Двое онлайн-торговцев наркотиками признаны виновными в отмывании $2.8 млн через BTC

Автор sashka_somik
24 апр 2019, 12:30 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/147040-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-28-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-btc/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

sashka_somik

Опубликовано 24 апр 2019, 12:30

Двое онлайн-торговцев наркотиками признаны виновными в отмывании $2.8 млн через BTC

В штате Нью-Йорк впервые признали подсудимых виновными в отмывании денег через криптовалюты.

Окружная прокуратура Манхэттена объявила в среду, что обвиняемые Каллавей Крейн (Callaway Crain) и Марк Санчес (Mark Sanchez) отмыли $2.8 млн, заработанные за счет продажи через Интернет веществ, свободное распространение которых запрещается законом.

В период с 2013 по 2018 год двое мужчин продавали стероиды и другие лекарства, включая виагру, в США через свой сайт NextDayGear и в даркнете. Они продали более 10 000 товаров и принимали платежи в криптовалюте и долларах через Western Union. Затем преступники отмыли полученные средства.

По словам прокурора, клиенты обычно оплачивали покупки в биткоинах, а обвиняемые отмывали доходы через один или несколько «посреднических» криптовалютных кошельков, чтобы скрыть источник средств. Затем BTC конвертировались в доллары США с использованием биржи криптовалют, прежде чем деньги переводились на их банковские счета.

Читать полностью

24 апр 2019, 12:48 sashka_somik изменил название на Двое онлайн-торговцев наркотиками признаны виновными в отмывании $2.8 млн через BTC

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Двое полицейских из Нью-Йорка подозреваются в соучастии в похищении криптотрейдера
  
  Двое полицейских из Нью-Йорка, детектив Роберто Кордеро (Roberto Cordero) и детектив Рэймонд Дж. Лоу (Raymond J. Low), подозреваются в соучастии в похищении и пытках 28-летнего итальянского криптотрейдера Майкла Картурана (Michael Carturan). По данным отдела внутренних расследований полиции Нью-Йорка, оба детектива были наняты главными фигурантами дела Джоном Вольцем (John Woeltz) и Уильямом Дюплесси (William Duplessie) для работы частными охранниками во внеслужебное время. Предполо
  
  30 мая 2025, 18:25 в Новости криптовалют
- Двое сенаторов предложили расширить полномочия Секретной службы в борьбе с криптопреступлениями
  
  В начале августа группа сенаторов внесли в Конгресс США проект закона «О борьбе с отмыванием денег в киберпреступности», который может наделить Секретную службу расширенными полномочиями при расследовании преступлений, связанных с криптовалютами. Кэтрин Масто (Catherine Masto) и Чарльза Грассли (Chuck Grassley) в пояснительной записке объяснили, что в случае одобрения проекта Секретная служба получит инструменты для расследования случаев отмывания незаконных доходов при помощи криптоактиво
  
  5 авг 2024, 16:39 в Новости криптовалют
- Полиция Южной Кореи арестовала 70 подозреваемых в торговле наркотиками за биткоины
  
  Полиция Сеула арестовала 70 человек, подозреваемых в изготовлении наркотиков и их последующей продаже за биткоины и другие криптовалюты. По данным правоохранителей, преступники рекламировали свои услуги по торговле наркотиками в чатах мессенджера Telegram. Они провозили контрабандой и распространяли различные наркотические средства, в том числе метамфетамин, кетамин и синтетическую марихуану. Подозреваемые использовали сырье из Вьетнама и самостоятельно изготавливали наркотики в собственной
  
  11 июл 2024, 17:46 в Новости криптовалют
- Жительнице Калифорнии грозит пожизненное за торговлю наркотиками через даркнет и отмывание денег через криптовалюты
  
  Жительница американского города Индио штат Калифорния признала вину в продаже фентанила и метамфетамина через площадки даркнета ToRReZ и Dark0de, а также в отмывании денег через криптомиксеры. По данным прокуратуры, в период с 2020 по 2022 годы 34-летняя Холли Даниэль Адамс (Holly Danielle Adams) с сообщником Девлином Хоснером (Devlin Hosner) заработали сотни тысяч долларов на продаже таблеток оксикодона, спрессованных с фентанилом. Незаконно полученную прибыль они переводили на криптовалют
  
  21 июн 2024, 08:50 в Новости криптовалют
- В Великобритании арестованы двое подозреваемых в создании нелегальной криптобиржи с миллиардным оборотом
  
  Британские правоохранительные органы арестовали и допросили женщину и мужчину по подозрению в организации незаконной криптовалютной биржи, через которую прошло свыше $1 млрд в цифровых активах. Как сообщает издание Sky News, сотрудники Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) проводят обыски в лондонских офисах, принадлежащих подозреваемым. Также прошли изъятия цифровых устройств в их квартирах. После допроса полиция отпустила 38-летнюю женщину и 44-летнего мужчину под залог,
  
  21 июн 2024, 06:46 в Новости криптовалют

Войти

Двое онлайн-торговцев наркотиками признаны виновными в отмывании $2.8 млн через BTC

Рекомендуемые сообщения

sashka_somik

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Двое полицейских из Нью-Йорка подозреваются в соучастии в похищении криптотрейдера

Двое сенаторов предложили расширить полномочия Секретной службы в борьбе с криптопреступлениями

Полиция Южной Кореи арестовала 70 подозреваемых в торговле наркотиками за биткоины

Жительнице Калифорнии грозит пожизненное за торговлю наркотиками через даркнет и отмывание денег через криптовалюты

В Великобритании арестованы двое подозреваемых в создании нелегальной криптобиржи с миллиардным оборотом

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность