В работе криптобиржи Upbit нашли 600 000 нарушений

[News Bot]

 

Отдел финансовой разведки Комиссии по финуслугам Республики Корея выявил около 600 000 нарушений процедуры «Знай своего клиента» (KYC), допущенных персоналом крупнейшей южнокорейской криптобиржи Upbit.

Представители ведомства-регулятора провели выездную проверку офиса компании, которая была нужна для продления лицензии на работу. Однако в сотнях тысячах случаев документы, предоставляемые клиентами для верификации, оказались нечитаемы.

 

По мнению ведомства, руководство Upbit халатно подходило к проведению процедуры проверки KYC. Согласно законодательству Южной Кореи, за каждое нарушение обязательств по идентификации клиентов платформ может быть наложен штраф до 100 млн корейских вон ($71 700). Итого бирже Upbit может грозить штраф на сумму до $43 млрд.

 

Первые проблемы у платформы начались в октябре, когда в парламенте страны подняли вопрос о монопольном положении компании на местном рынке. В ответ в Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FCS) заявили, что проанализируют ситуацию с деятельностью площадки.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-rabote-kriptobirzhi-upbit-nashli-600-000-narusheniy-/