Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Двое онлайн-торговцев наркотиками признаны виновными в отмывании $2.8 млн через BTC

Recommended Posts

Двое онлайн-торговцев наркотиками признаны виновными в отмывании $2.8 млн через BTC

 

 

В штате Нью-Йорк впервые признали подсудимых виновными в отмывании денег через криптовалюты.

 

Окружная прокуратура Манхэттена объявила в среду, что обвиняемые Каллавей Крейн (Callaway Crain) и Марк Санчес (Mark Sanchez) отмыли $2.8 млн, заработанные за счет продажи через Интернет веществ, свободное распространение которых запрещается законом.

 

В период с 2013 по 2018 год двое мужчин продавали стероиды и другие лекарства, включая виагру, в США через свой сайт NextDayGear и в даркнете. Они продали более 10 000 товаров и принимали платежи в криптовалюте и долларах через Western Union. Затем преступники отмыли полученные средства.

 

По словам прокурора, клиенты обычно оплачивали покупки в биткоинах, а обвиняемые отмывали доходы через один или несколько «посреднических» криптовалютных кошельков, чтобы скрыть источник средств. Затем BTC конвертировались в доллары США с использованием биржи криптовалют, прежде чем деньги переводились на их банковские счета.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Полиция Австралии изъяла $1 млн в криптовалютах у торговцев наркотиками

      Полиция штата Западная Австралия объявила о конфискации 1.52 млн австралийских долларов (около $1 млн) в криптовалютах у задержанных по обвинению в торговле наркотиками.   Сообщается, что были арестованы 27-летний мужчина и 25-летняя женщина по обвинению в перевозке 27.5 граммов таблеток экстази и 27.5 граммов порошка. Молодые люди перевозили наркотики из Великобритании в детском наборе для рисования. В ходе расследования полиция обнаружила электронное устройство, на котором и хран

      in Новости криптовалют

    • Торговец наркотиками с Silk Road признал себя виновным в отмывании $19 млн через BTC

      Бывший торговец наркотиками с Silk Road Хью Брайан Хейни (Hugh Brian Haney) признал себя виновным в отмывании полученных незаконным путем средств на сумму $19 млн через BTC.   Прокуроры Южного округа Нью-Йорка объявили о заключении сделки с Хью Хейни, добавив еще одну главу к истории печально известного теневого сайта Silk Road. Напомним, что Хейни был обвинен в отмывании почти $20 млн через биткоин еще в начале 2018 года.   Хейни являлся «высокопоставленным членом»

      in Новости криптовалют

    • Торговец наркотиками с Silk Road обвиняется в отмывании миллионов долларов через BTC

      Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри С. Берман (Geoffrey S. Berman) объявил об аресте предполагаемого торговца наркотиками в даркнете Хью Брайана Хейни (Hugh Brian Haney).   Согласно пресс-релизу, Хейни был обвинен в отмывании денег. Он предположительно использовал криптовалюту для отмывания более $19 миллионов прибыли, полученной от продажи наркотиков на ныне не существующем рынке даркнета Silk Road. Берман заявил: Специальный агент Энджел М. Мелендес (Angel M

      in Новости криптовалют

    • Власти США изъяли BTC на $200 000 у торговцев наркотиками

      Власти США конфисковали BTC на сумму более $200 000 после того, как предполагаемый производитель наркотиков и дилер были задержаны сотрудниками американских правоохранительных органов.   Арест был произведен в марте, однако о нем стало известно только сейчас. Задержание стало частью более широкого расследования в отношении бостонского наркосиндиката, действовавшего через сайт даркнета EastSideHigh.   В ходе расследования федеральный агент под прикрытием заказал нарко

      in Новости криптовалют

    • Полиция Бразилии арестовала подозреваемого в отмывании доходов от торговли наркотиками через BTC

      Бразильская полиция арестовала подозреваемого в управлении подпольной нарколабораторией и использовании биткоина для отмывания нелегальных доходов.   Департамент по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Denarc) в Порту-Алегри обнаружил оборудование для майнинга BTC в доме человека, подозреваемого в производстве и торговле наркотиками. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 25 устройств для майнинга криптовалют, которые работали 24 часа в сутки, а также «сложное» програм

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...