Jump to content

В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования


 Share

Recommended Posts

В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования

 

 

Два внебиржевых маркетмейкера, торгующие биткоином в Китае, обвиняются в незаконном сборе BTC на сумму $56 млн от более чем 100 OTC-трейдеров в рамках программы кредитования.

 

Согласно сообщению государственной газеты BJNews, опубликованному в среду, группа из 20 OTC-трейдеров в Китае подала жалобу в полицию городжа Ханчжоу в середине апреля. Они утверждают, что И Чжоу (Yi Zhou) и Сян Ли (Xiang Li) обманным обещанием процентов по депозитам в BTC вовлекли их в мошенническую схему.

 

Согласно отчету, Ли и Чжоу создали групповые чаты в приложении для обмена сообщениями WeChat, которое используют OTC-трейдеры, чтобы предлагать и запрашивать цены для различных криптовалют, включая BTC, с целью избежать цензуры и мониторинга со стороны государственных учреждений.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • sashka_somik changed the title to В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Министр внутренней безопасности США: «За два года вымогатели украли более $1 млрд в криптовалютах»

      Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил, что за последние два года северокорейские хакеры украли более $1 млрд в криптоактивах и фиатных валютах для создания ядерного оружия. Эти заявления Алехандро Майоркаса (Alejandro Mayorkas) прозвучали на пленарном заседании Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей США. Госсекретарь подчеркнул, что с помощью этих средств Северная Корея финансирует свои программы по созданию оружия массового уничтожения. В основно

      in Новости криптовалют

    • В Китае состоялась первая передача прав на землю за цифровые юани

      В китайской провинции Фуцзянь зафиксировали первую в истории страны сделку по передаче земли, оплаченной цифровой валютой центробанка. Фучжоуский университет международных исследований и торговли заплатил 51 млн цифровыми юанями за участок земли через Сельскохозяйственный банк Китая. Используя CBDC, университет оплатил также необходимые пошлины и налоги.   Власти провинции пообещали продолжить работу над расширением использования CBDC и в ближайшем будущем планируют добавить к существ

      in Новости криптовалют

    • Торговую площадку OpenSea за несколько дней покинули сразу два топ-менеджера

      Площадку для торговли NFT OpenSea покинул финансовый директор Брайан Робертс. За несколько дней до его ухода о своей отставке также объявил вице-президент по развитию бизнеса Райан Фути. Брайан Робертс (Brian Roberts) проработал в компании 10 месяцев и, как сообщается, оставил свою должность из-за затянувшегося кризиса на рынке. Точную причину ухода он не озвучил, а лишь заявил, что продолжит помогать команде площадки в качестве советника.   Робертс был одним из так называемых ветера

      in Новости криптовалют

    • Elliptic: «Криптовалютным мошенникам удалось отмыть $4 млрд за последние два года»

      Аналитики компании Elliptic сообщили, что в период с 2020 по 2022 годы киберпреступники отмыли более $4 млрд через децентрализованные биржи, межсетевые мосты и анонимные сервисы обмена. Согласно отчету Elliptic, децентрализованные биржи (DEX) способствовали перемещению активов, полученных мошенническим путем, на сумму не менее $1.2 млрд. При этом использование преступниками DEX тесно связано с эксплойтами в сфере децентрализованных финансов (DeFi) и взломами централизованных бирж. На долю м

      in Новости криптовалют

    • Walmart запускает два проекта метавселенных на Roblox

      Американский розничный гигант Walmart объявил о запуске двух проектов метавселенных – Walmart Land и Walmart's Universe of Play – на игровой платформе Roblox. В Walmart Land будет представлен виртуальный магазин товаров для аватаров, а также жетоны и значки, которые можно будет заработать за различные действия. Walmart's Universe of Play будет посвящена детским игрушкам. Сообщество Roblox сможет исследовать виртуальные миры Walmart, чтобы зарабатывать монеты, или выполнять квесты, получая р

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...