 Jun 2019, 07:59 sashka_somik changed the title to Европейская комиссия: Мальта должна повысить контроль за соблюдением правил AML

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- [P2P-Мерчант] Процессинг входящего трафика 1xBet (MobCash). Комиссия 10% с оборота.
  
  Ищем партнеров для обработки платежного трафика (MobCash / 1xBet) Приветствую! В связи с расширением сети ищем P2P-трейдеров и мерчантов для работы с официальным платежным шлюзом. Это не классическая «работа на дядю», а возможность запустить собственный микро-обменник внутри экосистемы крупнейшего букмекера . Суть работы: Вы выступаете техническим посредником (кассиром). Через официальное приложение MobCash (Android/ПК) вы принимаете депозиты от игроков на свои реквизиты и пополня
  
  22 Jan 2026, 12:58 in Работа
- Комиссия по ценным бумагам США отозвала иск против криптобиржи Винклвоссов
  
  Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвала судебный иск против криптобиржи Gemini братьев-близнецов Тайлера и Кэмерона Винклвоссов (Tyler и Cameron Winklevoss). В январе 2023 года американский регулятор обвинил Gemini в незаконном предложении ценных бумаг через программу Earn, участникам которой биржа обещала доходность до 8% годовых на депозиты в криптовалюте. Выплаты по программе были приостановлены в ноябре 2022 года на фоне финансового кризиса партнера Gemini, платформы Gene
  
  24 Jan 2026, 18:56 in Новости криптовалют
- Комиссия по ценным бумагам США пообещала приостановить проверки криптокомпаний
  
  Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что не запланировала на 2026 год проверок деятельности криптокомпаний. Отдел плановых проверок SEC уточнил, что начиная с 2026 года ведомство отходит от практики предыдущей администрации Гэри Генслера (Gary Gensler), когда ревизия деятельности эмитентов цифровых активов, включая спотовые ETF на биткоин и эфир, выделялась в отдельное направление деятельности. Нынешний председатель SEC Пол Аткинс (Paul Atkins) сообщил, что новы
  
  18 Nov 2025, 18:49 in Новости криптовалют
- Комиссия по ценным бумагам США предложила новую классификацию криптоактивов
  
  Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подготовила проект руководства по классификации криптоактивов, основанного на тесте Хауи. Ведомство хочет наконец прояснить, какие цифровые активы считаются ценными бумагами, а какие товарами, заявил председатель SEC Пол Аткинс (Paul Atkins). Глава Комиссии заявил, что будущая таксономия предусматривает постоянную переоценку криптоактивов, поскольку изначально подпадающие под категорию инвестиционных контрактов активы могут постепенно утратить
  
  12 Nov 2025, 21:12 in Новости криптовалют
- RUPOOL.PRO [BTC] [LTC+DOGE] - более 6 лет стабильной работы 99.9% uptime, 1% комиссия и 24/7 поддержка на русском языке.
  
  Майнинг пул RUPOOL.PRO продолжает свою работу с 2019 года, успешно развиваясь и переживая различные события на крипторынке. Мы начинаем серию обновлений RuPool, чтобы работать ещё удобнее и выгоднее для вас. https://rupool.pro/ Комиссия 1%, ежедневные выплаты без минимального порога. Uptime 99.9%+, поддержка 24/7 — среднее время ответа ~3 мин в Telegram. 6+ лет на рынке и 8000+ субаккаунтов с нами. 💸 Комиссия пула — 1% и без м
  
  14 Dec 2019, 18:13 in Пулы совместного майнинга

Sign In

Европейская комиссия: Мальта должна повысить контроль за соблюдением правил AML

Recommended Posts

sashka_somik

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

[P2P-Мерчант] Процессинг входящего трафика 1xBet (MobCash). Комиссия 10% с оборота.

Комиссия по ценным бумагам США отозвала иск против криптобиржи Винклвоссов

Комиссия по ценным бумагам США пообещала приостановить проверки криптокомпаний

Комиссия по ценным бумагам США предложила новую классификацию криптоактивов

RUPOOL.PRO [BTC] [LTC+DOGE] - более 6 лет стабильной работы 99.9% uptime, 1% комиссия и 24/7 поддержка на русском языке.

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity