Jump to content

Recommended Posts

Posted

bank_italii_p2p_servisy_okazyvayut_prestupnye_uslugi.png

 

Центральный банк Италии заявил, что p2p-сервисы, которые позволяют покупать и продавать цифровые активы без идентификации пользователей, совершают финансовые преступления.

Банк Италии в новом обзоре состояния криптовалютной индустрии страны сообщил, что p2p-платформы, которые работают без проведения процедуры «Знай своего клиента» (KYC) пользуются повышенным спросом у преступных элементов, намеренных скрыть происхождение незаконно полученных средств.

 

Регулятор заверил, что власти страны обеспокоены тем, что «кажущаяся прозрачность технологии блокчейна» не исключает оказание «преступных услуг». Поскольку криптовалютные транзакции опираются на анонимность, адрес криптовалютных кошельков не может быть напрямую ассоциирован с личностью человека без дополнительных процедур персональной идентификации, сокрушались чиновники.

 

По мнению представителей Банка Италии, лучшим методом борьбы с финансовыми преступлениями будет документирование каждого перемещения активов и связывание транзакций с идентифицированными отправителем и получателем средств. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/bank-italii-p2p-servisy-okazyvayut-prestupnye-uslugi/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Банк Standard Chartered разрешил крупным клиентам из ОАЭ торговать биткоином и эфиром

      Британский банк Standard Chartered начал предлагать торговлю биткоином и эфиром состоятельным клиентам из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Клиенты смогут круглосуточно торговать двумя криптовалютами за доллары США или дирхамы ОАЭ. Торговать криптовалютами можно будет через действующие банковские счета без необходимости создавать отдельные криптокошельки, открывать счета на криптобиржах или пользоваться сторонними платформами. Банк Standard Chartered обещает самостоятельно заниматься х

      in Новости криптовалют

    • Банк Англии откладывает запуск «Бриткоина»

      Заместитель управляющего Банка Англии по финансовой стабильности Сара Бриден (Sarah Breeden) заявила, что регулятор не видит острой необходимости в запуске цифрового фунта Britcoin для широкого круга пользователей. Решение о запуске розничной цифровой валюты центробанка (CBDC) зависит от того, сможет ли этот актив дать такие же преимущества, какие есть у токенизации и новых методов платежей, объявила чиновница, выступая на ежегодной встрече Международного валютного фонда в Бангкоке. Бриден

      in Новости криптовалют

    • Чего не хватает цифровому рублю? Какие криптообменники одобрил Банк России?

      Россияне начали применять цифровые рубли. Кто самые активные пользователи цифровой валюты российского центробанка? Чего не хватает цифровому рублю? Какие криптообменники одобрил Банк России? Какими криптовалютами можно будет торговать в «Сбербанк Онлайн»? Как глава Сбера Герман Греф инвестировал в биткоины? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media.  

      in Новости криптовалют

    • Южнокорейский банк начинает предлагать обеспеченные биткоином кредиты

      Южнокорейский Jeonbuk, дочерний банк холдинга JB Financial Group, начал предлагать обеспеченные биткоином кредиты корпоративным клиентам. Используемую в качестве залога криптовалюту хранит третья сторона, депозитарий. Jeonbuk Bank стал первым коммерческим банком страны, который принял биткоин в качестве залога для номинированных в вонах кредитов, выяснило корейское издание EDaily.    Банк ограничивает услугу предприятиями, ищущими оборотный капитал. Криптозалог стал возможен благодаря

      in Новости криптовалют

    • Банк России выдал первые разрешения криптообменникам

      Банк России выдал разрешения на работу первым четырем криптообменникам и первым пяти цифровым депозитариям. В реестр «организаций, осуществляющих обмен цифровых валют», включены государственный банк ВТБ, структура дочерняя Т-Банка «Т-Инвест Лаб», компании «Зефир» и «Система-крипто». Лицензии цифровых депозитариев получили крупнейший госбанк Сбер, ВТБ, компании «Атомайз», «Волтари» и «Облачная инфраструктура».    Первые заявки на включение в реестры поступили вчера, 5 октября. Для дей

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...