arstudio

Вот уже месяц как заблокированы мои средства, служба поддержки игнорирует, здесь ни на один мой вопрос, конкретно и по сути, представитель "торговой площадки" cex.io так и не ответил, так что выводы делайте сами. Это они месяц расследуют мой заблокированный кредит, в банк позвоните, следователи.

Сюр какой-то, неделю назад вы его разблокировали, а сейчас пишите что он мошенник. Compliance Team, привет!

Я не удивлюсь если такими действиями биржа просто готовится к скаму, под хардфорк битка. Одно дело кричать нас задосили, либо нас взломали, другое - "бороться" с ветряными мельницами с отмыванием денег (ага, средний класс как раз этим и занимается :blink: ) Снимайте деньги со счетов биржи, переводите все в фиат, либо на core кошельки, не держите на биржах. Дело пахнет керосином.

Спасибо, согласен. Документы отправлял те же. Значит у этой "торговой площадки", как они себя называют, принцип рулетки, захотели - решили вопрос, захотели не решили. Захотели за 24 часа, захотели за 100500 часов. В очередной раз убеждаюсь в том, что они САМИ отмывают НАШИ деньги, и борются, борются сами с собой и собственной жадностью. Представители cex.io, кому принадлежат МОИ заблокированные средства, во время так называемого расследования? Вы ответите хотя бы на этот вопрос? Какой максимальный срок рассмотрения? Почему я должен страдать из-за некомпетентных работников вашей биржи? Вы возместите мне понесенный вашими действиями материальный ущерб? Т.к. замороженная сумма была взята в кредит. Этот абсурд будет долго продолжаться?

Владимир, уточните пожалуйста какие документы Вы отправляли? Может мы что-то не так делаем?

Вопрос не решается уже второй месяц, тоже честный, тоже с документами.

Добрый день! Документы отправил, на сообщения ответил. Надеюсь на взаимное понимание, и сотрудничество.

Здравствуйте. В прошлом месяце я зарегистрировался на бирже CEX.IO. Мой ID: up105219369 Прошел верификацию аккаунта и начал работать как и большенство - купил дешевле, продал дороже. Запретов при регистрации и верификации не встречал на подобные действия. Наличкой были личные сбережения в валюте в гривневом эквиваленте в 100 000 грн., я пошел, положил их в банк через кассу, ну и покупал BTC в интернет-обменниках а на cex.io продавал, выводил снова на свою банковскую карточку, и дальше работал по такой же схеме. Некоторые средства в оборот добавлял с майнинга, с полученных вознаграждений за разработку ПО (сайтов). И 22 мая 2017 г. 14:56 я получаю следующее письмо: Уважаемый Александр, Спешим уведомить Вас о том, что в связи с повышенным вниманием, которое украинские банки стали уделять транзакциям, связанным с криптовалютой, мы вынуждены ввести дополнительные меры для контроля оборота средств на нашей платформе. Мы просим Вас предоставить нам следующий набор документов: 1) Документы или скриншоты, подтверждающие источник средств, используемых для торговли криптовалютой. Документ должен подтверждать Ваш действительный и легальный доход за последнее время. 2) Документы или скриншоты, которые подтверждают происхождение криптовалюты, которую Вы могли заносить на счет нашей платформы. 3) Документы или скриншоты, которые подтверждают использование средств, полученных из Вашего основного источника дохода, для приобретения криптовалюты. 4) Документы или скриншоты, которые подтверждают сам факт покупки именно за ранее упомянутые средства. 5) Документы или скриншоты, которые отображают Вашу торговую активность за последний месяц на любых внешних площадках. Как Вы можете видеть, нам необходим набор документов, который позволяет полностью проследить оборот средств, используемых на нашей платформе. Эта процедура может быть проведена в будущем повторно, и мы рассчитываем на получение документов по первому запросу. В случаях, если Вы приобретаете криптовалюту на площадках внебиржевой торговли (например, BTC-e) за наличные средства (или путем покупки кодов за другие средства), затрудняетесь или не желаете предоставить необходимые документы, мы будем вынуждены прекратить наше сотрудничество. Прошу заметить, что до момента получения и проверки нами запрошенных документов возможность заносить средства на Ваш счет CEX.IO будет ограничена. Надеемся на Ваше понимание и продолжение взаимовыгодного сотрудничества! Best regards, Compliance Team Я собрал все возможные скриншоты, о том что я майнер, о том что я разработчик ПО, что деньги я не отмываю, что я обычный начинающий трейдер, это мой первый и печальный опыт работы с биржами валют. Но ответа я не получаю, уже месяц как. После чего у меня в добавок поломался телефон, и я не мог зайти на биржу т.к. c телефоном ушли все мои коды для двухфакторной аутентификации 2FA. Думаю ну все, наторговался, потратил все свои накопления на фермы для майнинга. И вот мне возвращают мой телефон с сервиса, я на радостях решил вспомнить былую торговлю, помню о неотвеченном письме, регистриуюсь на бирже EXMO, прохожу верификацию, снимаю все деньги с кредитки в Приват24, покупаю BTC и перевожу их по случайности не на EXMO а на CEX.IO Захожу на CEX.IO, вижу что у транзакции уже 3 подтверждения, но статус Pending. И тут я понимаю что остался я без последних своих сбережений, + еще прийдется каждый месяц платить процент по этому кредиту. Естественно я создал тикет, я каждый день создаю тикет в надежде получить ответ хотя бы на один, возможно в этом нет смысла, т.к. за неделю получил только один ответ, и то после того как написал о данной проблеме в аккаунты cex.io в Facebook и Twitter, но у меня нет выхода. У меня под предлогом "Мы боремся с отмыванием денег" просто напросто украли мои сбережения. Я предоставил выписки из банка. Что мне нужно еще предоставить что бы доказать что я взял деньги в кредит в банке, купил за них BTC через обменник, и отправил ПО ОШИБКЕ деньги на cex.io Как писалось выше, могу сделать вывод, что никто из проживающих людей в Украине не способен предоставить данный ряд документов и скриншотов. Я обычный человек, который заработал денег, разрабатывая сайты, занимаясь майнингом, просто одалживая деньги у знакомых, брал кредиты в банке. BTC покупал в обменниках, сумма зависшая на счету - 500$ (стоимость 1 видеокарты для майнинга, которых у меня сейчас 11). Моя личность известна бирже, т. к. я предоставил все необходимые документы для идентификации. Вопрос. Почему биржа CEX.IO просто не может заблокировать кошелек аккаунта на ввод, по которому ведется следствие, и не принимать на него средства? Как борьба с отмыванием денег может оправдывать такой функционал, который не борется с отмыванием, а сам их фактически отмывает, прокручивая чужие сбережения во время якобы расследования, и игнорируя запросы в службу поддержки неделями? Ведь логично, оставьте из функционала только вывод заблокированных поступлений, и только тем же каналом как они поступили, остальной функционал (торговля, вывод на карту) урежьте. Это если честно. А то как поступает ваша биржа, это далеко нечестно. Какой документ вам дает полное право лишать меня моих собственных средств? Каким законом это регулируется? Почему в одностороннем порядке? Вышлите пожалуйста документ, который предоставляет вам такое право! Кому уже больше недели принадлежат мои деньги? Кто их владелец во время так называемой заморозки? И чисто посмеяться, мне ответила служба поддержки вчера. Уважаемый *****, Мы приносим извинения за то, что заставили Вас ждать. Пожалуйста, примите во внимание, что транзакции с крипто валютой необратимы. В вашем случае можно вывести BTC, запросив вывод здесь https://cex.io/trade/withdrawal#/currency/BTC/instrument_id/crypto?back_to=%2Ffinance Best Regards Jennifer Support Team Т.е. я создал 7 тикетов с просьбой вернуть мне мои деньги, которые я отправил на кошелек биржи CEX.IO по ошибке, и мне говорят - Вы их просто снимите, а то что на балансе 0 это мелочи. Ау, ребята, вы чего?)) Я сам бывший владелец хостинговой компании, сам сидел на саппорте, и входил в ситуацию каждого клиента. Что это за ответ? Я ждал неделю что бы мне написали зайдите на страницу Вывод, введите сумму и выведите средства? Которых нет? О чем все мои прошлые тикеты? Могу добавить только одно, сотрудничать с вами нет никакого желания, весь список документов которые вы требуете я предоставить не могу, просто потому что я живу в Украине. Мне никто не даст справку о том что у меня под матрасом лежит 5000$ сбережений, которые я копил несколько лет, получая вознаграждения за свою работу, я программист, работаю в основном на фрилансе. Человек в скайпе, в телеграмме, по почте попросил создать/допилить функционал на сайте, я сделал, получил на свой банковский счет либо наличными средствами от него вознаграждение за проделанную мною работу, как я могу это документально доказать??? Скриншотить каждые 200, 300, 500 грн. которые мне закидывают на счет??? Либо может мне прийдется сдать вам экзамен, и доказать что я специалист своего профиля и действительно являюсь фрилансером? Бред. Как уже писали выше, прошу дать мне возможность вывести мои средства с вашей площадки, биржи или как вы там себя называете. В противном случае буду расценивать ваши действия, как кражу моих личных средств. И буду вынужден обращаться в правоохранительные органы. Ход обращения и продвижения дела буду выкладывать в данной ветке форума. P.S. Как программист, смею сказать что ваши методы борьбы с отмыванием денег не работают, т.к. страдают невинные люди. Либо борьба это всего лишь предлог, если так, то тогда все понятно, почему не работает саппорт, почему замораживаются средства, а не функционал, почему нет никаких контактных данных поддержки кроме как email. Что дальше? Извините, у нас DDoS, денег нет, всего хорошего?! Интересно, а кто минусит?)) Представители cex.io? Или я не прав? Кто поставил минус моему посту - отпишись пожалуйста, аргументируй.