Jump to content
Sign in to follow this  
Лида

С 1 июня в Израиле вступят в силу правила AML для криптовалют

Recommended Posts

e213ac8c41bfbd8e473263520fd3a54d.jpg

 

С 1 июня в Израиле вступит в силу первый закон, согласно которому все цифровые валюты относятся к финансовым активам. Законопроект, подписанный министром финансов Моше Калоном, регулирует деятельность поставщиков финансовых услуг и определяет меры противодействия отмыванию денег с использованием криптовалют.

 

В рамках закона, предоставляющие доступ к цифровым активам операторы должны соблюдать нормы AML/KYC, сообщать о подозрительных криптовалютных операциях своих клиентов, а также не менее пяти лет хранить документацию – адреса цифровых кошельков, IP-адреса и количество каждой конкретной криптовалюты

 

Как передаёт новостной источник Globes, представители местного сообщества криптовалют восприняли эту новость с оптимизмом.

 

«В большинстве случаев, когда наши банки отказывались принимать деньги, имеющие отношения к криптовалюте, они мотивировали это отсутствием регулирования этой сферы. Новый закон внесёт ясность для участников рынка этой области, и будет определять правила, которые разрешены или запрещены, что позволит банкам и финансовым учреждениям знать, кто соответствует закону, и чьи деньги они могут безопасно получать. Несколько недель назад мы внесли предложения по этому вопросу в Управление по борьбе с отмыванием денег в Израиле, и мы приветствуем быстрые действия регулятора в этой области», – рассказал глава Израильской ассоциации Биткоина Мэнни Розенфилд.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...