Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Европейская комиссия: Мальта должна повысить контроль за соблюдением правил AML

Recommended Posts

Европейская комиссия: Мальта должна повысить контроль за соблюдением правил AML

 

 

По мнению членов Европейской комиссии, Мальте необходимо повысить уровень контроля за отмыванием денег (AML), чтобы поспевать за ростом сектора финансовых услуг.

 

Как сообщает Malta Today, Европейская комиссия заявила, что действия государства по расширению криптовалютного сектора наряду с финансовой и игровой индустрией означают, что необходимо внедрение более эффективного режима AML. Комментарии поступили в виде рекомендаций, сделанных странам-членам ЕС относительно расходов, связанных с финансированием.

 

Комиссия отметила, что расширение Группы финансовой разведки Мальты, в рамках которого было увеличено ее финансирование и численность персонала, можно считать «позитивными» изменениями. Тем не менее, ЕС видит и недостатки, которые могут привести к правительственным ошибкам и повлиять на деловые перспективы Мальты.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Комиссия за транзакцию BTC стоимостью почти $450 млн составила менее $0.25

      Сегодня утром транзакция на сумму 51 511 BTC стоимостью почти $450 миллионов была отправлена за комиссию размером менее $0.25.   Транзакция была включена в блок 613 644. На момент добычи блока цена биткоина составляла $8680.51, таким образом сумма перевода была эквивалентна $447 миллионам.    Комиссия за транзакцию была установлена на уровне 0.0000268 BTC, или всего $0.23 – размер комиссии составил лишь 0.00000005% от суммы перевода. По данным обозревателя Blockstre

      in Новости криптовалют

    • Ucrypt - Новая Биржа Криптовалют 📈 Низкая комиссия

      Криптобиржа UCRYPT была основана в 2018 году в Эстонии опытными экспертами в области операций с криптовалютой.  Она являет собой многофункциональную платформу, дающую возможность проводить сделки с электронными деньгами между пользователями в режиме P2P. При этом сама биржа не выступает в роли одной из сторон сделки, то есть не выставляет заявки, ничего не продаёт и не покупает. Она лишь взимает комиссию с пользователей за техобеспечение возможности осуществления сделок.   Отличительна

      in Биржи криптовалют

    • Европейская комиссия введет новые правила регулирования для криптовалют

      Вице-председатель Европейской комиссии и комиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис рассказал, что организация планирует представить новые правила регулирования криптовалют.   «Европе нужен общий подход к криптоактивам, таким как Libra. Я собираюсь предложить новые правовые нормы для таких компаний», — подчеркнул Домбровскис. Также бывший премьер-министр Латвии отметил, что Европейский союз должен бороться с проблемами «нечестной конкуренции, кибербе

      in Новости криптовалют

    • Мальта будет более активно наблюдать за криптовалютными компаниями

      Мальтийский финансовый регулятор (MFSA) опубликовал стратегический план, согласно которому правительственный орган будет гораздо активнее наблюдать за криптовалютными компаниями, чем раньше.   Согласно документу, MFSA будет тесно работать с аналитическим отделом финансовой разведки и другими национальными и международными организациями для того, чтобы предотвратить преступления в сфере криптовалют.   Читать полностью

      in Новости криптовалют

    • [BTC]100%PPS / 96% FPPS / [LTC]100% PPS/PPLNS / Sigmapool / Комиссия пула 0% / [ на LTC оплачивается только комиссия сети]

      Новый пул для майнинга Sigma     Комиссия составляет 0%     Регулярные выплаты     Оплачивается только комиссия сети на LTC пуле   Bitcoin  Минимальная сумма выплаты 0.001 BTC Возможность получения до 120% нагрды PPS с использованием нашей прошивки SigmaBoost  PPS метод 100% доход  FPPS метод - 4% комиссия пула Litecoin Минимальная сумма выплаты 0.01 LTC 100%  PPS и PPLNS (комиссию сети оплачивает Майнер)   SIGMAPOOL -

      in Пулы совместного майнинга

×
×
  • Create New...