Крупнейший банк Голландии оштрафован на $369 миллионов за отмывание денег

[volangott 12]

 

Крупнейший банк Голландии Rabobank, отказавшийся на прошлой неделе иметь дело с криптовалютными компаниями из-за высоких рисков, оштрафован на $369 миллионов за отмывание «грязных» денег.

На сайте Rabobank до сих пор имеется страница, предупреждающая о «возможных опасностях» связанных с криптовалютой.

 

По сообщениям многих новостных каналов, калифорнийское подразделение Rabobank признало свое участие в незаконной деятельности, за что выплатит  многомиллионный штраф. Власти Калифорнии считают, что Radobank является одним из звеньев цепочки, посредством которой отмываются деньги мексиканских наркокартелей.

 

В частности, Associated Press сообщает, что дочернее подразделение голландского банка согласилось признать факт, что на протяжении нескольких лет принимала средства, полученные от незаконной торговли наркотиками. Сумма полученных «грязных» денег оценивается минимум в $369 миллионов.

 

Как оказалось, незаконная деятельность банка не мешала ему иметь критическое мнение в отношении цифровых валют  и позволять себе громкие высказывания о связанных с ними высоких рисках.

 

 

Источник