Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

FATF: криптовалютные биржи Великобритании несут низки риски отмывания денег

Recommended Posts

FATF: криптовалютные биржи Великобритании несут низкие риски отмывания денег

 

 

Биржи криптовалют в Великобритании несут «низкие риски» в области отмывания денег и финансирования терроризма согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

 

В отчете говорится, что, хотя такие действия представляют собой «растущий риск», пока недостаточно доказательств того, что они осуществляются через криптовалютные биржи. Регулятор обратился к властям Великобритании с просьбой разработать план по расширению правил по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма в криптовалютном секторе, а также в других областях, с целью устранения любых потенциальных рисков. FATF просит Великобританию:

«Продолжать изучать возникающие риски (в частности, связанные с виртуальными валютами) и принимать соответствующие меры».

В докладе отмечается, что Великобритания признала существование «уязвимостей», связанных с анонимностью цифровых валют. Поэтому страна планирует регулировать криптовалютные биржи в соответствии со своей реализацией пятой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и контролировать криптовалютные биржи и провайдеров кошельков.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Биржи Poloniex и KuCoin объединились для развития криптовалютной индустрии

      Криптовалютные биржи Poloniex и KuCoin объединились для совместных исследований и масштабного развития криптовалютной индустрии на фоне ужесточающихся требований регуляторов. Биржи начнут проводить научные исследования и совместные разработки, связанные с криптовалютной торговлей, предоставлением ликвидности, итерациями продуктов, а также майнинговыми пулами, использующими методы консенсуса Proof-of-work (PoW) и Proof-of-Stake (PoS). По мнению руководства обеих площадок, вместо того чтобы

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Гибралтара обновил правила для блокчейн-стартапов по рекомендациям FATF

      Комиссия по финансовым услугам Гибралтара (GFSC) обновила руководство для специализирующихся на блокчейне компаний и добавила рекомендации по выпуску токенов и управлению рисками. GFSC внесла существенные изменения в семь из девяти руководящих принципов, на основе которых была создана нормативная база, представленная в 2018 году. Согласно заявлению, изменения отражают «естественную эволюцию определенных регуляторных принципов», для включения новых разработок индустрии.   В обновле

      in Новости криптовалют

    • Южнокорейские регуляторы конфисковали акции Bithumb у одного из руководителей биржи

      Регуляторы Южной Кореи наложили арест на акции председателя Bithumb Korea Ким Бён-Гона на фоне продолжающегося расследования по обвинению биржи в мошенничестве. Как сообщает местное СМИ Newsfreezone, корейские регуляторы объявили о конфискации акций Bithumb у председателя Bithumb Korea Ким Бён-Гона (Kim Byung-Geon). Ранее против него был возбужден иск в связи с невозможностью завершения сделки по продаже Bithumb. Конфискация произошла после принятия соответствующего решения Центральным р

      in Новости криптовалют

    • FATF сформулировала признаки подозрительной активности пользователей криптовалют

      FATF рекомендует регуляторам и биржам создавать профили криптовалютных пользователей для выявления преступной деятельности. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сообщила в своем отчете в понедельник, что выявила определенные модели поведения и характеристики криптовалютных пользователей, которые могут считатьcя подозрительными. Такие модели могут применять регулирующие органы при выявлении незаконных операций.    Один из основных методов, предложенных

      in Новости криптовалют

    • Хакеры украли с децентрализованной биржи bZx криптовалюты на $8 млн

      Децентрализованный протокол кредитования bZx снова был взломан. И если ранее ущерб не превышал $1 млн, то на этот раз злоумышленники смогли украсть криптовалюты на сумму $8 млн. Хакеры использовали для взлома уязвимость в коде iToken, которая позволяет дублировать данные токены. Злоумышленники украли около 30% от общего количества заблокированных на бирже средств пользователей. Представители bZx подчеркнули, что уязвимость была подтверждена компаниями Peckshield и Certik, и затем устранен

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...