CoinList выплатит $1,2 млн за нарушение режима санкций против России

[News Bot]

 

Криптовалютная биржа CoinList вынуждена отдать американской казне $1,2 млн долларов, чтобы урегулировать претензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Согласно заявлению регулятора, критобиржа допустила к своим услугам клиентов из Крыма. Сотрудники CoinList, заявили в OFAC, открыли 89 счетов для клиентов, «почти все из которых указали Россию в качестве страны проживания, но все при открытии счета указали почтовые адреса на Крымском полуострове». 

 

Фирма предоставляла этим клиентам финансовые услуги с апреля 2020 по май 2022 года, «совершив 989 очевидных нарушений режима санкций». И теперь вынуждена платить штраф.

 

«Такое правоприменительное действие еще раз подчеркивает важность соблюдения компаниями, работающими с виртуальными валютами, санкций — с учетом рисков. Особенно когда компании стремятся предлагать финансовые услуги глобальной клиентской базе», — объяснили в OFAC.

 

 

Подробнее: https://bits.media/coinlist-vyplatit-1-2-mln-za-narushenie-rezhima-sanktsiy-protiv-rossii/

[fin.unix]

Америке лишь бы поиметь с кого то, чтобы "урегулировать претензии"
Чувствую с ETF тоже потом начнутся претензии к провайдерам)

[Ferrumandsteel]

Похоже ещё 2024 год поторгуем более-менее свободно, а потом выкинут отовсюду нас...