Jump to content

Recommended Posts

Posted

kriptobirzha_bitmex_priznala_vinu_v_narushenii_zakona_o_bankovskoy_tayne.webp

 

Криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне и преднамеренном непринятии мер по внедрению программы борьбы с отмыванием денег (AML).

Как заявил прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс (Damian Williams), это указывает на необходимость для всех криптобирж соблюдать законодательство США, если они хотят и дальше использовать возможности американского рынка.

 

«В период своей работы в США BitMEX стала средством для крупномасштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций, что представляет серьезную угрозу целостности финансовой системы», — пояснил Дэмиан Уильямс.

 

По словам помощника директора Федеральной службы безопасности (ФБР) Кристи Кертис (Christy Curtis), топ-менеджмент BitMEX специально нарушал законодательство, чтобы повысить прибыль компании.

 

 

Подробнее: https://bits.media/kriptobirzha-bitmex-priznala-vinu-v-narushenii-zakona-o-bankovskoy-tayne/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Криптобиржа Coinbase сократила 14% персонала

      Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase сократила рабочий персонал на 14% — это примерно 700 человек. Биржа объяснила увольнения реструктуризацией бизнеса ради снижения затрат и «ориентацией на искусственный интеллект». Гендиректор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) написал в соцсети X, что бизнес биржи «остается нестабильным от квартала к кварталу». В октябре — декабре прошлого года котирующаяся на фондовой бирже Nasdaq Coinbase зафиксировала чистый убыток $667 млн — тогда ка

      in Новости криптовалют

    • Криптобиржа Grinex пообещала выплаты пострадавшим от взлома клиентам

      Крупнейшая русскоязычная криптобиржа Grinex объявила, что решила компенсировать клиентам активы, потерянные из-за атаки неизвестных хакеров полмесяца назад. Биржа оценивала потери в 1 млрд рублей. Первым делом пострадавшие клиенты смогут вывести рублевые стейблкоины А7А5, пообещала площадка.   Сейчас выведенные с площадки активы остаются на кошельке злоумышленников и недоступны для возврата, сообщили Bits.media представители Grinex. По их словам, международные AML-сервисы пометили ср

      in Новости криптовалют

    • Набиуллина признала криптовалюту «подверженной санкциям»

      Криптовалюта — это попадающий под международные санкции актив, однако в России его все равно будут регулировать, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она призналась, что позиция ЦБ РФ по отношению к цифровым валютам остается крайне настороженной. По словам Набиуллиной, ЦБ категорически против использования криптовалют в качестве средства платежа — но только на территории России. Вложения в цифровые активы глава регулирующего ведомства воспринимает как инвестиции в иностранные акци

      in Новости криптовалют

    • Криптобиржа Grinex заявила о кибератаке и краже более 1 млрд рублей

      Криптобиржа Grinex, зарегистрированная в Кыргызстане, сообщила о кибератаке, в результате которой неизвестные похитили средства российских пользователей на сумму свыше 1 млрд рублей. Площадка заявила о «беспрецедентном уровне ресурсов и технологий», использованных при взломе. По словам представителей криптобиржи, нападавшие конвертировали похищенные средства через обменные сервисы в криптовалюту TRX и перевели на один адрес. Сейчас на нем находится около 45,9 млн TRX — это примерно $15 млн

      in Новости криптовалют

    • Криптобиржа Coinbase стала запрашивать у пользователей сид-фразу — SlowMist

      Криптобиржа Coinbase через один из своих сервисов запрашивает у пользователей сид-фразу кошелька для интеграции средств с разных платформ. На это обратил внимание основатель компании в сфере блокчейн-безопасности SlowMist Cosine. По его словам, на поддомене биржи запущен сервис withdraw.commerce.coinbase.com, где пользователю предлагается ввести сид-фразу для переноса средств из устаревающей платформы Coinbase Commerce в другие кошельки, включая Coinbase Wallet и MetaMask, либо на внешние а

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...