Jump to content

Сооснователь Bitzlato Анатолий Легкодымов попросил суд освободить его до вынесения приговора


Recommended Posts

soosnovatel_bitzlato_anatoliy_legkodymov_potreboval_sud_osvobodit_ego_do_vyneseniya_prigovora.jpg

 

Cооснователь криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов, обвиняемый в отмывании денег через криптовалюты, попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы он мог провести время с семьей.

Адвокаты Легкодымова направили ходатайство в федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка, потребовав временно освободить обвиняемого. Легкодымов готов пойти на любые условия суда, будь то домашний арест или особые условия надзора, чтобы вернуться к супруге и тремя несовершеннолетним детям. Защита утверждает, что сооснователь Bitzlato не представляет опасности для общества, а учитывая поведение и биографию задержанного, он не станет скрываться.

 

В январе 2023 года россиянин был арестован в Майами. По данным Министерства юстиции США, через сервис Bitzlato, зарегистрированный в Гонконге, были проведены незаконные криптовалютные транзакции на сумму $700 млн. Около $15 млн обменник получил как доход от хакеров, использующих вредоносное ПО с требованием выкупа.

 

Прокуратура США также утверждает, что Bitzlato предлагал свои услуги на международном рынке, в том числе американцам, без должного соблюдения процедуры KYC («Знай своего клиента»). Руководство Bitzlato отрицает оказание услуг гражданам США, однако по данным американских правоохранителей, в июле 2022 года обменник посетили более 250 млн пользователей из Соединенных Штатов.

 

 

Подробнее: https://bits.media/soosnovatel-bitzlato-anatoliy-legkodymov-poprosil-sud-osvobodit-ego-do-vyneseniya-prigovora/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Анатолий Аксаков: «Россияне смогут использовать цифровые рубли за границей уже в 2026 году»

      Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что с 2026 года россияне смогут проводить оплату цифровыми рублями за рубежом. Анатолий Аксаков обратил внимание, что сначала необходимо наладить соответствующую инфраструктуру для взаиморасчетов внутри страны. По словам депутата, эксперимент по внедрению цифрового рубля будет расширяться.   «Я думаю, что пару лет пройдет. Нам нужно наладить сначала внутри страны взаиморасчеты. На подготовку и внедрение ц

      in Новости криптовалют

    • Сооснователь Paxful Артур Шабак признал вину в несоблюдении процедур KYC и AML

      Сооснователь и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). По данным правоохранителей, с июля 2015 года по июнь 2019 года 36-летний Артур Шабак (Artur Schaback) управлял P2P-платформой Paxful и занимался бизнесом по переводу фиатных валют и цифровых активов. Шабак позволял клиентам открывать счета на платформе и торговать без прохождения идентификац

      in Новости криптовалют

    • Terraform Labs и ее сооснователь До Квон выплатят SEC $4,47 млрд

      SEC передала на утверждение федерального суда Нью-Йорка сопроводительные документы, подтверждающие достижение мирового соглашения по гражданскому процессу между SEC, Terraform Labs и ее сооснователем До Квоном. Вчера, 12 июня, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила окружному судье Нью-Йорка Джеду Ракоффу (Jed Rakoff) обращение с просьбой одобрить «окончательное решение о согласии» в отношении Terraform Labs и ее сооснователя До Квона (Do Kwon).   «Чтобы урегулироват

      in Новости криптовалют

    • Анатолий Аксаков призвал ускорить принятие законов по регулированию криптовалют

      Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на ПМЭФ-2024 призвал правительство ускорить принятие законов по регулированию криптовалют и майнинга. Аксаков подчеркнул, что законопроекты подготовлены и согласованы с ЦБ РФ и Министерством финансов. На текущий момент нужна лишь реакция правительства и тогда Госдума будет готова принять документы в первом чтении, а если получится, то и во втором и третьем, уже во время весенней сессии. Если это удастся сделать, то в силу новые за

      in Новости криптовалют

    • Анатолий Попов: Российские ЦФА не могут соперничать с биткоином

      Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что криптовалюты лучше подходят для трансграничных расчетов, чем выпускаемые при господдержке российские цифровые активы (ЦФА). В интервью ТАСС зампред правления Сбербанка объяснил: глобальному рынку более понятны криптовалюты, а механизм перечисления средств с их помощью чрезвычайно быстр.   «Про российские ЦФА во всем мире вряд ли знают так же, как про биткоин. Среди проблем использования ЦФА – низкая ликвидность

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...