Jump to content

Исследование Chainalysis: на биткоин приходится 95% преступлений с криптовалютами


 Share

Recommended Posts

Исследование: на биткоин приходится 95% связанных с криптовалютами преступлений

 

 

Как рассказал сооснователь аналитической фирмы Chainalysis Джонатан Левин, биткоин используется в большинстве случаев мошенничества, связанного с криптовалютами.

 

Сооснователь и операционный директор Chainalysis Джонатан Левин (Jonathan Levin) подчеркнул, что криптовалютные мошенники до сих пор предпочитают биткоин другим криптовалютам, включая ориентированные на анонимность Monero и ZCash. Все дело в том, что первая криптовалюта остается наиболее ценной и ликвидной.

 

Исследователи рассказали, что отследили большое количество транзакций биткоина, связанных с незаконной деятельностью, и оказалось, что многие из них относятся к продаже наркотиков.

«Мы выяснили, что есть возможность привязать некоторые из таких транзакций либо к аптекам в Китае, либо к сервисам, позволяющим людям распространять фентанил», – рассказал Левин.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • SharkyVan changed the title to Исследование Chainalysis: на биткоин приходится 95% преступлений с криптовалютами

Дико извиняюсь, а как они определяют, что биток переводят именно как оплату за наркотики. Люди пишут цель платежа: оплата 1 гр. кокса ?))

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Исследование: При взломе моста Nomad 88% хакеров оказались «подражателями»

      Согласно данным, представленным аналитиками биржи Coinbase, при масштабном взломе межсетевого моста проекта DeFi Nomad 88% хакеров оказались простыми «подражателями». Напомним, что в начале августа хакеры вывели из моста Nomad активы на сумму $190 млн. Взлом был назван «самым хаотичным в сфере DeFi». Дело в том, что при обновлении смарт-контракта разработчики допустили ошибку, благодаря которой смарт-контракт автоматически подтверждал транзакции.    Любой пользователь мог скопировать

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: За полгода из межсетевых мостов украдено криптовалют на $2 млрд

      Недавний взлом межсетевого моста проекта Nomad, в ходе которого хакерам удалось вывести активов на $190 млн, стал 13 взломом в индустрии с начала года. Общая сумма ущерба составила $2 млрд. По данным аналитической компании Chainalysis, первый квартал 2022 года стал одним из самых прибыльных для хакеров по объему украденных средств. Так, в конце марта атаке подвергся межсетевой мост блокчейна Ronin, в ходе которой злоумышленники вывели $624 млн в монетах ETH и токенах USDC.   «Подобны

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: Пророссийские силы на Украине собрали $2.2 млн в криптовалютах

      Аналитики компании Chainalysis сообщили, что с февраля действующие на Украине пророссийские вооруженные формирования, ополченцы и волонтеры получили пожертвований в криптовалютах на $2.2 млн. Аналитики выявили 54 организации, которые принимали пожертвования в цифровых активах. В основном средства пересылались в биткоинах и эфире. Всего пророссийски настроенные силы получили $1.45 млн в BTC, более $590 000 в ETH, 206 822 в стейблкоинах USDT на сети Tron, $21 000 в LTC и $2 300 в DOGE. Средст

      in Новости криптовалют

    • Исследование: Более четверти стартапов в Азиатско-Тихоокеанском регионе связаны с блокчейном

      В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается заметный поворот бизнеса в сторону блокчейна ― по данным исследования фирмы KPMG и банка HSBC, более 25% стартапов работают в этой области. В рамках исследования специалисты консалтинговой фирмы KPMG и международного финансового конгломерата HSBC опросили представителей 6 472 компаний региона. Среди «растущих гигантов» наиболее популярной стала работа в сфере невзаимозаменяемых токенов (NFT). Также много компаний работает в отрасли децентрализова

      in Новости криптовалют

    • Исследование IAMTN: Криптовалюты могут стать отличной альтернативой традиционным финансам

      Согласно результатам исследования Международной ассоциации сетей денежных переводов (IAMTN), использование криптовалют для расчетов по транзакциям может стать полезной альтернативой традиционным системам расчетов. Это связано с тем, что в блокчейне транзакции осуществляются мгновенно, без необходимости проходить через посредников, таких как банки-корреспонденты.   Эксперты ассоциации утверждают, что ухудшение корреспондентских связей между банками в сочетании с растущим объемом транс

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...