Jump to content

Recommended Posts

Posted

regulyator_yuzhnoy_korei_vyyavil_u_kriptobirzhi_upbit_do_600_000_narusheniy_.png

 

Отдел финансовой разведки Комиссии по финуслугам Республики Корея выявил около 600 000 нарушений процедуры «Знай своего клиента» (KYC), допущенных персоналом крупнейшей южнокорейской криптобиржи Upbit.

Представители ведомства-регулятора провели выездную проверку офиса компании, которая была нужна для продления лицензии на работу. Однако в сотнях тысячах случаев документы, предоставляемые клиентами для верификации, оказались нечитаемы.

 

По мнению ведомства, руководство Upbit халатно подходило к проведению процедуры проверки KYC. Согласно законодательству Южной Кореи, за каждое нарушение обязательств по идентификации клиентов платформ может быть наложен штраф до 100 млн корейских вон ($71 700). Итого бирже Upbit может грозить штраф на сумму до $43 млрд.

 

Первые проблемы у платформы начались в октябре, когда в парламенте страны подняли вопрос о монопольном положении компании на местном рынке. В ответ в Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FCS) заявили, что проанализируют ситуацию с деятельностью площадки.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-rabote-kriptobirzhi-upbit-nashli-600-000-narusheniy-/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Конор Гроган: У криптобиржи Kraken есть сведения о личности Сатоси Накамото

      Глава отдела продуктов американской криптобиржи Coinbase заявил, что торговая платформа Kraken может иметь сведения о личности создателя Биткоина Сатоси Накамото (Satochi Nakamoto). Конор Гроган (Conor Grogan) заявил, что проанализировал представленный компаний Arkham список адресов где хранится 1,096 млн BTC стоимостью $108 млрд, приписываемых остающемуся анонимным создателю Биткоина.   Полной уверенности в том, что все адреса принадлежат Накамото, у Грогана нет, но существует 24 док

      in Новости криптовалют

    • В Украине заблокировали работу криптобиржи KUNA

      Госспецсвязи Украины блокировало работу криптовалютной биржи KUNA на основе решения Шевченковского районного суда Киева в связи с запросом Бюро экономической безопасности страны (БЭБ). Бюро экономической безопасности заподозрило биржу в отмывании денег, финансировании незаконных операций и нарушении правил финансового контроля и учета Украины. Решение об ограничении доступа к бирже было принято на основании статьи 32 Закона «Об электронных коммуникациях», объяснил суд, не вдаваясь в друг

      in Новости криптовалют

    • Хакеры взломали горячий кошелек криптобиржи Phemex и вывели $29 млн

      Специалисты по безопасности блокчейнов из компании Cyvers Alerts сообщили о подозрительной активности с участием одного из горячих кошельков сингапурской криптобиржи Phemex. Phemex стала жертвой взлома и потеряла в результате эксплойта около $29 млн. В самом заметном из эпизодов на адрес хакера (0x5B344) были выведены 744 696 USDT и 1 767 957 USDC. Затем стейблкоины оказались распределены по нескольким криптокошелькам и быстро конвертированы в эфир — чтобы избежать возможной заморозки украд

      in Новости криптовалют

    • Южнокорейские власти пригрозили остановить работу криптобиржи Upbit

      Отдел финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Республики Корея (FIU) предупредил местную криптобиржу UpBit о возможной приостановке работы за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Деятельность UpBit в Южной Корее может быть приостановлена на срок до шести месяцев, сказано в уведомлении FIU. В течение этого периода платформе будет запрещено регистрировать новых клиентов, при этом существующие пользователи смогут продолжить торгов

      in Новости криптовалют

    • Илья Лихтенштейн: «Во взломе криптобиржи Bitfinex виноват я один»

      Обвиняемый во взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году и краже 120 000 биткоинов Илья Лихтенштейн заявил, что он один причастен к преступлению, а жена и отец — не при чем. Отбывающий пятилетний срок в США, бывший бизнесмен записал в тюрьме первое публичное обращение после вынесенного в ноябре приговора. В пятиминутном видео заключенный заявил, что его жена Хизер Морган (Heather Morgan), известная под сценическим псевдонимом Razzlekhan, и отец Евгений «Юджин» Лихтенштейн не были напр

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...