Jump to content

Recommended Posts

Posted

pravitelstvo_ssha_namereno_otsudit_u_sema_benkmana_frida_kriptoaktivy_na_summu_bolee_18_mln.png

 

Прокуратура США намерена добиться конфискации активов бывшего генерального директора биржи-банкрота FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, связанных с разблокировкой счетов дочерней компании Alameda Research в Китае.

Прокуроры обратились в федеральный суд Нью-Йорка с просьбой о заморозке счетов и конфискации криптовалюты, которая, по их мнению, была связана со взятками, уплаченными Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fried) китайским чиновникам.

 

В 2021 году китайские правоохранительные органы заморозили два счета Alameda Research на китайских криптовалютных биржах. Тогда на кошельках Alameda хранилось около $1 млрд в цифровых валютах. После получения «финансовой компенсации» от FTX на сумму около $40 млн, средства Alameda Research были разблокированы и выведены из Китая.

 

В иске утверждается, что Бэнкман-Фрид заплатил взятку китайским чиновникам двумя частями: $28 млн в стейблкоинах USDT до и еще $12 млн в USDT после разблокировки замороженных кошельков. Средства были списаны со счета Бэнкмана-Фрида на бирже Binance, который, по мнению следствия, целенаправленно использовался для незаконных операций, отмывания средств и взяток.

 

 

Подробнее: https://bits.media/pravitelstvo-ssha-namereno-otsudit-u-sema-benkmana-frida-kriptoaktivy-na-summu-bolee-18-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Криптовалютный кредитор Nexo вернулся на рынок США

      Криптокредитор Nexo возобновил деятельность в Соединенных Штатах спустя два года после выплаты штрафа в $45 млн для урегулирования иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других американских регуляторов. Руководство компании объявило в соцсети Х, что розничным и институциональным клиентам будет открыт доступ к продуктам Nexo, в том числе к процентным криптосберегательным счетам, кредитным линиям, обеспеченным активами, а также торговле и решениями по ликвидности для крупных ком

      in Новости криптовалют

    • Nasdaq предложила властям США свою версию классификации криптовалют

      Представители американской фондовой биржи Nasdaq направили Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) письмо с предложением установить для криптовалют такие же стандарты регулирования, как и для рынка традиционных финансов. Аналитики Nasdaq предложили разделить криптовалюты на три большие категории:   Ценные бумаги — токенизированные версии финансовых инструментов, определяемых, как ценные бумаги.   Цифровые активы-товары — соответствующие определению товаров в американско

      in Новости криптовалют

    • ФРС США отменила ограничения для банков на работу с цифровыми активами

      Федеральная резервная система США (ФРС) отменила требования, которые ранее ограничивали участие банков в операциях с криптовалютами и стейблкоинами. Регулятор отозвал надзорное письмо от 2022 года, обязывающее банковские учреждения заранее сообщать о планах работы с криптовалютами, и требование от 2023 года по отдельной процедуре согласований сделок со стейблкоинами. Теперь деятельность банков с цифровыми активами будет контролироваться в рамках общего надзорного учета.   Помимо этого

      in Новости криптовалют

    • Citigroup: Эмитенты стейблкоинов могут стать крупнейшими держателями казначейских облигаций США

      Американский финансовый конгломерат Citigroup прогнозирует, что к 2030 году эмитенты стейблкоинов станут одними из крупнейших держателей казначейских облигаций США, поскольку к этому времени рынок стабильных криптовалют может достичь $1 трлн. Дополнительный спрос на казначейские облигации может появиться за счет роста рынка стейблкоинов, пояснили в Citigroup. Если правительство США примет законодательную базу о регулировании таких криптовалют, то они будут стимулировать интерес к долларовым

      in Новости криптовалют

    • Прокуратура США потребовала посадить экс-главу Celsius Алекса Машинского на 20 лет

      Бывший генеральный директор криптоплатформы Celsius Алекс Машинский (Alex Mashinsky) должен 8 мая предстать перед американским судом, где ему грозит приговор — до 20 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и манипуляции ценами. Федеральный прокурор Дамиан Уильямс (Damian Williams) заявил, что это показательное дело, которое должно стать суровым назиданием для всех участников крипторынка и показать: обман инвесторов приведет к неизбежным правовым последствиям.   Прокуратура у

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...