В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования

Автор sashka_somik
22 мая 2019, 08:35 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/148582-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-otc-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5-56-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B2-btc-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

sashka_somik

Опубликовано 22 мая 2019, 08:35

В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования

Два внебиржевых маркетмейкера, торгующие биткоином в Китае, обвиняются в незаконном сборе BTC на сумму $56 млн от более чем 100 OTC-трейдеров в рамках программы кредитования.

Согласно сообщению государственной газеты BJNews, опубликованному в среду, группа из 20 OTC-трейдеров в Китае подала жалобу в полицию городжа Ханчжоу в середине апреля. Они утверждают, что И Чжоу (Yi Zhou) и Сян Ли (Xiang Li) обманным обещанием процентов по депозитам в BTC вовлекли их в мошенническую схему.

Согласно отчету, Ли и Чжоу создали групповые чаты в приложении для обмена сообщениями WeChat, которое используют OTC-трейдеры, чтобы предлагать и запрашивать цены для различных криптовалют, включая BTC, с целью избежать цензуры и мониторинга со стороны государственных учреждений.

Читать полностью

22 мая 2019, 09:10 sashka_somik изменил название на В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Необанк Infini прекратил обслуживание своих криптокарт в Китае
  
  Гонконгский необанк Infini объявил о прекращении обслуживания своих криптовалютных карт, включая Global Card, Lite Card и Tech Card, на территории Китая как в офлайн, так и в онлайн-транзакциях через приложение Infini. Основатель Infini Кристиан Ли (Christian Li) заявил, что криптокарты изначально создавались для удовлетворения потребностей определенной части пользователей, но этот бизнес оказался для необанка неэффективным. Infini подчеркнул, что его будущая дорожная карта сосредоточена на
  
  18 июн 2025, 06:26 в Новости криптовалют
- Роберт Кийосаки: Даже 0,01 биткоина могут через два года сделать вас богатыми
  
  Автор бестселлера о личных финансах «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки (Robert Kiyosaki) недоумевает, почему люди поголовно не покупают биткоин, когда у них есть шанс через несколько лет разбогатеть даже при покупке 0,01 BTC. Кийосаки убежден, что даже небольшие инвестиции в биткоин могут улучшить материальное положение людей, поскольку первая криптовалюта — самый простой путь к богатству. Сейчас гораздо легче добиться финансовой независимости, просто покупая и удерживая биткоин,
  
  27 мая 2025, 07:08 в Новости криптовалют
- Биржа-банкрот MtGox переместила $1 млрд в биткоинах на два криптокошелька
  
  Японская криптовалютная биржа-банкрот MtGox совершила крупные перемещения биткоинов на подконтрольные, а также неизвестные ранее криптокошельки, показали данные обозревателя блокчейнов Arkham Intelligence. Адрес, связанный с рухнувшей много лет назад MtGox, перевел 893 BTC около $78,11 млн на горячий кошелек компании, обозначенный как 1Jbez. Еще 10 608 BTC на сумму около $927,48 млн ушли на неизвестный кошелек, обозначенный как 1DcoA. По данным Arkham, это третье перемещение биржей
  
  25 мар 2025, 22:23 в Новости криптовалют
- 21Shares ликвидирует два фьючерсных биржевых фонда на биткоин и эфир
  
  Компания 21Shares заявила о закрытии двух фьючерсных биржевых фондов (ETF), привязанных к биткоину и эфиру — ARKY и ARKC. Ликвидация предварительно запланирована на 28 марта. Согласно пресс-релизу, торги биржевыми продуктами будут продолжаться до закрытия рынка 27 марта. Решение о ликвидации ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF (ARKC) и ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF (ARKY), ранее запущенных совместно с Ark Invest, было принято после исследования линейки про
  
  17 мар 2025, 10:10 в Новости криптовалют
- Жители ОАЭ стали почти в два раза чаще загружать криптоприложения
  
  В Объединенных Арабских Эмиратах за прошлый год на 41% выросло число установок приложений для торговли и управления криптовалютами, показали результаты исследования аналитической маркетинговой платформы AppsFlyer. В 2024 году в ОАЭ было зафиксировано более 15 млн загрузок 49 самых популярных криптоприложений. Больше всего активность пользователей наблюдалась во второй половине прошедшего года. В среднем в течение года установки криптоприложений достигали миллиона загрузок ежемесячно, то в
  
  20 фев 2025, 21:49 в Новости криптовалют

Войти

В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования

Рекомендуемые сообщения

sashka_somik

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Необанк Infini прекратил обслуживание своих криптокарт в Китае

Роберт Кийосаки: Даже 0,01 биткоина могут через два года сделать вас богатыми

Биржа-банкрот MtGox переместила $1 млрд в биткоинах на два криптокошелька

21Shares ликвидирует два фьючерсных биржевых фонда на биткоин и эфир

Жители ОАЭ стали почти в два раза чаще загружать криптоприложения

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность