Jump to content

Финансовый регулятор Мальты предупреждает о рисках инвестиций в криптовалюты


 Share

Recommended Posts

Финансовый регулятор Мальты предупреждает о рисках инвестиций в криптовалюты

 

 

Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) предупреждает о связанных с инвестициями в криптовалюту рисках и сообщает как выявлять и избегать мошеннических схем.

 

В руководстве MFSA изложены наиболее распространенные виды мошенничества, связанных с криптоактивами, первичным размещением токенов (ICO), краудфандинговыми проектами, инициаторы которые обещают получение большой прибыли, а также недобросовестными биржевые платформы и поддельными приложениями для электронных кошельков.

 

В документе содержится перечень самых распространенных признаков (всего 11) мошеннических схем, которые следует учитывать потенциальным инвесторам.

 

«Настороженность должно вызывать обещание получить нереально высокую прибыль, обычно выше, чем в среднем по рынку, стопроцентная окупаемость вложений, агрессивные методы продаж, которые оказывают давление на инвестора, противоречие между информацией в документах и устной информацией», – следует из руководства MFSA.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Индийский регулятор проверяет несколько криптобирж по подозрению в отмывании денег

      Управление правоприменения Индии (ED) расследует деятельность более десяти криптовалютных бирж на предмет оказания помощи иностранным фирмам в отмывании денег с помощью цифровых валют. По оценкам регулятора, обвиняемые фирмы отмыли более 1 000 крор рупий (около $130 млн) с помощью услуг мгновенного кредитования. Также сообщается, что большинство этих фирм имеют связь с Китаем. По меньшей мере 10 криптобирж находятся под следствием.   Биржам выслали повестки сразу после обысков у гене

      in Новости криптовалют

    • Британский регулятор рекомендовал футбольным клубам воздержаться от рекламы фанатских токенов

      Управление по стандартам рекламы Великобритании рекомендовало футбольным клубам Лиги чемпионов УЕФА воздержаться от вводящей в заблуждение рекламы фанатских токенов. Ведущие футбольные клубы Лиги чемпионов УЕФА, в частности ФК «Арсенал», получили предупреждение от Управления по стандартам рекламы Великобритании (ASA) в связи с продвижением своих невзаимозаменяемых фан-токенов во время Лиги чемпионов 2022 года.   «Мы рекомендовали футбольному клубу “Арсенал” убедиться в том, что они

      in Новости криптовалют

    • Европейский регулятор готов платить по 100 000 евро за данные криптокомпаний

      Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) ради выполнения программы по усилению регулирования криптоиндустрии объявил тендер на поставку данных о криптобизнесе. Регулятор усиливает контроль за криптовалютными транзакциями после того, как согласовал новые правила регулирования так называемого «Дикого Запада». ESMA фокусируется только на крупных криптовалютных компаниях, а надзорные органы 27 государств должны регулировать остальной европейский бизнес, предоставляющий услуги св

      in Новости криптовалют

    • Американский регулятор обвинил 11 человек в создании криптопирамиды на $300 млн

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение людям, подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды Forsage. По данным прокуроров, Forsage была создана как классическая пирамидальная схема ― старые инвесторы привлекали новых и получали средства за счет притока средств. При этом компания работала во множестве стран, включая США и Россию, собрав более $300 млн по всему миру. Основали пирамиду четыре человека ― Владимир Охотников, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков и неизвестная

      in Новости криптовалют

    • Немецкий регулятор начал применять блокчейн для выявления киберпреступлений

      Федеральная служба финансового надзора Германии (BaFin) на основании исследований влияния новых технологий на финансы начала внедрять блокчейн в регулирование. Новая инициатива надзорного органа была запущена на основании данных, полученных от Университета Инсбрука в Австрии. Университет по заданию регулятора изучал, как блокчейн и криптовалюты меняют финансовую систему. Например, позволяют инновационным поставщикам платежей получать доступ к банковским данным с последующими рисками взлома

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...