Jump to content

Recommended Posts

Posted

sud_prisyazhnykh_priznal_vladeltsa_kriptomiksera_bitcoin_fog_romana_sterlingova_vinovnym_.png

 

Роман Стерлингов, основатель и оператор миксера Bitcoin Fog, был осужден Окружным судом США за отмывание $400 млн в период с 2011 по 2021 годы.

12 марта суд присяжных Окружного суда округа Колумбия вынес обвинительный приговор в отношении владельца криптомиксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Присяжные согласились с доказательствами обвинения, что Стерлингов владел и управлял миксером Bitcoin Fog с октября 2011 года по апрель 2021 года, а также содействовал отмыванию денег преступников, стремящихся скрыть свои незаконные доходы. По данным суда, за свою десятилетнюю работу, остановленную только после ареста Стерлингова, Bitcoin Fog пропустил через себя более 1,2 млн биткоинов, что на момент ареста оценивалось примерно в $400 млн.

 

На протяжении всего судебного процесса защита Стерлингова настаивала на его невиновности, заявляя, что он был всего лишь пользователем Bitcoin Fog, не получал финансовой выгоды, а также не был владельцем или оператором криптомиксера. Однако следователи смогли предъявить суду транзакционные записи подлинных аккаунтов Стерлингова на нескольких криптовалютных биржах. Анализ этих счетов показал, что подавляющее большинство криптовалют, внесенных на счета Стерлингова, изначально было получено и прослежено до биткоин-кластеров, связанных с Bitcoin Fog.

 

Следственные органы обратили внимание присяжных, что на момент запуска сервиса Стерлингов рекламировал Bitcoin Fog как инструмент для анонимизации биткоин-транзакций и сокрытия доходов от правоохранительных органов. Услуги Bitcoin Fog оказывались на комиссионной основе, и, судя по транзакционной активности, с течением времени Стерлингов заработал миллионы долларов на процентах от транзакций Bitcoin Fog. Исторически крупнейшими пользователями Bitcoin Fog были рынки даркнета, такие как Agora, Silk Road, Silk Road 2.0, Evolution и AlphaBay. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/sud-prisyazhnykh-priznal-vladeltsa-kriptomiksera-bitcoin-fog-romana-sterlingova-vinovnym-/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Трейдеры подали в суд на Polymarket из-за спора о биткоинах Strategy

      Трейдеры Уильям Вуд (William Wood) и Томас Буш (Thomas Bush) подали в Верховный суд штата Нью-Йорк иск против блокчейн-платформы прогнозов Polymarket. Она, настаивают авторы иска, неправомерно определила исход голосования о продаже биткоинов компанией Strategy и изменила правила уже после завершения торгов. Спор возник вокруг прогноза: продаст ли крупнейший публичный корпоративный держатель первой криптовалюты, компания Strategy, свои BTC до 31 мая. Трейдеры приобретали токены «Да», рассчит

      in Новости криптовалют

    • Власти Кентукки подают в суд на Polymarket и Kaishi за ставки на спорт

      Генеральный прокурор штата Кентукки Рассел Коулман (Russel Coleman) заявил, что штат подает в суд на пять криптовалютных платформ за нелицензированные ставки на спорт. Под удар попали рынки предсказаний Polymarket и Kalshi, а также партнеры Kalshi ― Coinbase, Robinhood и Webull.   «Kalshi и Polymarket фактически являются незаконными букмекерскими конторами и нарушают законы нашего штата. Это многомиллиардные корпорации и их юридические фикции не выдерживают критики. Как сказал один

      in Новости криптовалют

    • Создатель Goliath Ventures признал вину в создании криптопирамиды на $400 млн

      Бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо (Alexander Delgado) признал вину в причастности к криптовалютной пирамиде, участники которой внесли как минимум $400 млн. В соглашении о признании вины говорится, что из‑за организованной бизнесменом мошеннической схемы вкладчики потеряли не менее $250 млн. а сам предприниматель согласился передать американским властям набор предметов роскоши, приобретенных на деньги инвесторов. Как следует из соглашения, Дельгадо обя

      in Новости криптовалют

    • Суд обязал криптоплатформу NanoBit выплатить инвесторам компенсацию

      Суд Восточного округа Нью-Йорка вынес решение по делу криптоплатформы NanoBit и аффилированных организаций, признав представителей площадки виновными в нарушении законов о ценных бумагах. Суд обязал NanoBit выплатить административный штраф $1,18 млн и компенсацию инвесторам на сумму $532 000, а также заплатить $81 200 в виде процентов, начисленных до вынесения решения. Общая сумма, которую должна заплатить платформа, составляет почти $1,8 млн. Суд также наложил административные штрафы сумм

      in Новости криптовалют

    • Режиссер вложил $11 млн бюджета проекта Netflix в Dogecoin — и пошел под суд

      Федеральный суд США по Южному округу Нью-Йорка приговорил режиссера Карла Ринша (Carl Rinsch) к двум с половиной годам тюрьмы за мошенничество с выделенными компанией Netflix средствами. Вместо съемок сериала режиссер вложил $11 млн в Dogecoin, заработал на росте мемкоина и потратил все деньги на личные нужды. В 2018 году стриминговый сервис Netflix заключил контракт с Карлом Риншем на создание фантастического сериала «Завоевание». На производство проекта Netflix выделил около $55 млн. По в

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...