Двое онлайн-торговцев наркотиками признаны виновными в отмывании $2.8 млн через BTC
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Двое жителей США обвиняются в запуске мошеннической криптовалюты Ormeus Coin
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Джона и Тины Барксдейлов в мошенничестве с ценными бумагами и создании мошеннической криптовалюты Ormeus Coin. По данным правоохранительных органов, брат и сестра Джон и Тина Барксдейлы (John и Tina Barksdale) использовали для продвижения своей криптовалюты ложные сведения. Например, они сообщали о заключении сделки на покупку майнингового оборудования на $250 млн, а также о том, что Ormeus Coin ежемесячно приносил $5 млн. Они смогли получи -
Власти США арестовали подозреваемого в отмывании доходов от торговли наркотиками через криптовалюты
Власти штата Флорида арестовали человека, предположительно отмывавшего деньги через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют. В жалобе, поданной в окружной суд Южного округа Флориды, специальный агент Управления по бо -
В Ирландии конфисковали биткоинов на $56 млн у торговца наркотиками
Ирландский правоохранительный орган – Бюро криминальных активов – сообщил о конфискации биткоинов на сумму 52 млн евро ($56 млн) у торговца наркотиками. Местное издание Irish Independent сообщает, что ордер на конфискацию цифровых активов был получен от верховного суда Ирландии, который признал, что дилер Клифтон Коллинз (Clifton Collins) участвовал в продаже и поставке наркотиков. В феврале 2017 года местная полиция остановила внедорожник, за рулем которого сид -
Полиция Австралии изъяла $1 млн в криптовалютах у торговцев наркотиками
Полиция штата Западная Австралия объявила о конфискации 1.52 млн австралийских долларов (около $1 млн) в криптовалютах у задержанных по обвинению в торговле наркотиками. Сообщается, что были арестованы 27-летний мужчина и 25-летняя женщина по обвинению в перевозке 27.5 граммов таблеток экстази и 27.5 граммов порошка. Молодые люди перевозили наркотики из Великобритании в детском наборе для рисования. В ходе расследования полиция обнаружила электронное устройство, на котором и хран -
Торговец наркотиками с Silk Road признал себя виновным в отмывании $19 млн через BTC
Бывший торговец наркотиками с Silk Road Хью Брайан Хейни (Hugh Brian Haney) признал себя виновным в отмывании полученных незаконным путем средств на сумму $19 млн через BTC. Прокуроры Южного округа Нью-Йорка объявили о заключении сделки с Хью Хейни, добавив еще одну главу к истории печально известного теневого сайта Silk Road. Напомним, что Хейни был обвинен в отмывании почти $20 млн через биткоин еще в начале 2018 года. Хейни являлся «высокопоставленным членом»
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now