Jump to content

Recommended Posts

Posted

kriptobirzha_bitmex_priznala_vinu_v_narushenii_zakona_o_bankovskoy_tayne.webp

 

Криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне и преднамеренном непринятии мер по внедрению программы борьбы с отмыванием денег (AML).

Как заявил прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс (Damian Williams), это указывает на необходимость для всех криптобирж соблюдать законодательство США, если они хотят и дальше использовать возможности американского рынка.

 

«В период своей работы в США BitMEX стала средством для крупномасштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций, что представляет серьезную угрозу целостности финансовой системы», — пояснил Дэмиан Уильямс.

 

По словам помощника директора Федеральной службы безопасности (ФБР) Кристи Кертис (Christy Curtis), топ-менеджмент BitMEX специально нарушал законодательство, чтобы повысить прибыль компании.

 

 

Подробнее: https://bits.media/kriptobirzha-bitmex-priznala-vinu-v-narushenii-zakona-o-bankovskoy-tayne/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Криптобиржа Coinbase вернулась на индийский рынок

      Американская криптобиржа Coinbase после двухлетнего перерыва возобновила регистрацию индийских пользователей — теперь они снова могут торговать на платформе. Директор подразделения Coinbase в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джон О’Логлен (John O’Loghlen) рассказал на конференции India Blockchain Week, что с октября приложение биржи стало вновь доступным для местных трейдеров в рамках программы раннего доступа, а теперь регистрация для них открыта в полноценном режиме. Сейчас клиенты из Инди

      in Новости криптовалют

    • Великобритания признала криптовалюты имуществом

      В Великобритании принят закон, согласно которому цифровые активы будут считаться собственностью. Лорд-спикер Джон Макфолл (John McFall) объявил в Палате лордов, что эта законодательная инициатива получила одобрение короля Карла III. Правозащитная организация CryptoUK назвала это огромным шагом вперед для развития криптовалют в Соединенном Королевстве. Теперь вещи в цифровом или электронном формате могут быть объектами прав личной собственности.   В британском законодательстве личная с

      in Новости криптовалют

    • Южнокорейская криптобиржа Upbit сообщила о взломе на сумму $36,9 млн

      Крупнейшая корейская криптовалютная биржа Upbit сообщила о взломе и хищении средств пользователей в сети Solana. Злоумышленники вывели активы на сумму более $36,9 млн. По информации специалистов биржи, они обнаружили нестандартную активность по выводу клиентских средств в сети Solana, что послужило основанием для блокировки этой возможности.   Сотрудники инициировали процедуру проверки безопасности сетей и систем кошельков, которая затронула и другие блокчейны. Руководство Upbit заяв

      in Новости криптовалют

    • qutrade.io - криптобиржа (бывшая ExchangeAssets)

      Qutrade - ребрендинг биржи ExchangeAssets. Это стало возможно благодаря инвестиции, которая ускорила развитие биржи и позволила приступить к активной разработке. В общем, биржа уже работает более 7 лет.   На бирже отсутствует KYC, аккаунт можно защитить с помощью 2FA.   Доступна торговля  96 криптовалютами,  среди которых такие обвёрнутые монеты как BTC BEP20, DOGE BEP20, ETH BEP20. Присутствую такие анонимные монеты как DASH, GHOST и PIVX. Для получения дивидендов имеют

      in Биржи криптовалют

    • Криптобиржа-банкрот MtGox установила новый срок выплат кредиторам

      Обанкротившаяся криптобиржа MtGox вновь отложила срок выплат кредиторам до 31 октября 2026 года, заявил ее доверительный управляющий Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi). Он уточнил, что почти завершил базовые выплаты, досрочные единовременные выплаты и промежуточные выплаты кредиторам MtGox, завершившим процедуру подтверждения права на получение средств. Однако многие кредиторы до сих пор не получили свои выплаты, поскольку не смогли завершить необходимые процедуры или из-за проблем с докум

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...