Криптобиржа BitMEX признала вину в нарушении Закона о банковской тайне

Автор News Bot
11 июл 2024, 08:57 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/236763-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0-bitmex-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 11 июл 2024, 08:57

kriptobirzha_bitmex_priznala_vinu_v_narushenii_zakona_o_bankovskoy_tayne.webp

Криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне и преднамеренном непринятии мер по внедрению программы борьбы с отмыванием денег (AML).

Как заявил прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс (Damian Williams), это указывает на необходимость для всех криптобирж соблюдать законодательство США, если они хотят и дальше использовать возможности американского рынка.

«В период своей работы в США BitMEX стала средством для крупномасштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций, что представляет серьезную угрозу целостности финансовой системы», — пояснил Дэмиан Уильямс.

По словам помощника директора Федеральной службы безопасности (ФБР) Кристи Кертис (Christy Curtis), топ-менеджмент BitMEX специально нарушал законодательство, чтобы повысить прибыль компании.

Подробнее: https://bits.media/kriptobirzha-bitmex-priznala-vinu-v-narushenii-zakona-o-bankovskoy-tayne/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- SlowMist: Криптобиржа BigONE потеряла свыше $27 млн из-за взлома
  
  Эксперты компании по кибербезопасности SlowMist сообщили, что криптовалютная биржа BigONE стала очередной жертвой хакеров и в результате атаки лишилась более $27 млн. По данным SlowMist, хакеры изменили логику работы серверов площадки, отвечающих за учетные записи пользователей и контроль рисков. Однако, закрытые ключи клиентов остались в сохранности. Представители BigONE подтвердили факт взлома и сообщили, что пути атаки выявлены и заблокированы для предотвращения вывода средств. С
  
  вчера, 09:26 в Новости криптовалют
- Криптобиржа ОКХ повышает доступность VIP-программы
  
  С 9 июля по 20 августа 2025 года VIP-программа ОКХ станет еще доступнее, предлагая эксклюзивные привилегии как пользователям, уже зарегистрированным на ОКХ, так и VIP-трейдерам других крупных бирж. OKX, ведущая технологическая компания в сфере Web3 и вторая по объемам торгов международная криптовалютная биржа, объявила о запуске новой VIP-кампании с уникальными преимуществами. В рамках промокампании участники VIP-программы смогут повысить свой VIP-статус на 2 уровня сроком на 60 дне
  
  10 июл 2025, 17:22 в Новости криптовалют
- Иранская криптобиржа Nobitex возобновляет работу после взлома на $90 млн
  
  Крупнейшая криптовалютная биржа Ирана Nobitex объявила о поэтапном возобновлении работы после хакерской атаки на $90 млн. Восстановление деятельности биржи начнется 25 июня. По словам представителей Nobitex, полностью площадка должна заработать 30 июня. К этому моменту должны быть решены проблемы с доступом к дата-центрам и нестабильным интернетом в стране. Ответственность за взлом Nobitex взяла на себя произраильская группа хакеров Gonjeshke Darande, назвавшая иранскую площадку «
  
  25 июн 2025, 09:16 в Новости криптовалют
- Криптобиржа WazirX проведет ребрендинг и переедет в Панаму
  
  Индийская криптобиржа WazirX со штаб-квартирой в Сингапуре объявила, что проведет ребрендинг и переедет в Панаму, поскольку местные суды отказались одобрить план реструктуризации биржи. Согласно юридическим документам WazirX материнская компания Zettai уже предприняла шаги по созданию дочерней Zensui Corporation в Республике Панама. Эта компания была зарегистрирована в Панаме 10 марта. Сейчас Zettai готовится к передаче своих криптовалютных сервисов в Zensui — уже составлено соглашение, кот
  
  5 июн 2025, 07:45 в Новости криптовалют
- Тайваньская криптобиржа BitoPro подтвердила факт взлома на $11,5 млн
  
  Тайваньская криптовалютная биржа BitoPro официально подтвердила, что 8 мая подверглась хакерской атаке, в результате которой было похищено $11,5 млн из нескольких горячих кошельков. Несмотря на масштабы эксплойта, BitoPro хранила молчание на публичных каналах и не признавала факт хакерской атаки в течение трех недель. Пользователи платформы, начиная с 9 мая, жаловались на проблемы с выводом средств, особенно стейблкоинов USDT, якобы из-за проведения технических работ на стороне биржи.
  
  2 июн 2025, 18:45 в Новости криптовалют

Войти

Криптобиржа BitMEX признала вину в нарушении Закона о банковской тайне

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

SlowMist: Криптобиржа BigONE потеряла свыше $27 млн из-за взлома

Криптобиржа ОКХ повышает доступность VIP-программы

Иранская криптобиржа Nobitex возобновляет работу после взлома на $90 млн

Криптобиржа WazirX проведет ребрендинг и переедет в Панаму

Тайваньская криптобиржа BitoPro подтвердила факт взлома на $11,5 млн

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность