Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

CipherTrace обнаружила рост объема трансграничных платежей на оффшорные биржи криптовалют

Recommended Posts

CipherTrace обнаружила рост объема трансграничных платежей на оффшорные биржи криптовалют

 

 

С начала 2017 года число трансграничных платежей с бирж США на офшорные биржи криптовалют увеличилось на 47%.

 

Эти данные были опубликованы в последнем отчете по AML в криптовалютной индустрии от компании CipherTrace. Согласно CipherTrace, анализ 164 миллионов транзакций BTC показал, что трансграничные платежи с бирж в США на оффшорные платформы выросли с 45% в первом квартале 2017 года до 66% в первом квартале 2019 года.

 

Как утверждается в отчете, подобный рост несет потенциальные трудности для властей США, а увеличивающееся количество трансграничных операций может ускорить внедрение соответствующего регулирования. Как отмечает CipherTrace:

«Как только эти платежи достигают бирж и кошельков в других частях земного шара, они становятся невидимыми для властей США. На данный момент неясно, подпадают ли эти трансграничные межбанковские платежи под требование FinCEN о том, что «операторы денежных переводов должны вести пятилетний учет валютных обменов суммой больше $1000 и денежных переводов, превышающих $3000».

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...