Перейти к содержанию

ООН: USDT стал основным криптоактивом для отмывания денег в Юго-Восточной Азии


News Bot

Рекомендуемые сообщения

oon_usdt_vedushchiy_token_dlya_otmyva_deneg_v_yugo_vostochnoy_azii.webp

 

Согласно недавнему отчету Организации объединенных наций (ООН), стейблкоин USDT стал основной криптовалютой для отмывания денег и мошеннических схем в Юго-Восточной Азии.

Аналитики ООН предполагают, что стейблкоин широко использовался в различных мошеннических схемах, в том числе романтических аферах и в так называемой «разделке свиней». Последняя схема предполагает «откармливание» жертвы обещаниями больших и легких денег. 

 

В документе отмечается, что в последние годы правоохранительные органы пресекли деятельность многочисленных сетей, занимающихся переводом незаконных средств в USDT. Так, в августе прошлого года власти Сингапура ликвидировали подобную схему с участием USDT и вернули похищенные $735 млн.

 

В ноябре компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, рассказала о сотрудничестве с Министерством юстиции США и заморозила средства на сумму около $225 млн, связанные с международной группой по торговле людьми в Юго-Восточной Азии. В декабре Tether сообщила о добровольном сотрудничестве с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). 

 

 

Подробнее: https://bits.media/oon-usdt-stal-osnovnym-kriptoaktivom-dlya-otmyvaniya-deneg-v-yugo-vostochnoy-azii/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Finector – криптобанк с выпуском виртуальных банковских карт с пополнением в USDT, а также RUB/AED/USD

      Криптобанк с выпуском виртуальных банковских карт с пополнением в USDT, а также RUB/AED/USD   www.finector.ae t.me/finector_bot   __________________________________________________________________     P2P-маркетплейс “Финэктор”: работа с криптой на твоих условиях   Регистрация: https://finector.io   Служба поддержки (telegram): https://t.me/finector_support_bot   Приглашаем криптоинвесторов, которым нужны возможнос

      в Биржи криптовалют

    • Похитители 3-летнего мальчика потребовали выкуп 660 000 USDT

      Злоумышленники, похитившие 3-летнего ребенка в торговом центре гонконгского района Цеунг Кван О, потребовали у его родителей выкуп — 660 000 USDT. Мальчик уже найден и благополучно вернулся домой. Преступники велели родителям ребенка установить мессенджер Telegram и купить 660 000 USDT на внебиржевом рынке (OTC). При этом они запретили обращаться в полицию, угрожая безопасностью сына. И все же, родители мальчика обратились с Бюро по организованной преступности (OCTB) полиции Гонконга, котор

      в Новости криптовалют

    • Whale Alert: В сети Tron заморожен адрес с USDT на $8,5 млн

      Сервис Whale Alert сообщил о заморозке стейблкоинов USDT на сумму $8,5 млн на балансе кошелька в сети Tron. Инициатором блокировки выступила криптовалютная биржа Binance. По данным службы мониторинга Whale Alert, заморозка средств и принудительная остановка всех транзакций по адресу TDeUwUL74u67YH4Wz21z3u564aR18z7UCh в сети Tron произошла во второй половине июня. Личность владельца учетной записи не разглашается.   Пожелавшие остаться анонимными источники в Binance отказались разглаш

      в Новости криптовалют

    • В Узбекистане клиента Binance посадили в тюрьму за операции с USDT

      Суд в Ташкенте назначил пользователю крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance пять суток ареста за продажу и передачу 7768,66 стейблкоинов USDT. Принадлежащий узбекистанцу смартфон Redmi Note 9 должен быть, согласно вердикту, уничтожен. 25-летний молодой местный житель совершил 23 операции покупки-продажи USDT на Binance. Обвиняемый полностью признал факт транзакций и попросил суд смягчить меру наказания.   Клиент биржи был признан виновным по части 1 статьи 155-4 Кодекса об админ

      в Новости криптовалют

    • Компания Tether прекратила поддержку стейблкоинов USDT в блокчейнах EOS и Algorand

      Американская компания Tether объявила, что с 24 июня прекратила поддержку своего привязанного к доллару США стейблкоина USDT в сетях Algorand и EOS. Заявленная причина: поддержание баланса в экосистеме Tether. Решение последовало после оценки сетевой безопасности, удобства использования и устойчивости блокчейнов. Компания заявила, что будет выделять ресурсы тем блокчейнам, которые, по ее мнению, повышают безопасность и поддерживают инновации в криптопространстве.   Компания обещает подд

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...