Jump to content

Recommended Posts

Posted

Исследование: на биткоин приходится 95% связанных с криптовалютами преступлений

 

 

Как рассказал сооснователь аналитической фирмы Chainalysis Джонатан Левин, биткоин используется в большинстве случаев мошенничества, связанного с криптовалютами.

 

Сооснователь и операционный директор Chainalysis Джонатан Левин (Jonathan Levin) подчеркнул, что криптовалютные мошенники до сих пор предпочитают биткоин другим криптовалютам, включая ориентированные на анонимность Monero и ZCash. Все дело в том, что первая криптовалюта остается наиболее ценной и ликвидной.

 

Исследователи рассказали, что отследили большое количество транзакций биткоина, связанных с незаконной деятельностью, и оказалось, что многие из них относятся к продаже наркотиков.

«Мы выяснили, что есть возможность привязать некоторые из таких транзакций либо к аптекам в Китае, либо к сервисам, позволяющим людям распространять фентанил», – рассказал Левин.

 

 

Читать полностью

  • SharkyVan changed the title to Исследование Chainalysis: на биткоин приходится 95% преступлений с криптовалютами
Posted

Дико извиняюсь, а как они определяют, что биток переводят именно как оплату за наркотики. Люди пишут цель платежа: оплата 1 гр. кокса ?))

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Исследование: 55% традиционных хедж-фондов владеют криптовалютами

      Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией альтернативных инвестиций (AIMA) совместно с компанией PwC, 55% традиционных хедж-фондов в 2025 году имеют доступ к цифровым активам, тогда как в отчете от 2024 года сообщалось о 47%. В опросе приняли участие 122 компании со всего мира, в управлении которых находятся активы на общую сумму $982 млрд. Большинство респондентов выделяют скромную долю своего портфеля на криптовалюты — менее 2%, однако 71% участников опроса планируют увеличить долю

      in Новости криптовалют

    • Глава Chainalysis назвал точки уязвимости децентрализованных бирж

      Генеральный директор компании Chainalysis Джонатан Левин (Jonathan Levin) считает, что рынок децентрализованных финансов (DeFi) рискует потерять миллиарды долларов. Причина — критические точки уязвимости протоколов. По словам Левина, ошибки в кодах смарт-контрактов, слабая защита ключей доступа администраторов и разработчиков, а также отсутствие аудита стали точками входа злоумышленников.   «Все в ончейн-финансах сосредоточены на росте стоимости, а не на безопасности, которая фактиче

      in Новости криптовалют

    • Аналитики Chainalysis раскрыли причину роста крипторынка Турции

      Годовой объем операций с криптовалютами в Турции превысил $200 млрд. Рост крипторынка страны обеспечивает спекулятивная торговля альткоинами в попытке победить инфляцию, сообщили специалисты компании Chainalysis. Годовая инфляция в Турции составляет 33%. Цифровые активы становятся инструментом хеджирования, реже используются для платежей за товары и услуги или трансграничных переводов, объяснили авторы исследования, проведенного Chainalysis.    Для сравнения, в Объединенных Арабских Э

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: Россия лидирует по объему криптотранзакций среди стран Европы

      Россия обошла Великобританию и Германию по объемам криптовалютных транзакций и заняла первое место в Европе, сообщили специалисты аналитической компании Chainalysis. Согласно отчету Chainalysis, за период с июля 2024 по июнь 2025 года общий объем транзакций с цифровыми активами на криптовалютном рынке России составил более $376 млрд, что примерно на $103 млрд превышает аналогичный показатель Великобритании в $273 млрд и Германии в $219 млрд.   Ключевым драйвером мог стать 86% рост инс

      in Новости криптовалют

    • Банк России планирует провести масштабное исследование крипторынка

      Банк России сообщил, что  в начале 2026 года проведет масштабное исследование рынка криптовалют, в рамках которого запросит данные о вложениях и кредитовании цифровых активов у поднадзорных организаций. Регулятор намерен изучить, какие объемы цифровых активов находятся на балансах финансовых компаний и как они используются для хеджирования валютных рисков. Дополнительно планируется оценить объемы их кредитования на 1 января 2026 года. Срок сдачи отчетности — до 1 февраля.   Отдельное

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...