Jump to content

Китайские полицейские задержали 27 организаторов крупнейшей криптовалютной пирамиды IAC


 Share

Recommended Posts

Раскрыты подробности ареста в Китае 27 организаторов криптовалютной пирамиды IAC

 

 

Китайские правоохранительные органы поделились с общественностью подробностями ареста 27 организаторов криптовалютной пирамиды IAC. Операция по поимке мошенников проводилась 27 августа прошлого года, в ходе которой удалось найти дом, где находилось $193 млн в наличных средствах, полученных преступным путем.

 

Деньги хранились не на электронных счетах потому, что только в бумажном виде их удавалось вывозить за границу.

 

Преступники создали свое сообщество в ноябре 2017 года. Идея заключалась в том, что они якобы создают инновационную нейросеть на блокчейне IAC, который в дословном переводе означает «Я клоун». Финансовая пирамида была построена очень грамотным образом. Структура компании делилась на 3 уровня:

 

  1. На первом уровне работники отвечали за сбор, обналичивание и хранение денег за границей. Для этих целей был снят специальный дом, перестроенный в крепость.

  2. На втором уровне работали технари, которые создали программы для выпуска токенов и создания иллюзии торгов с завышением курса.

  3. Третий уровень отвечал за создание и развитие сети продаж по типу MLM, а также выполнял обязанности, связанные с маркетингом.

 

Главным инвестором и руководителем пирамиды был Ye Moutao (Йе Мотао). Идея ICO уникальной сети IAC – искусственного интеллекта, управляющего данными - продвигалась с помощью различных презентаций и семинаров, на которых ведущие старались концентрировать внимание публики на экономической модели пирамиды.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В Южной Корее задержали 82 участника торговли наркотиками за криптовалюты

      Южнокорейская полиция, используя программы для отслеживания незаконных криптотранзакций, выявила крупную схему сбыта наркотиков за биткоины и альткоины. Национальное полицейское управление города Кёнбука в Южной Корее сообщило, что правоохранители задержали 82 подозреваемых в сбыте и покупке наркотиков за криптовалюту. По данным правоохранителей, четыре двадцатилетних молодых человека в мае прошлого года создали телеграм-канал для торговли наркотиками и размещали в нем объявления о «продаже

      in Новости криптовалют

    • Украинские полицейские нашли маскирующихся под колл-центры криптовалютных мошенников

      Национальная полиция отчиталась, что разоблачила группу криптовалютных аферистов, целевой аудиторией которых были граждане Украины и стран Европейского Союза. Злоумышленники подделывали сайты государственных учреждений и торговых площадок с целью фишинга, представляясь сотрудниками этих организаций при обзвоне потенциальных жертв. Мошеннический колл-центр предлагал гражданам Украины и ЕС инвестировать в криптовалюты, золото, нефть и ценные бумаги, а также якобы оказывал помощь пострадавшим

      in Новости криптовалют

    • Правоохранители задержали основателя биржи Thodex Фарука Фатиха Озера

      Генеральный директор криптовалютной биржи Thodex, разыскиваемый турецкими властями по обвинению в мошенничестве, задержан в Албании. Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Özer), находящийся в розыске, был найден в албанском городе Влер. Сейчас ведется процедура его экстрадиции в Турцию. В 2017 году Озер основал платформу для торговли криптовалютами под названием Koineks Teknoloji. Испортившаяся репутация организации вынудила Озера основать в 2019 году еще одну торговую площадку, Thodex.   В а

      in Новости криптовалют

    • Китайские банки приступили к выдаче кредитов в цифровых юанях

      Банки КНР постепенно переходят к оформлению и выдаче займов частным лицам и промышленным предприятиям в государственной цифровой валюте. Банки провинций Сучжоу и Шэньси, а также города Гуанчжоу, начали выдавать клиентам кредиты в цифровых юанях (e-CNY) на суммы от $10 363 до $222 000.   Кредитование в цифровых юанях применяется при пополнении оборотного капитала предприятий, финансировании цепочек поставок, трансграничных расчетах и ипотечном кредитовании.   «Цифровой юань поз

      in Новости криптовалют

    • Полицейские Дубая запустят новую коллекцию NFT

      Дубайская полиция получила тысячи положительных отзывов о своей первой коллекции невзаимозаменяемых токенов и объявила о планах запустить вторую. Интерес, проявленный общественностью к первой коллекции признан огромным: почти 23 млн человек заинтересовались проектом, а полиция получила 7 000 сообщений от желающих приобрести NFT. Вторая коллекция будет представлена на ежегодной выставке информационных технологий GITEX в октябре этого года, заявил директор Главного управления искусственного

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...