Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином

Recommended Posts

CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином

 

 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что компания 1pool Ltd и ее генеральный директор должны заплатить штраф в размере $990 000 за незаконные операции с биткоином.

 

Стартап, зарегистрированный на Маршалловых островах, предлагал финансируемые BTC свопы на основе ценных бумаг. Компания 1pool Ltd и ее генеральный директор Патрик Брюннер (Patrick Brunner) были оштрафованы регулятором за незаконное предложение розничных товарных операций на марже BTC для инвесторов из США. Кроме того, CFTC заявляет, что 1pool Ltd не зарегистрирована как фьючерсный посредник и не выполнила необходимые процедуры по борьбе с отмыванием денег.

 

Комиссия наложила штраф в размере $175 000, а также обязала 1pool Ltd вернуть прибыль в размере $246 000. Кроме того, компания должна вернуть приблизительно 93 BTC, оцененные CFTC в $570 000, всем своим клиентам из США. Директор по обеспечению соблюдения законов в CFTC Джеймс Макдональд (James McDonald) предупредил посредников, что регулятор привлечет их к ответственности в случае несоблюдения ими требований лицензирования и торговых политик США.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Стартап Kirobo запускает свопы токенов на Эфириуме

      Разработчики технологии возврата ошибочно отправленных BTC запустят решение для P2P-свопа токенов на Эфириуме. Прямые свопы на блокчейне будут дешевле, чем через биржи и внебиржевые площадки. Как заявляет Kirobo, протокол Atomic Safe Swap предлагает децентрализованную одноранговую альтернативу централизованным торговым площадкам или внебиржевым платформам. Инструмент работает на Эфириуме и поддерживает ETH и токены ERC-20. Запуск запланирован на 27 июля.   Atomic Safe Swap позволя

      in Новости криптовалют

    • Бывший председатель CFTC: «ETF на биткоин повысят прозрачность криптовалютной индустрии»

      Экс-председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Тимоти Массад считает, что регуляторы должны разрешить запуск ETF на биткоин. Тимоти Массад (Timothy Massad) занимал пост председателя CFTC в период с 2014 по 2017 год. Он считает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна одобрить криптовалютные ETF, и изложил обоснования для своего мнения.   Прежде всего, биржевые фонды (ETF), привязанные к курсу биткоина, станут для розничных и институциональны

      in Новости криптовалют

    • SEC обвинила криптовалютный стартап Loci в незарегистрированной продаже ценных бумаг

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила генерального директора компании Loci Джона Вайза (John Wise) в незарегистрированной продаже цифровых активов и обмане инвесторов. Согласно пресс-релизу, в период с августа 2017 года по январь 2018 года компания Loci и лично Джон Вайз получили $7.6 млн в ходе незаконной продажи токенов LOCICoin. При этом Вайз использовал более $38 000 из полученных средств для личных целей. Генеральный директор Loci обвиняется в нарушении нескольких пу

      in Новости криптовалют

    • Комиссар CFTC: «деривативы DeFi могут быть нелегальны в США»

      Согласно заявлению одного из комиссаров Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), некоторые нелицензированные продукты рынков DeFi могут быть незаконны в США. Комиссар CFTC Дэн Берковиц (Dan Berkovitz) сказал в своем выступлении на Форуме по управлению деривативами, что рынки децентрализованного финансирования (DeFi) для деривативов, например, фьючерсных контрактов, могут быть незаконными в соответствии с Законом о товарных биржах США. Этот закон регулирует такие продукты и требуе

      in Новости криптовалют

    • За семь лет SEC оштрафовала криптовалютные проекты на $1.7 млрд

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США за последние семь лет инициировала 75 правоприменительных мер в отношении криптовалютных компаний, оштрафовав их на $1.7 млрд. Согласно отчету Cornerstone Research, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) урегулировала 70% споров в отношении криптовалютных фирм, с 2013 года наложив на них штрафы в размере $1.77 млрд.   «За последние семь лет SEC зарекомендовала себя как один из основных регуляторов, контролирующих индустрию криптовал

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...