Агентство финансовой разведки Канады обеспокоено анонимностью блокчейна

[Лида]

 

Агентство финансовой разведки Канады – Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) – обеспокоено участившимися случаями преступной деятельности, связанной с анонимностью блокчейна.

 

По словам представителей FINTRAC, агентству необходимо разработать новые технологии для лучшего анализа финансовых данных, полученных в результате внедрения технологий блокчейна, которые практически покрыты «завесой анонимности».

 

Особое внимание следует обратить на использование криптовалюты для отмывания денег. В этой области работу FINTRAC ранее раскритиковали представители Сената Канады и международной целевой группы по финансовым мероприятиям.

 

Тем не менее, FINTRAC работает над отслеживанием транзакций. Так, в одном из отчетов агентства говорится, что в этих системах пользователи работают псевдо-анонимно, оставляя за собой разные данные (например, криптовалютные адреса), которые могут использоваться для связывания транзакции с физическим лицом, особенно в тех случаях, когда пользователи не стараются скрывать свою личность.

 

«Сейчас мы проводим исследование, которое может выявить необходимость задействовать новые организации или предъявить новые требования к отчетности для устранения любых возникающих угроз отмывания денег или финансирования терроризма», – сообщил представитель FINTRAC Даррен Гибб (Darren Gibb).




Источник

[Ramas]

Все это давно решенный вопрос- только одна биржа отказывалась предоставлять информацию по клиентам.