Jump to content

Криптокредитор Nexo обвинил власти Болгарии в причинении ущерба на $3 млрд


Recommended Posts

kriptokreditor_nexo_obvinil_vlasti_bolgarii_v_prichinenii_ushcherba_na_summu_v_3_mlrd.png

 

Криптовалютный кредитный сервис Nexo подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) Всемирного банка иск к правоохранительным органам Болгарии. Компания намерена добиться через ICSID возмещения прямых убытков и недополученной прибыли на сумму в $3 млрд.

Представители Nexo утверждают, что уголовное расследование, начатое правоохранителями страны, нанесло компании значительный репутационный ущерб и негативно повлияло на стоимость акционерного капитала. Подорвало планы листинга Nexo на фондовой бирже США и лишило возможности заключить целый ряд спонсорских контрактов.

 

Министерство финансов Болгарии подтвердило, что получило запрос на арбитраж, который будет рассмотрен по существу специализированным межведомственным комитетом.

 

Болгарская прокуратура начала расследование в отношении Nexo в январе 2023 года. По ходу следственных действий основателям Nexo были предъявлены обвинения в различных финансовых и уголовных преступлениях, включая «создание организованной преступной группы с целью отмывания денег, налогового и компьютерного мошенничества».

 

 

Подробнее: https://bits.media/kriptokreditor-nexo-obvinil-vlasti-bolgarii-v-prichinenii-ushcherba-na-3-mlrd/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Гонконгский регулятор обвинил криптобиржу BitForex в мошенничестве

      Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) начала расследовать деятельность криптовалютной биржи BitForex, заподозрив площадку в мошенничестве. Гонконгский регулятор занес платформу BitForex в список подозрительных компаний, которые могут быть связаны с мошенничеством. SFC объявила, что платформа не зарегистрирована в ведомстве, и у нее отсутствует лицензия для работы с виртуальными активами (VATP) в Гонконге. SFC также обратилась в правоохранительные органы Гонконга с требование

      in Новости криптовалют

    • Криптокредитор BlockFi договорился о выплате $875 млн от FTX и Alameda Research

      Обанкротившийся из-за коллапса FTX криптокредитор BlockFi достиг соглашения с управляющими активами FTX и Alameda Research о выплате $875 млн. Средства пойдут на возмещение убытков клиентам сервиса. Если суд одобрит соглашение, то руководство BlockFi потребует от управляющих FTX $185,2 млн, а из активов Alameda Research кредитному сервису должны будут выплатить $689,3 млн. Если данные обязательства будут выполнены, то клиенты BlockFi получат полное возмещение потерянных средств.   Из

      in Новости криптовалют

    • Nexo получил предварительную лицензию от дубайского регулятора

      Криптокредитор Nexo получил первичное одобрение Управления по регулированию виртуальных активов в Дубае (VARA) на оказание в эмирате услуг, связанных с цифровыми активами. Руководство Nexo DTC, регионального подразделения Nexo, сообщило, что готовится получить полную лицензию VARA на оказание услуг по криптовалютному кредитованию, инвестициям и управлению активами, а также на совершение брокерско-дилерских операций. Сотрудничество с VARA имеет важное значение для Nexo — криптокредитор заинт

      in Новости криптовалют

    • Криптокредитор Genesis Global заключил соглашение с властями Нью-Йорка

      Банкротящийся криптовалютный кредитор Genesis Global Trading урегулировал иск, поданный против него генеральным прокурором штата Нью-Йорк. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Прокурор Летиция Джеймс (Letitia James) настаивала в иске на $1 млрд, что криптовалютный кредитор скрывал полную информацию о программе Gemini Earn от клиентов. Программа была запущена вместе с компанией Gemini.    Согласно условиям мирового соглашение между Genesis Global и властями,

      in Новости криптовалют

    • Южнокорейский регулятор обвинил криптобиржу OKX в отсутствии регистрации

      Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) начало расследовать деятельность криптовалютной биржи OKX после обвинений в том, что платформа работала в стране без необходимого разрешения. Расследование в отношении OKX началось после того, как Ассоциация криптовалютных бирж Южной Кореи (DAXA), представляющая ведущие южнокорейские криптобиржи, довела информацию о деятельности OKX до сведения FIU. В декабре 2023 года DAXA и FIU попросили местных пользователей криптовалют предоставить им

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...