Jump to content

Использование криптовалют при отмывании денег в Японии увеличилось в 10 раз


 Share

Recommended Posts

В Японии участились случаи использования криптовалют для отмывания денег

 

 

Полицейское управление Японии сообщило, что в 2018 году было зафиксировано 7 000 случаев отмывания денег с использованием криптовалют, что в 10 раз превышает аналогичный показатель 2017 года.

 

Примечательно, что несмотря на участившиеся случаи отмывания денег с помощью криптовалют, среди общего количества дел по отмыванию доходов доля случаев с использованием цифровых активов составляет всего 1.7%.

 

Всего было зафиксировано 417 000 подозрительных операций, причем подавляющее большинство таких транзакций выявили банковские организации. Сообщается, что мошенники использовали различные уловки – от подделки документов, до перевода средств за рубеж.

 

В качестве средства обнаружения подозрительных транзакций полиция Японии планирует начать использовать технологию искусственного интеллекта. При этом ожидается, что количество случаев отмывания денег с использованием криптовалют в 2019 году снизится, так как полиция более «пристально» следит за транзакциями.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • SharkyVan changed the title to Использование криптовалют при отмывании денег в Японии увеличилось в 10 раз

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Президент Казахстана заявил о готовности страны к легализации криптовалют

      Президент Республики Казахстан заявил о готовности к изменению национального законодательства и регуляторной среды в интересах развития индустрии цифровых активов. Касым-Жомарт Токаев на международном форуме Digital Bridge 2022 заявил, что Казахстан намерен стать международным лидером в области цифровых технологий, криптовалютной экосистемы и регулируемого майнинга. Правительство страны разработало поправки в национальное законодательство для пилотного запуска механизма конвертации криптова

      in Новости криптовалют

    • Чанпэн Чжао: «Регулирование значительно ускорит принятие криптовалют»

      Генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи мира уверен, что для ускорения принятия криптовалют среди обычных пользователей необходима регуляторная прозрачность. Во время интервью с Yahoo Finance глава Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) объяснил, что должно стать следующим важным шагом для принятия криптовалют обществом:   «Я действительно верю, что регуляторная прозрачность облегчит принятие криптовалют. Конечно, ранние пользователи криптовалют зачастую либертарианцы или

      in Новости криптовалют

    • Будущее после криптовалют

      Предлагаю пофантазировать на тему что будет в будущем.   Не обязательно после криптовалют (как пережитка). Т.е. не обязательно что они уйдут в прошлое, а займут какое-то стабильное положение, но будет какое-то логическое продолжение крипты в каком-то другом измерении.  Попробую обьяснить, что я имею в виду.  Сначала у людей появился язык как средство общения. Язык не пропал, но появилось письмо. Далее появились книги. Но тут как бы все в одной плоскости - все связано с речью

      in Флейм

    • Выбираем кошелек для криптовалют

      Выбор кошелька для криптовалют: https://www.cryptocompare.com/wallets/#/overview https://walletscrutiny.com/ (от разработчика Mycelium, отсортированы мобильные и аппаратные биткоин-кошельки по их открытости); https://1bitcoin.wiki/wallets/ https://forum.bits.media/index.php?/topic/52991-сколько-сейчас-весят-кошельки-криптовалют/ Выбор кошелька для Bitcoin [BTC] - https://forklog.com/bitkoin-koshelki-sravnili-po-48-kriteriyam-najdite-svoj/ Советы: https://

      in Кошельки для криптовалют

    • Сэм Бэнкман-Фрид: «Развитие блокчейна обеспечит рост криптовалют»

      Генеральный директор децентрализованной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид считает, что внедрение эффективного законодательства для регулирования криптовалют привлечет корпоративные инвестиции в отрасль. Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) заявил, что инновации в использовании блокчейна могут привести к укреплению рынка криптовалют. По его словам, блокчейн имеет широкие варианты использования с точки зрения финансовых расчетов, платежей и социальных сетей. Потребуется время, чтобы они стали масштаб

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...