Финансовая разведка Индии пересмотрит запрет на регистрацию криптобирж

Автор News Bot
6 сен 2024, 15:38 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/237948-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%C2%A0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 6 сен 2024, 15:38

finansovaya_razvedka_indii_peresmotrit_zapret_na_registratsiyu_inostrannykh_kriptovalyutnykh_birzh.png

Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-India) собирается одобрить деятельность некоторых офшорных иностранных криптовалютных бирж, сообщают источники местных СМИ.

Финразведка, в сферу деятельности которого входит контроль над соблюдением требований по борьбе с отмыванием незаконных доходов, рассматривает запросы четырех оффшорных криптовалютных бирж. В случае подтверждения соответствия деятельности компаний требованиям местных законов, они смогут возобновить работу в январе — марте 2025 года.

«Мы получили запросы от четырех офшорных криптобирж на работу в Индии и предполагаем, что по крайней мере двум будет разрешено возобновить работу. Открытие доступа к индийскому рынку цифровых активов станет возможно после тщательной и всесторонней проверки видимости операций криптобирж, их отчетности о подозрительных транзакциях (STR), а также прочих условий, связанных с этим вопросом», — сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник.

Представители FIU-India отказались раскрыть журналистам название криптобирж, направивших регулятору запрос о доступе.

Подробнее: https://bits.media/finansovaya-razvedka-indii-peresmotrit-zapret-na-registratsiyu-kriptobirzh/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Дэвид Сакс: Биткоин — финансовая система будущего
  
  Специальный советник Дональда Трампа по криптовалютам Дэвид Сакс (David Sacks) заявил, что биткоин станет основой финансовой системы будущего, и США могут закупить еще больше первой криптовалюты. «Криптоцарь» Белого дома предположил, что биткоин-резерв может быть расширен благодаря новым покупкам, если это будет сделано без излишней нагрузки на бюджет. «Это можно сделать бюджетно нейтральным способом — в частности, если Министерство торговли или Министерство финансов смогут найти и
  
  28 мая 2025, 09:49 в Новости криптовалют
- Финансовая группа Braza запустила долларовый стейблкоин на XRP Ledger
  
  Одна из крупнейших кредитно-финансовых корпораций Бразилии, Braza Group, объявила о запуске привязанного к доллару США стейблкоина USDB. Braza Group заявила, что USDB на 100% обеспечен высоколиквидными активами, включая государственные облигации США и Бразилии. USDB эмитируется Braza на децентрализованной блокчейн-платформе первого уровня XRP Ledger и привязан к доллару США в соотношении 1:1. USDB ориентирован на трансграничные платежи, денежные переводы и защиту от валютной волати
  
  23 мая 2025, 20:08 в Новости криптовалют
- Суд Индии сравнил торговлю биткоином с подпольной системой денежных переводов
  
  Верховный суд Индии назвал торговлю биткоинами усовершенствованной версией неформальной системы денежных переводов «Хавала». Эта система работает через доверенных лиц, без сопроводительных финансовых документов, в обход традиционных банков. «Хавала» часто используется работающими за границей индийцами для перевода денег родственникам. Суд рассматривал ходатайство об освобождении под залог, поданное жителем Индии Шайлешем Бабулалом Бхаттом (Shailesh Babulal Bhatt). В августе 2023 года индие
  
  6 мая 2025, 12:36 в Новости криптовалют
- Ищу человека в Индии. [Работа для людей у кого есть ЗАГРАН]
  
  Ищу человека способного обеспечить поставку сим-карт оформленных на реальных людей из Индии в РФ. В дополнении необходимо так же отфотографировать номинала по ТЗ и отсканировать все его документы. Задачи: Подбор номинала, сбор полного пакета документов и физической передачи необходимых материалов. Оперативная связь и готовность работать по инструкции. Оплата: По договоренности, в зависимости от условий и сроков. TG - blackdawood
  
  28 апр 2025, 16:48 в Работа
- Полиция Индии арестовала пятерых человек за криптомошенничество на $700 млн
  
  Полиция Индии арестовала пятерых человек за кражу у местного бизнесмена $700 000, которые он перевел аферистам через мошенническое приложение для торговли криптовалютами ZAIF. Отдел по борьбе с киберпреступностью штата Одиша выяснил, что мошенники позиционировали свою платформу как японскую криптовалютную биржу Zaif, которая в 2018 году пострадала от взлома на $60 млн. Однако между биржей и мошенническим приложением не было никакой связи. С индийским бизнесменом через Facebook связа
  
  28 мар 2025, 07:11 в Новости криптовалют

Войти

Финансовая разведка Индии пересмотрит запрет на регистрацию криптобирж

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Дэвид Сакс: Биткоин — финансовая система будущего

Финансовая группа Braza запустила долларовый стейблкоин на XRP Ledger

Суд Индии сравнил торговлю биткоином с подпольной системой денежных переводов

Ищу человека в Индии. [Работа для людей у кого есть ЗАГРАН]

Полиция Индии арестовала пятерых человек за криптомошенничество на $700 млн

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность