CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином

Автор sashka_somik
12 мар 2019, 07:51 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/144284-cftc-%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-990-000-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

sashka_somik

Опубликовано 12 мар 2019, 07:51

CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что компания 1pool Ltd и ее генеральный директор должны заплатить штраф в размере $990 000 за незаконные операции с биткоином.

Стартап, зарегистрированный на Маршалловых островах, предлагал финансируемые BTC свопы на основе ценных бумаг. Компания 1pool Ltd и ее генеральный директор Патрик Брюннер (Patrick Brunner) были оштрафованы регулятором за незаконное предложение розничных товарных операций на марже BTC для инвесторов из США. Кроме того, CFTC заявляет, что 1pool Ltd не зарегистрирована как фьючерсный посредник и не выполнила необходимые процедуры по борьбе с отмыванием денег.

Комиссия наложила штраф в размере $175 000, а также обязала 1pool Ltd вернуть прибыль в размере $246 000. Кроме того, компания должна вернуть приблизительно 93 BTC, оцененные CFTC в $570 000, всем своим клиентам из США. Директор по обеспечению соблюдения законов в CFTC Джеймс Макдональд (James McDonald) предупредил посредников, что регулятор привлечет их к ответственности в случае несоблюдения ими требований лицензирования и торговых политик США.

Читать полностью

12 мар 2019, 08:28 sashka_somik изменил название на CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Комиссар CFTC Саммер Мерсингер уходит в отставку ради должности гендиректора Blockchain Association
  
  Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTС) Cаммер Мерсингер (Summer Mersinger) 30 мая уйдет в отставку, чтобы стать генеральным директором правозащитной группы Blockchain Association, лоббирующей интересы криптоиндустрии в Вашингтоне. Blockchain Association объявила, что Мерсингер вступит на должность гендиректора 2 июня. В 2022 году Мерсингер, принадлежащая к Республиканской партии США, была назначена экс-президентом Джо Байденом в качестве комиссара CFTC. Чиновница была
  
  15 мая 2025, 07:50 в Новости криптовалют
- Ищу добровольцев в финтех-стартап на основе распределённого реестра
  
  Новый токен без идеи – 99.99% кандидат на скам. Я придумал несколько идей, которые не дадут токену соскамиться, потому что завязанные на токене услуги явно будут кем-то востребованы. Предлагаю создать несколько сервисов, которые не смогут работать без нативного токена. Я не программист: с меня идеи, с добровольцев – воплощение. Максимум могу в HTML. Токены (монетки) по итогу будут распределены согласно вкладу участников в проект на Gitflic. Исходный код предлагаю сделать открытым. И
  
  7 янв 2024, 05:53 в Работа
- CFTC: Криптокомпании заплатили рекордные миллиарды долларов штрафов
  
  Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подвела итоги года и объявила о рекордных штрафах, назначенных криптовалютным компаниям. Всего регулятор взыскал с участников рынка более $17 млрд. CFTC добилась введения рекордных финансовых санкций в отношении криптобирж FTX и Binance, обвинила бывшего генерального директора Voyager в мошенничестве. Ведомство выиграло несколько исков, связанных с децентрализованными финансами, и урегулировала споры с компаниями, выступающими в качестве
  
  5 дек 2024, 18:47 в Новости криптовалют
- Суд одобрил соглашение между FTX и CFTC об урегулировании на сумму $12,7 млрд
  
  Окружной судья США Питер Кастел одобрил мировое соглашение между CFTC, FTX и Alameda Research. Биржа и ее дочерняя компания выплатят кредиторам $12,7 млрд, из которых $8,7 млрд будет возвращено обманутым инвесторам, а $4 млрд пойдет на возмещение незаконно полученных доходов. Суд запретил FTX и Alameda обманывать клиентов и заключать сделки с цифровыми активами. CFTC подала иск против FTX и Alameda в декабре 2022 года, обвиняя их в мошенничестве. Изначально сумма иска составляла $52,2 млрд.
  
  8 авг 2024, 09:20 в Флейм
- CFTC заключила мировое соглашение с администрацией биржи FTX
  
  Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заключила мировое соглашение с администрацией обанкротившейся биржи FTX, в рамках которого отказалась от требования уплаты гражданского штрафа. В случае судебного одобрения, CFTC не будет настаивать на выплате биржей FTX гражданского штрафа в размере $2,7 млрд. Это означает, что все $12,7 млрд будут использованы для выплаты возмещения кредиторам биржи. «Данное урегулирование является неотъемлемым и ценным компонентом предлагаемого а
  
  17 июл 2024, 08:30 в Новости криптовалют

Войти

CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином

Рекомендуемые сообщения

sashka_somik

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Комиссар CFTC Саммер Мерсингер уходит в отставку ради должности гендиректора Blockchain Association

Ищу добровольцев в финтех-стартап на основе распределённого реестра

CFTC: Криптокомпании заплатили рекордные миллиарды долларов штрафов

Суд одобрил соглашение между FTX и CFTC об урегулировании на сумму $12,7 млрд

CFTC заключила мировое соглашение с администрацией биржи FTX

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность