Великобритания заявила о ликвидации российской сети отмывателей криптовалют

[News Bot]

 

Национальное агентство по борьбе с наркотиками Великобритании (NSA) ликвидировало две российские компании, обвинив их в отмывании денег посредством криптовалют.

Компании Smart Group и TGR Group помогали обменивать криптовалюту на наличные и переводить средства в более чем в 30 стран, сообщило агентство. Среди клиентов компаний числились российские бизнесмены и представители элит, стремившиеся обойти международные финансовые санкции. По итогам операции полицейские задержали 84 человека, некоторые их них уже отбывают тюремное заключение. Правоохранители изъяли более 20 млн фунтов стерлингов ($25,4 млн) наличными и в криптовалюте.

 

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против связанных со Smart и TGR пяти цизлиц и четырех организаций: TGR Partners, TGR Corporate Concierge LTD, TGR DWC-LLC и Siam Expert. Компанию Smart возглавляет включенная в санкционный список с ноября 2023 года Екатерина Жданова. Компанией TGR руководят Джордж Росси (George Rossi), Елена Чиркинян и Андрейс Браденс, известный как Андрейс Каренокс.

 

Как утверждает NCA, многие из операций по отмыванию денег через криптовалюты проведены при посредничестве Ждановой. Елена Чиркинян из TGR Group в 2023 году помогла скрыть предполагаемый перевод от телеканала Russia Today в пользу находящейся под санкциями русскоязычной материнской медиаорганизации в Великобритании. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/velikobritaniya-likvidirovala-rossiyskuyu-set-po-otmyvaniyu-kriptovalyut/