CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином

By sashka_somik
12 Mar 2019, 07:51 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/144284-cftc-%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-990-000-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/

Followers 0

Recommended Posts

sashka_somik

Posted 12 Mar 2019, 07:51

CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что компания 1pool Ltd и ее генеральный директор должны заплатить штраф в размере $990 000 за незаконные операции с биткоином.

Стартап, зарегистрированный на Маршалловых островах, предлагал финансируемые BTC свопы на основе ценных бумаг. Компания 1pool Ltd и ее генеральный директор Патрик Брюннер (Patrick Brunner) были оштрафованы регулятором за незаконное предложение розничных товарных операций на марже BTC для инвесторов из США. Кроме того, CFTC заявляет, что 1pool Ltd не зарегистрирована как фьючерсный посредник и не выполнила необходимые процедуры по борьбе с отмыванием денег.

Комиссия наложила штраф в размере $175 000, а также обязала 1pool Ltd вернуть прибыль в размере $246 000. Кроме того, компания должна вернуть приблизительно 93 BTC, оцененные CFTC в $570 000, всем своим клиентам из США. Директор по обеспечению соблюдения законов в CFTC Джеймс Макдональд (James McDonald) предупредил посредников, что регулятор привлечет их к ответственности в случае несоблюдения ими требований лицензирования и торговых политик США.

Читать полностью

12 Mar 2019, 08:28 sashka_somik changed the title to CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Стартап ищет молодого блокчейн-разработчика - FREE + опыт + перспектива оплаты
  
  Всем привет народ. Мы молодой стартап BAFEX. Сейчас мы на ранней стадии и планируем разработать MVP для привлечения средств в проект и дальнейшей разработки. Ищем такого же молодого блокчейн разработчика, ищущего опыт, с большим желанием и рвением. Опыт: не важен Местоположение: не важно Язык: желательно русский Возраст: не важен Блокчейн: желательно BSC, но не критично Оплата: к сожалению сейчас у нас нет средсв для оплаты вашей работы. Мы, как и вы работаем на
  
  30 Jul 2025, 12:37 in Работа
- Комиссар CFTC Саммер Мерсингер уходит в отставку ради должности гендиректора Blockchain Association
  
  Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTС) Cаммер Мерсингер (Summer Mersinger) 30 мая уйдет в отставку, чтобы стать генеральным директором правозащитной группы Blockchain Association, лоббирующей интересы криптоиндустрии в Вашингтоне. Blockchain Association объявила, что Мерсингер вступит на должность гендиректора 2 июня. В 2022 году Мерсингер, принадлежащая к Республиканской партии США, была назначена экс-президентом Джо Байденом в качестве комиссара CFTC. Чиновница была
  
  15 May 2025, 07:50 in Новости криптовалют
- Ищу добровольцев в финтех-стартап на основе распределённого реестра
  
  Новый токен без идеи – 99.99% кандидат на скам. Я придумал несколько идей, которые не дадут токену соскамиться, потому что завязанные на токене услуги явно будут кем-то востребованы. Предлагаю создать несколько сервисов, которые не смогут работать без нативного токена. Я не программист: с меня идеи, с добровольцев – воплощение. Максимум могу в HTML. Токены (монетки) по итогу будут распределены согласно вкладу участников в проект на Gitflic. Исходный код предлагаю сделать открытым. И
  
  7 Jan 2024, 05:53 in Работа
- CFTC: Криптокомпании заплатили рекордные миллиарды долларов штрафов
  
  Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подвела итоги года и объявила о рекордных штрафах, назначенных криптовалютным компаниям. Всего регулятор взыскал с участников рынка более $17 млрд. CFTC добилась введения рекордных финансовых санкций в отношении криптобирж FTX и Binance, обвинила бывшего генерального директора Voyager в мошенничестве. Ведомство выиграло несколько исков, связанных с децентрализованными финансами, и урегулировала споры с компаниями, выступающими в качестве
  
  5 Dec 2024, 18:47 in Новости криптовалют
- Суд одобрил соглашение между FTX и CFTC об урегулировании на сумму $12,7 млрд
  
  Окружной судья США Питер Кастел одобрил мировое соглашение между CFTC, FTX и Alameda Research. Биржа и ее дочерняя компания выплатят кредиторам $12,7 млрд, из которых $8,7 млрд будет возвращено обманутым инвесторам, а $4 млрд пойдет на возмещение незаконно полученных доходов. Суд запретил FTX и Alameda обманывать клиентов и заключать сделки с цифровыми активами. CFTC подала иск против FTX и Alameda в декабре 2022 года, обвиняя их в мошенничестве. Изначально сумма иска составляла $52,2 млрд.
  
  8 Aug 2024, 09:20 in Флейм

Sign In

CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином

Recommended Posts

sashka_somik

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Стартап ищет молодого блокчейн-разработчика - FREE + опыт + перспектива оплаты

Комиссар CFTC Саммер Мерсингер уходит в отставку ради должности гендиректора Blockchain Association

Ищу добровольцев в финтех-стартап на основе распределённого реестра

CFTC: Криптокомпании заплатили рекордные миллиарды долларов штрафов

Суд одобрил соглашение между FTX и CFTC об урегулировании на сумму $12,7 млрд

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity