Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Почему криптовалютные биржи могут запретить доступ к своим сервисам через VPN

 

 

Генеральный прокурор Нью-Йорка (NY AG) осенью опубликовал отчет о криптовалютных торговых платформах, которые работают в Нью-Йорке. Одним из многочисленных интересных выводов расследования было то, как виртуальные частные сети (VPN) могут способствовать рыночным манипуляциям.

 

VPN - это важный инструмент для трейдеров криптовалют, ориентированных на конфиденциальность, а также единственный способ для некоторых пользователей получить доступ к этим рынкам в таких странах, как Китай. Должны ли криптовалютные биржи, основываясь на отчете офиса прокурора Нью-Йорка, сделать вывод, что доступ к их сервисам через VPN отныне недопустим?

 

Не обязательно, но им необходимо рассмотреть этот вопрос в более широком контексте их общей программы соблюдения законов.

 

В целом внимание NYAG к VPN было обозначено в контексте эффективности контроля доступа для обеспечения справедливости и целостности рынков, а также защиты клиентов. Контроль доступа начинается с базовых правил KYC, которые необходимы для подтверждения личности новых клиентов.

 

В то время как восемь торговых платформ, ответивших на запрос прокуратуры, требуют от клиентов представления различных форм личной информации и государственного удостоверение личности до начала торгов, Bitfinex, например, запрашивает лишь адрес электронной почты для торговли только криптовалютами (в отличие от ввода и вывода фиатной валюты). Кроме того, биржа Tidex, которая заявляет, что запрещает пользоваться сервисом гражданам Соединенных Штатов и в настоящее время подала заявку в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) на получение лицензии для ведения денежных операций, требует только имя, адрес электронной почты и номер телефона.

 

 

Читать полностью

  • sashka_somik изменил название на Почему криптовалютные биржи могут вскоре запретить доступ к своим сервисам через VPN

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Высокий суд Сингапура изучит причины заморозки криптосчетов индийской биржи WazirX

      Пользователи индийской криптобиржи WazirX, пострадавшей от взлома летом прошлом года, обвинили торговую площадку в необоснованной блокировке счетов и заморозке криптоактивов. Летом прошлого года крупнейшая индийская криптовалютная биржа WazirX подверглась хакерской атаке, которая нанесла ей репутационный и финансовый ущерб. Общие потери площадки достигли $230 млн, что составило почти половину ее криптовалютных резервов. Хакеры вывели с биржи средства в SHIB, ETH, MATIC, PEPE, USDT и GALA.

      в Новости криптовалют

    • 10$ тебе и 10$ за друга от Krak - нового кошелька от биржи Kraken

      Условия:   1) Скачай приложение по этой  ссылке   https://krak.app/@MAKSYM44   2) Зарегистрируйтесь в кошельке   и пройдите верификацию (акция действует только для новых пользователей, если вы уже зарегистрированы на бирже Kraken   – вы можете только приглашать друзей по своей рефке)   3) Пополните свой баланс на 10€ через Фиат ( любую банковскую карту ) и вы получите +10$ дополнительно и пригласивший вас друг - тоже получит +10$   Можно сделать

      в Раздачи монет

    • Стали известны уточненные сроки выплат пострадавшим клиентам биржи FTX

      Представитель группы активистов-кредиторов банкротящейся криптобиржи FTX Сунил Кавури (Sunil Kavuri) опубликовал информацию о распределении выплат. Биржа FTX начала распределять средства пострадавшим клиентам 18 февраля 2025 года, начав с небольших кредиторов, чьи претензии не превышают $50 000. Клиентам из этой категории FTX выплатила 120% первоначального объема их претензий. 20% считаются премией.   30 мая FTX начала второй раунд выплат, распределив $5 млрд среди кредиторов с претен

      в Новости криптовалют

    • TRM Labs: Спецслужбы Израиля могли использовать взлом биржи Nobitex для ареста иранских шпионов

      Согласно гипотезе аналитической компании TRM Labs, взлом криптобиржи Nobitex мог быть использован израильскими спецслужбами для получения данных, которые помогли выявить трех израильских граждан, недавно задержанных по подозрению в шпионаже. В TRM Labs сообщили, что подозреваемые в возрасте от 19 до 28 лет, предположительно, получали от иранских властей криптовалюту через биржу Nobitex за выполнение разведывательных задач, которые включали слежку за высокопоставленными чиновниками и военны

      в Новости криптовалют

    • Elliptic: В Telegram активно развиваются нелегальные криптовалютные маркетплейсы

      Эксперты компании Elliptic заявили, что несмотря на блокировку крупнейшего нелегального криптомаркетплейса Huione Guarantee 13 мая, другие мошеннические площадки в Telegram продолжают активно функционировать и привлекать клиентов. По данным аналитиков, после блокировки Huione Guarantee, администраторы и продавцы начали в массовом порядке переходить на на Tudou Guarantee — похожую по функциональности Telegram-площадку. Ее активность удвоилась, а объем нелегальных транзакций достиг уровня, ан

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...