Jump to content

В США задержан торговец биткоинами по подозрению в отмывании денег


 Share

Recommended Posts

В США задержан торговец биткоинами по подозрению в отмывании денег

 

 

Торговца биткоинами Джейкоба Баррелла Кампоса (Jacob Burrell Campos), подозреваемого в отмывании денег, которые были получены за счет незаконной деятельности, задержали на въезде в США из Мексики. 

 

Прокуратура Южного округа Калифорнии утверждает, что всего за 5% от суммы Кампос помогал американцам скрыть свои нелегальные доходы. Более 900 американских граждан воспользовались услугами Кампоса, которые покупали у него криптовалюту за наличные средства, переводы через систему MoneyGram и банковские переводы. Для них Кампос провел в общей сложности 971 транзакцию на сумму $750 000.

 

Джейкобу были предъявлены обвинения за 58 переводов: 31 на территории Соединенных Штатов и 28 на международном уровне. Обвинители также утверждают, что Кампос перевел со своего счета в США на банковский счет в Тайване, принадлежащий криптовалютной бирже Bitfinex, больше 900 тысяч долларов, так как американская криптовалютная биржа Coinbase отказала ему в обслуживании.

 

Используя эти и другие средства, Кампос приобрел биткоины на сумму свыше $3 млн. Кроме того, Кампосу предъявлены обвинения в контрабанде, поскольку прокурор утверждает, что он провез из Мексики в США в общей сложности около одного миллиона долларов, провозя их мелкими суммами до $10 тысяч.

 

Кампос был лишен возможность заплатить залог, поскольку он имеет гражданство трех стран, а также отсутствие постоянной работы в США, что по мнению саду сильно повышает вероятность побега. Если все предъявленные обвинения будут доказаны, то обвиняемый может лишится свободы на срок до пяти лет, а также он обязан будет выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов.

Link to comment
Share on other sites

  • Tomcat_MkII changed the title to В США задержан торговец биткоинами по подозрению в отмывании денег

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Amber Group уходит из США и Европы

      Платформа для торговли цифровыми активами Amber Group отказывается от выхода на новые рынки и сосредотачивает усилия на поиске нового финансирования. Компания передумала выходить на рынки США и Европы. В качестве основной причины, изменившей предпочтения, называется поиск нового финансирования для продолжения операционной деятельности. Дополнительным фактором стал уход из Amber ключевого персонала, ранее нанятого для развития бизнеса Amber Group в Соединенных Штатах и европейских странах.

      in Новости криптовалют

    • Сенаторы США представили законопроект об экологической прозрачности криптоактивов

      Сенаторы США представили законопроект об экологической прозрачности криптоактивов, согласно которому майнеры, использующие более 5 МВт электроэнергии, обязаны сообщать о выбросах парниковых газов. Законопроект был представлен сенатором Эдом Маркли (Ed Markley) и членом Палаты представителей США Джаредом Хаффманом (Jared Huffman). Они считают, что это усилит надзор за криптовалютами, воздействующими на окружающую среду. Законодатели пояснили, что для майнинга биткоина и других криптовалют, и

      in Новости криптовалют

    • Bloomberg: FTC проверяет криптокомпании в США на предмет соблюдения законов о рекламе

      Издание Bloomberg со ссылкой на представителя Федеральной торговой комиссии США (FTC) Джулианы Грюнвальд Хендерсон сообщило, что ведомство расследует рекламу криптовалютных фирм в США. FTC отвечает за соблюдение законов о рекламе, включая требования для людей, создающих обзоры и отзывы, и раскрытии оплаты за эти услуги. При этом Джулиана Грюнвальд Хендерсон (Juliana Gruenwald Henderson) отказалась предоставлять более подробные детали расследования.   «Мы расследуем действия нескольк

      in Новости криптовалют

    • Криптокредитный сервис Nexo объявил об уходе с рынка США

      Крупная платформа кредитования Nexo заявила о постепенном уходе с рынка США. Причиной стал «тупик в разговорах с регуляторами» и претензии со стороны надзорных органов многих штатов. В своем заявлении представители Nexo отдельно отметили внимание регуляторов к продукту Earn, позволяющему пользователям получать доход на свои депозиты. 1 декабря Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) отклонило петицию Nexo о прекращении расследования в отношении продукта Earn, так как он подлежит надзору

      in Новости криптовалют

    • Как человеку в США можно надёжнее всего завести USDT TRC20 кошелек и пополнить с карты США?

      Здравствуйте! Нужно принимать на USDT TRC20 средства, от человека, который находится в США. Как ему можно надёжнее всего завести USDT TRC20 кошелек и пополнить с карты США? Или как-то по другому?

      in Общий

×
×
  • Create New...