Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

Использование криптовалют при отмывании денег в Японии увеличилось в 10 раз

Recommended Posts

В Японии участились случаи использования криптовалют для отмывания денег

 

 

Полицейское управление Японии сообщило, что в 2018 году было зафиксировано 7 000 случаев отмывания денег с использованием криптовалют, что в 10 раз превышает аналогичный показатель 2017 года.

 

Примечательно, что несмотря на участившиеся случаи отмывания денег с помощью криптовалют, среди общего количества дел по отмыванию доходов доля случаев с использованием цифровых активов составляет всего 1.7%.

 

Всего было зафиксировано 417 000 подозрительных операций, причем подавляющее большинство таких транзакций выявили банковские организации. Сообщается, что мошенники использовали различные уловки – от подделки документов, до перевода средств за рубеж.

 

В качестве средства обнаружения подозрительных транзакций полиция Японии планирует начать использовать технологию искусственного интеллекта. При этом ожидается, что количество случаев отмывания денег с использованием криптовалют в 2019 году снизится, так как полиция более «пристально» следит за транзакциями.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Новости криптовалют с 14.09 по 20.09. Bits.Media на YouTube выпуск №34

      Как Евросоюз будет регулировать криптовалюты? Когда состоится запуск Эфириума 2.0? Что случилось после запуска токена UNI? Это и многое другое смотрите в нашем новом выпуске новостей.  

      in Новости криптовалют

    • Исследование: регулирование криптовалют в Европе поможет развитию экономики

      В отчете Европейской парламентской исследовательской службы утверждается, что цифровые активы могут принести пользу экономике ЕС, так как эта отрасль будет играть все более важную роль. Исследователи подчеркивают, что Евросоюзу необходимо не отставать в области регулирования криптовалют и помогать компаниям, работающим в этой сфере. Криптовалютная экосистема продолжает расширяться и начинает менять предпочтения и привычки инвесторов и потребителей. Кроме того, она способствует инновациям

      in Новости криптовалют

    • Реферальный конкурс от Monabey.com при поддержке Bits.Media, призовой фонд 1,5 млн. руб. в BTC!

      Рады поделиться с вами классной новостью: 7 сентября P2P платформа для обмена криптовалют Monabey запускает конкурс для топовых рефоводов с еженедельным розыгрышем 300 000 руб. Мы в Bits.Media решили поддержать акцию и выступить как медийный партнер и гарант события.   Каждый понедельник лучшие участники партнерской программы, которые за неделю заработают больше других, будут получать денежный приз в BTC на свой баланс в Monabey:   1 место – 100 000 руб. 2 место – 50

      in Конкурсы

    • Выбираем кошелек для криптовалют

      Выбор кошелька для криптовалют: https://www.cryptocompare.com/wallets/#/overview https://1bitcoin.wiki/wallets/ Выбор кошелька для Bitcoin [BTC] - https://forklog.com/bitkoin-koshelki-sravnili-po-48-kriteriyam-najdite-svoj/ Советы: https://bits.media/bitcoin-wallets/ https://bitcoin.org/ru/choose-your-wallet топик форума -  https://forum.bits.media/index.php?/topic/153862-выбор-кошелька-для-bitcoin-втс-советы/ Основные кошельки ВТС: Bitcoin Core wal

      in Кошельки для криптовалют

    • В Абхазии снимут запрет на майнинг криптовалют

      Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что власти страны планируют снять запрет на добычу криптовалют после разработки «оптимальных механизмов регулирования» отрасли. Бжания отметил, что несмотря на запрет на криптовалютный майнинг в конце 2018 года, количество майнинговых ферм в стране растет, причем их нелегальность наносит ущерб экономике Абхазии. Поэтому лучше разрешить добычу криптовалют, однако качественно регулировать эту отрасль. Бжания заявил:   «Сейчас идет работа по уче

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...