Европейская комиссия: Мальта должна повысить контроль за соблюдением правил AML

Автор sashka_somik
6 июн 2019, 07:43 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/149494-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-aml/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

sashka_somik

Опубликовано 6 июн 2019, 07:43

Европейская комиссия: Мальта должна повысить контроль за соблюдением правил AML

По мнению членов Европейской комиссии, Мальте необходимо повысить уровень контроля за отмыванием денег (AML), чтобы поспевать за ростом сектора финансовых услуг.

Как сообщает Malta Today, Европейская комиссия заявила, что действия государства по расширению криптовалютного сектора наряду с финансовой и игровой индустрией означают, что необходимо внедрение более эффективного режима AML. Комментарии поступили в виде рекомендаций, сделанных странам-членам ЕС относительно расходов, связанных с финансированием.

Комиссия отметила, что расширение Группы финансовой разведки Мальты, в рамках которого было увеличено ее финансирование и численность персонала, можно считать «позитивными» изменениями. Тем не менее, ЕС видит и недостатки, которые могут привести к правительственным ошибкам и повлиять на деловые перспективы Мальты.

Читать полностью

6 июн 2019, 07:59 sashka_somik изменил название на Европейская комиссия: Мальта должна повысить контроль за соблюдением правил AML

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Ростин Бэнам: Криптовалюты должна регулировать Комиссия по торговле товарными фьючерсами США
  
  Бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Ростин Бэнам (Rostin Behnam) заявил, что рынок криптовалют так и останется без регулирования, если ранее возглавляемое им ведомство не получит больше полномочий по надзору за цифровыми активами. В интервью Bloomberg TV, Ростин Бэнам сказал, что большинство криптовалют являются товарами. А это означает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не имеет полномочий регулировать цифровые активы, включая биткоин и
  
  30 мая 2025, 06:12 в Новости криптовалют
- CryptoScan.one - Прием платежей в USDT TRC-20 на Вашем сайте сразу на Ваш кошелек. Комиссия 1%
  
  CryptoScan.one - Готовое решение для принятия платежей в USDT TRC-20 на Вашем сервисе. Почему выгодно работать с CryptoScan? Все переводы от Ваших клиентов поступают сразу на ВАШ кошелек Комиссия до 1% только за успешные платежи Никаких скрытых комиссий Мы не требуем KYC и принимаем проекты любой тематики Повышенная безопасность - все средства сразу под Вашим контролем Как платить комиссию? Комиссия списывается с баланса нашего сервиса автомат
  
  5 мая 2023, 17:31 в Платежные решения
- Комиссия по ценным бумагам отозвала апелляцию по делу Ripple
  
  Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвала апелляцию на решение суда по делу американской компании Ripple. Ведомство в декабре 2020 года обвинило компанию в проведении незарегистрированного ICO и нарушении законов о ценных бумагах. Речь об апелляции на решение суда 2023 года, согласно которому выпускаемые компанией и продаваемые на вторичном рынке монеты XRP не являются ценными бумагами. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) назвал отзыв жалобы
  
  20 мар 2025, 15:34 в Новости криптовалют
- Комиссия по ценным бумагам США рассмотрит заявку о стейкинге эфира для Grayscale
  
  Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла к рассмотрению заявку биржи NYSE Arca о разрешении стейкинга эфира, поданную в интересах фондов инвестиционной компании Grayscale. Предложенное в заявке изменение предоставит фондам Grayscale Ethereum Trust ETF и Grayscale Ethereum Mini Trust ETF право участвовать в механизме валидации Proof-of-Stake (PoS) и получать вознаграждения за стейкинг монет ради роста прибыли акционеров. «Разрешение на стейкинг принесет пользу инвестора
  
  26 фев 2025, 21:25 в Новости криптовалют
- Комиссия по ценным бумагам США отозвала иск против Robinhood
  
  Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила о прекращении расследования в отношении криптовалютного подразделения компании Robinhood без каких-либо правовых последствий. Компания сообщила в своем блоге о получении письма от отдела правоприменения SEC, где ведомство уведомило брокерскую площадку о прекращении преследования Robinhood Crypto. В письме SEC говорится, что надзорное ведомство более не намерено проводить какие-либо следственные мероприятия и использовать методы принудит
  
  24 фев 2025, 20:18 в Новости криптовалют

Войти

Европейская комиссия: Мальта должна повысить контроль за соблюдением правил AML

Рекомендуемые сообщения

sashka_somik

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Ростин Бэнам: Криптовалюты должна регулировать Комиссия по торговле товарными фьючерсами США

CryptoScan.one - Прием платежей в USDT TRC-20 на Вашем сайте сразу на Ваш кошелек. Комиссия 1%

Комиссия по ценным бумагам отозвала апелляцию по делу Ripple

Комиссия по ценным бумагам США рассмотрит заявку о стейкинге эфира для Grayscale

Комиссия по ценным бумагам США отозвала иск против Robinhood

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность