Jump to content

Крупнейший банк Голландии оштрафован на $369 миллионов за отмывание денег


Recommended Posts

отмывание денег

 

Крупнейший банк Голландии Rabobank, отказавшийся на прошлой неделе иметь дело с криптовалютными компаниями из-за высоких рисков, оштрафован на $369 миллионов за отмывание «грязных» денег.

На сайте Rabobank до сих пор имеется страница, предупреждающая о «возможных опасностях» связанных с криптовалютой.

 

По сообщениям многих новостных каналов, калифорнийское подразделение Rabobank признало свое участие в незаконной деятельности, за что выплатит  многомиллионный штраф. Власти Калифорнии считают, что Radobank является одним из звеньев цепочки, посредством которой отмываются деньги мексиканских наркокартелей.

 

В частности, Associated Press сообщает, что дочернее подразделение голландского банка согласилось признать факт, что на протяжении нескольких лет принимала средства, полученные от незаконной торговли наркотиками. Сумма полученных «грязных» денег оценивается минимум в $369 миллионов.

 

Как оказалось, незаконная деятельность банка не мешала ему иметь критическое мнение в отношении цифровых валют  и позволять себе громкие высказывания о связанных с ними высоких рисках.

 

 

Источник

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Национальный банк Австралии прекратил разработку собственного стейблкоина

      Национальный банк Австралии (NAB) остановил разработку собственного работающего на блокчейне Эфириума стейблкоина AUDN, привязанного к австралийскому доллару. Коммерческий банк отказался от проекта всего через год после запуска. Команда, ответственная за разработку стейблкоина, уже покинула место работы, сообщают местные СМИ. Причины закрытия проекта не уточняются. В январе 2023 года руководство NAB планировало предоставить своим клиентам возможность совершать транзакции с AUDN в режиме ре

      in Новости криптовалют

    • Банк России предлагает замораживать подозрительные операции с цифровым рублем

      Банк России представил проект о введении «периода заморозки» для подозрительных операций с цифровым рублем. Банки-участники платформы цифрового рубля должны будут на два дня приостанавливать такие переводы. Согласно проекту Банка России, в случае приостановки операции, клиенты должны будут повторно подтверждать распоряжения на транзакции. В свою очередь, регулятор проведет проверку наличия согласия на перевод с возможностью отказа от совершения операции.   В проекте предусмотрено тре

      in Новости криптовалют

    • Китайский банк ICBC: Эфир — это цифровая нефть

      Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC) опубликовал результаты исследования рынка цифровых активов, из которых следует, что Эфириум «играет важную роль в развивающейся цифровой экономике и является фундаментом для будущих технологических достижений». Специалисты ICBC считают, что разработчики Эфириума более других способствуют развитию Web3 и рынка стейблкоинов:   «Разработчики Эфириума постоянно совершенствуют свои технологии с точки зрения безопасности, масштабируемости и усто

      in Новости криптовалют

    • Бразильский банк Itaú Unibanco открыл торговлю биткоином и эфиром

      Крупный бразильский банк Itaú Unibanco открыл торговлю цифровыми активами пользователям своей инвестиционной платформы Íon, сделав доступными две основные криптовалюты: биткоин и эфир. Руководитель отдела цифровых активов Itaú Unibanco Гуто Антунес (Guto Antunes) в интервью бразильскому изданию Valor Econômico рассказал, что решение банка было принято по результатам еженедельных опросов. Результаты продемонстрировали сильный интерес клиентов к продуктам, связанным с криптовалютами.  

      in Новости криптовалют

    • Мэр Москвы и Банк России намерены внедрить оплату проезда в транспорте цифровым рублем

      Мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова во время проведения ПМЭФ подписали соглашение о введении оплаты услуг столичного транспорта цифровым рублем. В пресс-службе мэра уточнили, что после массового запуска национальной цифровой валюты Банка России, жители столицы смогут оплачивать цифровыми рублями не только проезд, но и прочие транспортные услуги. Например, будет обеспечена возможность оплаты парковок на территории Москвы.   Кроме того, планируется

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...