ООН: USDT стал основным криптоактивом для отмывания денег в Юго-Восточной Азии

By News Bot
15 Jan 2024, 09:50 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/232239-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-usdt-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-%D1%8E%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 15 Jan 2024, 09:50

oon_usdt_vedushchiy_token_dlya_otmyva_deneg_v_yugo_vostochnoy_azii.webp

Согласно недавнему отчету Организации объединенных наций (ООН), стейблкоин USDT стал основной криптовалютой для отмывания денег и мошеннических схем в Юго-Восточной Азии.

Аналитики ООН предполагают, что стейблкоин широко использовался в различных мошеннических схемах, в том числе романтических аферах и в так называемой «разделке свиней». Последняя схема предполагает «откармливание» жертвы обещаниями больших и легких денег.

В документе отмечается, что в последние годы правоохранительные органы пресекли деятельность многочисленных сетей, занимающихся переводом незаконных средств в USDT. Так, в августе прошлого года власти Сингапура ликвидировали подобную схему с участием USDT и вернули похищенные $735 млн.

В ноябре компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, рассказала о сотрудничестве с Министерством юстиции США и заморозила средства на сумму около $225 млн, связанные с международной группой по торговле людьми в Юго-Восточной Азии. В декабре Tether сообщила о добровольном сотрудничестве с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Подробнее: https://bits.media/oon-usdt-stal-osnovnym-kriptoaktivom-dlya-otmyvaniya-deneg-v-yugo-vostochnoy-azii/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Tether и Tron заморозили более 450 млн USDT
  
  Спецподразделение T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданное Tether, Tron и TRM Labs, с момента своего запуска в 2024 году заблокировало более 450 млн USDT. Все эти стейблкоины были связаны с незаконной деятельностью, сообщила Tether. Основными причинами блокировок стали расследования взломов криптобирж, деятельность хакерских группировок, в основном из Северной Кореи, а также финансирование терроризма. Отдельным направлением названы преступления в офлайн-среде — похищения людей, нападени
  
  вчера, 22:01 in Новости криптовалют
- Forma — Прием платежей без договора. Платёжная инфраструктура для хайриск и мидл-риск проектов (СБП, карты, USDT)
  
  Стабильное платежное решение: На связи команда FormaPay. Мы предлагаем решение для тех, кто ищет надёжную, технологичную и понятную инфраструктуру для приема и обработки платежей без рисков и лишней документации. Нами используется собственный шлюз, который мы активно развиваем и масштабируем. Основа: Мы предлагаем гибкие и стабильные платежные методы для наших партнеров СБП (мгновенное зачисление по QR или в приложении банка). Криптовалюта (выплаты
  
  6 May 2026, 18:25 in Платежные решения
- RollyPay.io - приём платежей через СБП, карты и криптовалюту без юрлица, быстрый вывод в USDT/RUB
  
  RollyPay.io - единое платёжное решение для приёма СБП, любых карт и криптовалюты без ИП или ООО. Подключаем проекту удобный и стабильный приём платежей: СБП QR как отдельный канал, банковские карты (как российские, так и зарубежные) с каскадингом при отказах и криптооплату в одной системе. Без лишней нагрузки на команду, с быстрым запуском, понятной интеграцией и технической поддержкой на всех этапах. Подключение от 1 дня. Почему проекты выбирают RollyPay.io:
  
  3 Mar 2026, 07:14 in Платежные решения
- Жертвы терактов требуют от Tether передать им замороженные 344 млн USDT
  
  Добивающиеся исполнения давних решений американских судов против Ирана жертвы террористических актов обратились в суд Манхэттена с требованием обязать компанию Tether передать им более 344 млн USDT. Эти стейблкоины ранее были заморожены по требованию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) из‑за связи кошельков с Корпусом стражей исламской революции. В число истцов входят сами жертвы терактов и семьи пострадавших, в том числе выжившие после атаки ХАМАС в И
  
  вчера, 08:19 in Новости криптовалют
- 🔥 2328.io — Принимайте платежи в USDT, USDC и других валютах с комиссией от 0.3%
  
  2328 — Криптовалютный платежный шлюз для бизнеса 2328 — сервис для приема криптовалют и стейблкоинов во множестве сетей. Подходит для e-commerce, SaaS, маркетплейсов, сервисов обмена и цифровых сервисов. Основные возможности Защита от волатильности с автоконвертацией Настраиваемая автоматическая конвертация поступающих платежей в USDT. Функционал доступен и для выплат — выводите с баланса USDT любые нужные валюты и не беспокойтесь о коле
  
  22 Feb 2026, 15:21 in Платежные решения

Sign In

ООН: USDT стал основным криптоактивом для отмывания денег в Юго-Восточной Азии

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Tether и Tron заморозили более 450 млн USDT

Forma — Прием платежей без договора. Платёжная инфраструктура для хайриск и мидл-риск проектов (СБП, карты, USDT)

RollyPay.io - приём платежей через СБП, карты и криптовалюту без юрлица, быстрый вывод в USDT/RUB

Жертвы терактов требуют от Tether передать им замороженные 344 млн USDT

🔥 2328.io — Принимайте платежи в USDT, USDC и других валютах с комиссией от 0.3%

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity