Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

Использование криптовалют при отмывании денег в Японии увеличилось в 10 раз

Recommended Posts

В Японии участились случаи использования криптовалют для отмывания денег

 

 

Полицейское управление Японии сообщило, что в 2018 году было зафиксировано 7 000 случаев отмывания денег с использованием криптовалют, что в 10 раз превышает аналогичный показатель 2017 года.

 

Примечательно, что несмотря на участившиеся случаи отмывания денег с помощью криптовалют, среди общего количества дел по отмыванию доходов доля случаев с использованием цифровых активов составляет всего 1.7%.

 

Всего было зафиксировано 417 000 подозрительных операций, причем подавляющее большинство таких транзакций выявили банковские организации. Сообщается, что мошенники использовали различные уловки – от подделки документов, до перевода средств за рубеж.

 

В качестве средства обнаружения подозрительных транзакций полиция Японии планирует начать использовать технологию искусственного интеллекта. При этом ожидается, что количество случаев отмывания денег с использованием криптовалют в 2019 году снизится, так как полиция более «пристально» следит за транзакциями.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...