Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

CipherTrace обнаружила рост объема трансграничных платежей на оффшорные биржи криптовалют

Recommended Posts

CipherTrace обнаружила рост объема трансграничных платежей на оффшорные биржи криптовалют

 

 

С начала 2017 года число трансграничных платежей с бирж США на офшорные биржи криптовалют увеличилось на 47%.

 

Эти данные были опубликованы в последнем отчете по AML в криптовалютной индустрии от компании CipherTrace. Согласно CipherTrace, анализ 164 миллионов транзакций BTC показал, что трансграничные платежи с бирж в США на оффшорные платформы выросли с 45% в первом квартале 2017 года до 66% в первом квартале 2019 года.

 

Как утверждается в отчете, подобный рост несет потенциальные трудности для властей США, а увеличивающееся количество трансграничных операций может ускорить внедрение соответствующего регулирования. Как отмечает CipherTrace:

«Как только эти платежи достигают бирж и кошельков в других частях земного шара, они становятся невидимыми для властей США. На данный момент неясно, подпадают ли эти трансграничные межбанковские платежи под требование FinCEN о том, что «операторы денежных переводов должны вести пятилетний учет валютных обменов суммой больше $1000 и денежных переводов, превышающих $3000».

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • CipherTrace: убытки от мошенников и воровства в криптовалютной области достигли $4,4 млрд

      Аналитическая компания CipherTrace сообщила, что по результатам 3 квартала 2019 года убытки от преступной деятельности в криптовалютной индустрии достигли $4.4 млрд.   Согласно данным CipherTrace, в 3 квартале 2019 года количество хакерских атак значительно снизилось по сравнению с предыдущими кварталами, а убытки в этом квартале самые низкие за последние два года. Впрочем, за весь 2019 год убытки составили $4.4 млрд, что значительно больше $1.7 млрд в 2018 году. Крупней

      in Новости криптовалют

    • Dragonfly Research обнаружила возможность раскрытия адресов в протоколе Mimblewimble

      Группа Dragonfly Research провела анализ безопасности протокола Mimblewimble. В результате была обнаружена возможность раскрыть отправителей и получателей до 96% транзакций в блокчейне Grin.   Исследователи решили доказать, что несмотря на нетрадиционную модель транзакций в блокчейне, конфиденциальность сети Mimblewimble может быть нарушена. Чтобы проверить эту теорию, один из экспертов Dragonfly Research – Иван Богатый – смог узнать адреса отправителей и получателей транзакций, со

      in Новости криптовалют

    • CipherTrace добавила поддержку BNB и Binance Chain

      Компания CipherTrace, работающая в сфере безопасности криптовалют и блокчейна, добавила на свою платформу поддержку открытого блокчейна Binance Chain и собственной монеты Binance (BNB).   Клиенты компании смогут отслеживать транзакции с криптовалютой BNB в блокчейне Binance Chain и выявлять случаи отмывания денег. По мнению специалистов CipherTrace, это поможет Binance улучшить процедуры по противодействию отмыванию денег, что привлечет больше разработчиков для создания децентрализ

      in Новости криптовалют

    • Техасский университет связал рост биткоина в 2017 году с деятельностью одного крупного «кита»

      Исследователи из Техасского университета заявили, что более чем двадцатикратный рост биткоина в 2017 году был связан с деятельностью одного крупного «кита», который торговал на криптовалютной бирже Bitfinex.   Сотрудники Техасского университета обновили результаты исследования, впервые опубликованного в 2018 году. Согласно их выводам, рост биткоина от $900 до $20 000 был вызван деятельностью одного крупного игрока на бирже Bitfinex, имя которого не названо. Такое заключение было сд

      in Новости криптовалют

    • Выступление Си Цзиньпина спровоцировало рост стоимости «китайских» криптовалют

      После недавнего выступления председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина (Xi Jinping) интерес к блокчейну и криптовалютам в стране резко вырос.   После того, как председатель правящей коммунистической партии назвал технологию блокчейна «основополагающей в процессе масштабного прорыва в экономике», в китайской поисковой системе Baidu и мессенджере WeChat резко возросло количество запросов, связанных с блокчейном.   В пятницу количество таких запросов в пои

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...