Jump to content

ООН: USDT стал основным криптоактивом для отмывания денег в Юго-Восточной Азии


Recommended Posts

oon_usdt_vedushchiy_token_dlya_otmyva_deneg_v_yugo_vostochnoy_azii.webp

 

Согласно недавнему отчету Организации объединенных наций (ООН), стейблкоин USDT стал основной криптовалютой для отмывания денег и мошеннических схем в Юго-Восточной Азии.

Аналитики ООН предполагают, что стейблкоин широко использовался в различных мошеннических схемах, в том числе романтических аферах и в так называемой «разделке свиней». Последняя схема предполагает «откармливание» жертвы обещаниями больших и легких денег. 

 

В документе отмечается, что в последние годы правоохранительные органы пресекли деятельность многочисленных сетей, занимающихся переводом незаконных средств в USDT. Так, в августе прошлого года власти Сингапура ликвидировали подобную схему с участием USDT и вернули похищенные $735 млн.

 

В ноябре компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, рассказала о сотрудничестве с Министерством юстиции США и заморозила средства на сумму около $225 млн, связанные с международной группой по торговле людьми в Юго-Восточной Азии. В декабре Tether сообщила о добровольном сотрудничестве с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). 

 

 

Подробнее: https://bits.media/oon-usdt-stal-osnovnym-kriptoaktivom-dlya-otmyvaniya-deneg-v-yugo-vostochnoy-azii/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Bitget запускает стейкинг USDT под 100% годовых для новых пользователей

      С 8 по 18 апреля новые пользователи Bitget могут поместить USDT в фиксированный стейкинг по 100% годовых на Bitget Earn. Количество участников акции ограничено, возможность подписки на стейкинг закроется 18 апреля в 12:00 по московскому времени. Лимит подписки на одного пользователя составляет 200 USDT на период до трех дней.   Фиксированная подписка на 100% APR USDT по истечении срока будет автоматически переведена в гибкие сбережения — на USDT будут продолжать начисляться проценты.

      in Новости криптовалют

    • Ветеран Налоговой службы США Джим Ли стал сотрудником Chainalysis

      Руководитель отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) покинул свою должность ради работы в аналитической компании Chainalysis на должности борца с криптовалютными преступлениями. Ранее Джим Ли (Jim Lee) не только около 26 лет проработал в IRS, но и, признается команда компании, уже сотрудничал с Chainalysis, помогая упростить процесс конфискации используемых в незаконных целях криптовалют. В декабре 2023 года Ли заявил, что цифровые активы часто используются террористами и

      in Новости криптовалют

    • BitStage - некастодиальный BTC/USDT кошелек в Telegram

      От лица команды разработчиков, хочу представить наш крипто-кошелек BitStage!   BitStage - некастодиальный сервис с поддержкой BTC и USDT[TRC20], построенный по принципу AllInOne, работающий прямо в Telegram   Основные фичи:   🔆 Поддержка BTC|USDT|TRX 💳 Покупка и продажа без P2P заморочек 💳 Платежи VISA|MC|Мир любых РУ банков 🖱 Работает прямо в Телеге с лаконичным и понятным интерфейсом ⏱ Доступ к средствам 24/7 без KYC и AML 🔒 Доступ к seed-

      in Кошельки для криптовалют

    • Кэти Вуд: «Биткоин стал для людей страховкой от политически нестабильных режимов»

      Гендиректор компании ARK Invest в интервью для передачи Squawk Box на телеканале CNBC заявила, что рост стоимости биткоина в этом году отчасти связан с попыткой людей защититься от девальвации национальных валют. В интервью ведущему CNBC Эндрю Соркину (Andrew Sorkin) криптопредприниматель Кэти Вуд (Cathie Wood) поделилась своим мнением о том, почему рыночная стоимость биткоина росла параболическими темпами. Наряду с традиционными версиями о дисбалансе спроса и предложения ВТС, спекуляциях в

      in Новости криптовалют

    • «Важные истории»: Участники московского теракта могли вывести USDT через биржу ByBit

      Сразу после теракта в подмосковном развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл» неизвестные вывели 3075 USDT с кошелька, используемого участниками телеграм-чата сторонников запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ «Вилаят Хорасан». Первыми адрес TRC-20 обнаружили журналисты медиа «Важные истории». Мы тоже, вслед за коллегами, посмотрели транзакции. На адрес этого кошелька в сети Tron поступило:   550 USDT в день создания кошелька 14 марта; 325 USDT утром дня теракта 2

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...