Jump to content

SEC обвинила 17 человек в создании криптовалютной пирамиды на $300 млн


Recommended Posts

sec_obvinila_17_chelovek_v_sozdanii_kriptovalyutnoy_piramidy_na_300_mln.jpg

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 17 человек в создании криптовалютной пирамиды CryptoFX, которая собрала свыше $300 млн.

CryptoFX LLC была зарегистрирована в штате Техас и, в основном, ориентирована на латиноамериканских пользователей. Организаторам удалось привлечь свыше 40 000 клиентов из США и двух других стран. Общий ущерб от действий мошенников, по данным американских правоохранительных органов, превысил $300 млн.

 

«Мы считаем, что CryptoFX представляла собой схему Понци, ориентированную на латиноамериканских инвесторов, которая привлекла $300 млн. Организаторы завлекали инвесторов обещаниями финансовой свободы и богатства, которое может изменить жизнь. Для этого клиентам предлагались “безрисковые” и “гарантированные” вложения в криптовалюты. Но, в итоге, единственное, что гарантировала CryptoFX ― это обман тысяч жертв из 10 штатов США и двух других стран», ― заявил директор департамента правоприменения SEC Гурбир Гревал (Gurbir Grewal).

 

CryptoFX обещала инвесторам прибыль от вложений в торговлю криптовалютами в размере от 15% до 100%. Большая часть средств при этом использовалась не для торговли, а для выплаты процентов более ранним инвесторам и привлечения новых. Конечно, организаторы жили на широкую ногу и купили дом в Техасе за $1 млн.

 

 

Подробнее: https://bits.media/sec-obvinila-17-chelovek-v-sozdanii-kriptovalyutnoy-piramidy-na-300-mln/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Республиканец Уайли Никель: «SEC превратила регулирование криптовалют в политический футбол»

      Американский конгрессмен-демократ от штата Северная Каролина Уайли Никель обвинил SEC США в предвзятости к криптовалютному сектору и нежелании исполнять ее полномочия по защите инвесторов. В письме, направленном председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслеру (Gary Gensler), Уайли Никель (Wiley Nickel) заявил, что регулятор противоречит своей миссии по защите инвесторов. Ведомство превышает свои полномочия, пытаясь принять Бюллетень по вопросам бухгалтерского учета

      in Новости криптовалют

    • Джозеф Любин: «SEC боится угроз для финансовой отрасли со стороны Эфириума»

      Сооснователь Эфириума Джозеф Любин считает, что SEC намеренно препятствует инновациям, что угрожает существующему ландшафту страны. По его мнению, регулятор видит угрозу для банков со стороны Эфириума. Выступая на саммите FT Live по криптовалютам и цифровым активам в Лондоне Джозеф Любин (Joseph Lubin) рассказал о причинах, почему фирма ConsenSys подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).   «Похоже, что SEC реклассифицировала эфир в качестве ценной бумаги, при эт

      in Новости криптовалют

    • SEC Нигерии исключит национальную валюту из P2P-пространства

      В понедельник, 6 мая, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Нигерии и координационный комитет индустрии блокчейнов Нигерии (BICCoN) провели круглый стол, посвященный поиску консенсуса в сфере оборота криптовалют в стране. Круглый стол был организован по инициативе нового генерального директора SEC Нигерии Эмомотими Агамы (Emomotimi Agama). В нем приняли участие представители национального криптосообщества, а также международных криптовалютных площадок.   Агама заявил, что в ближа

      in Новости криптовалют

    • Юрист Джейк Червински: «SEC применяет тактику запугивания криптокомпаний»

      Юрист Джейк Червински, защищающий интересы криптовалютных компаний, раскритиковал Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за многочисленные угрозы начать судебные преследования криптокомпаний. Руководитель отдела по правовым вопросам Variant Джейк Червински (Jake Chervinsky) отметил, что за последние месяцы SEC направила криптокомпаниям слишком уведомлений Wells — предупреждений о возможных принудительных мерах. В апреле подобное уведомление получила компания ConsenSys, разработавшая

      in Новости криптовалют

    • SEC Филиппин представит правила регулирования криптовалют в конце 2024 года

      Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) объявила, что опубликует полный свод правил регулирования цифровых валют и криптотрейдинга к четвертому кварталу 2024 года. Председатель SEC Эмилио Акино (Emilio Aquino) пояснил, что ведомство стремится улучшить защиту инвесторов на криптовалютном рынке, который развивается в стране очень быстро. Ужесточая регулирование криптоиндустрии, SEC пытается устранить риски, связанные с незарегистрированными торговыми платформами. Акино пояснил, чт

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...