Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

Использование криптовалют при отмывании денег в Японии увеличилось в 10 раз

Recommended Posts

В Японии участились случаи использования криптовалют для отмывания денег

 

 

Полицейское управление Японии сообщило, что в 2018 году было зафиксировано 7 000 случаев отмывания денег с использованием криптовалют, что в 10 раз превышает аналогичный показатель 2017 года.

 

Примечательно, что несмотря на участившиеся случаи отмывания денег с помощью криптовалют, среди общего количества дел по отмыванию доходов доля случаев с использованием цифровых активов составляет всего 1.7%.

 

Всего было зафиксировано 417 000 подозрительных операций, причем подавляющее большинство таких транзакций выявили банковские организации. Сообщается, что мошенники использовали различные уловки – от подделки документов, до перевода средств за рубеж.

 

В качестве средства обнаружения подозрительных транзакций полиция Японии планирует начать использовать технологию искусственного интеллекта. При этом ожидается, что количество случаев отмывания денег с использованием криптовалют в 2019 году снизится, так как полиция более «пристально» следит за транзакциями.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Группы по защите интересов инвесторов призвали SEC ужесточить регулирование криптовалют

      В письме к председателю SEC группа по защите интересов американских инвесторов назвала индустрию криптовалют «Диким Западом» и призвала ужесточить регулирование. Согласно публикации Bloomberg, Американская федерация потребителей  (AFREF) и другие организации  направили коллективное письмо председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслеру (Gary Gensler) в котором отметили ключевые области криптовалютной индустрии, нуждающиеся в более строгом регулировании.  

      in Новости криптовалют

    • Курсы криптовалют

      В связи с тем, что в топик Курс Bitcoin находится в тематическом разделе, а не во флейме, возникает ситуация, что многое, что считается оффтопом, вычищается оттуда модераторами. То есть обсуждения курсов других криптовалют, разговоры на смежные темы, гадания по сгоревшим видяхам на курсы токенов и т.п.   В этом же разделе можно флеймить безнаказанно, поэтому велком!)

      in Флейм

    • ЦБ РФ внес транзакции с обменниками криптовалют в рекомендации к блокировке карт и счетов

      Банк России определил признаки банковских карт и электронных кошельков, используемых нелегальным бизнесом для принятия платежей от физлиц. Банкам рекомендовано блокировать операции или полностью прекращать обслуживание. Центральный банк России подготовил «Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц». Рекомендации направлены в адрес российских банков и обязательны для исполнения при проведении процедур внутреннего ко

      in Новости криптовалют

    • Полиция Москвы задержала мошенника, укравшего 7 млн при покупке биткоинов

      Правоохранительные органы Москвы отчитались о поимке 28-летнего подозреваемого в мошенничестве. Под видом покупки биткоинов он обманул потерпевшую на 7 млн рублей. Как установили следователи, ранее судимый гражданин встретился с 26-летней жительницей Москвы для приобретения биткоинов на сумму 7 млн рублей. Потерпевшая перевела криптовалюту на кошелек преступника, который предложил дождаться уведомления об успешном переводе BTC, а тем временем дойти до обменного пункта, чтобы проверить куп

      in Новости криптовалют

    • Новости криптовалют с 13.09 по 19.09. Bits.Media на YouTube выпуск №85

      В этом выпуске вы узнаете, какие изменения появились в новой версии клиента Bitcoin Core 22.0 и другие важные новости недели.  

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...