Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином

Recommended Posts

CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином

 

 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что компания 1pool Ltd и ее генеральный директор должны заплатить штраф в размере $990 000 за незаконные операции с биткоином.

 

Стартап, зарегистрированный на Маршалловых островах, предлагал финансируемые BTC свопы на основе ценных бумаг. Компания 1pool Ltd и ее генеральный директор Патрик Брюннер (Patrick Brunner) были оштрафованы регулятором за незаконное предложение розничных товарных операций на марже BTC для инвесторов из США. Кроме того, CFTC заявляет, что 1pool Ltd не зарегистрирована как фьючерсный посредник и не выполнила необходимые процедуры по борьбе с отмыванием денег.

 

Комиссия наложила штраф в размере $175 000, а также обязала 1pool Ltd вернуть прибыль в размере $246 000. Кроме того, компания должна вернуть приблизительно 93 BTC, оцененные CFTC в $570 000, всем своим клиентам из США. Директор по обеспечению соблюдения законов в CFTC Джеймс Макдональд (James McDonald) предупредил посредников, что регулятор привлечет их к ответственности в случае несоблюдения ими требований лицензирования и торговых политик США.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Стартап ACINQ представил второе поколение кошелька для Lightning Network

      Компания ACINQ, стоящая за реализацией кошелька Eclair с поддержкой Lightning Network, представила новый кошелек Phoenix, позволяющий проводить платежи всего за три минуты.   Некастодиальный кошелек Phoenix для операционной системы Android позволяет принимать средства и проводить платежи всего за три минуты. Также в это время укладывается полное резервное копирование кошелька.   После установки кошелек не имеет открытых каналов Lightning, однако может создавать чеки

      in Новости криптовалют

    • CFTC подала иск против мошеннической криптовалютной схемы на $11 млн

      Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о подаче иска против компании Circle Society, которая подозревается в криптовалютном мошенничестве.   CFTC объявила, что обвиняет Circle Society (не имеет отношения к криптовалютному оператору Circle) и ее владельца Дэвида Гилберта Саффрона (David Gilbert Saffron) в «вымогательстве, незаконном присвоении средств и нарушениях, связанных со схемой бинарных опционов, на сумму $11 миллионов».   Согласно иску,

      in Новости криптовалют

    • Председатель CFTC назвал эфир товаром, а не ценной бумагой

      Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Хит Тарберт (Heath Tarbert) заявил, что вторая по капитализации криптовалюта является не ценной бумагой, а товаром. Он рассказал, что этот вопрос CFTC обсуждала с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В результате ведомства пришли к выводу, что биткоин и эфир не являются ценными бумагами. Тарберт также отметил, что в будущем в США вполне возможно появление фьючерсов на эфир.     Читать п

      in Новости криптовалют

    • Криптовалютная биржа Coinbase собирается приобрести стартап Omni Rentals

      По предварительной информации американская криптовалютная биржа Coinbase собирается приобрести стартап Omni Rentals, который ранее получал инвестиции от финтех-компании Ripple.   Как сообщили информационному порталу TechCrunch источники, знакомые с ситуацией, стартап Omni Rentals, который занимается предоставлением услуг по временному пользованию различными товарами, на данный момент испытывает определенные трудности и вынужден массово сокращать сотрудников.    Тем

      in Новости криптовалют

    • Руководство компании LedgerX обвиняет CFTC в предвзятом отношении.

      Как утверждает руководство LedgerX, председатель CFTC Кристофер Джанкарло намеренно создавал преграды в процессе рассмотрения заявки компании на регистрацию клирингового центра для деривативов (DCO).   «Мы имеем достаточно доказательств для того, чтобы полагать, что задержка была не обоснована и нарушала закон о товарных биржах. Все дело во враждебном отношении председателя к сообщению в блоге, которое было опубликовано нашим генеральным директором», – говорится в письме от 3 июля

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...