Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

okruzhnoy_sud_tallina_otkazal_ssha_v_ekstraditsii_osnovateley_kriptoservisa_hashflare.png

 

Окружной суд Таллина отменил решение об экстрадиции основателей облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко в США, где им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Суд пояснил, что правительство Эстонии не учло должным образом условия содержания Турогина и Потапенко в США. Суд также заявил о допущенных процессуальных нарушениях при выдаче приказов об экстрадиции, сославшись на практику Европейского суда и Европейского суда по правам человека. Это решение может помешать американским властям привлечь к ответственности основателей HashFlare за их предполагаемую причастность к крупному мошенничеству и отмыванию денег через криптовалюты.

 

Министерство юстиции США утверждает, что Турогин и Потапенко организовали криптовалютную схему, действовавшую в период с 2015 по 2019 годы. Сервис предлагал клиентам арендовать вычислительные мощности для майнинга криптовалют, убеждая их инвестировать в фиктивный банк. Таким образом, HashFlare незаконно привлек около $575 млн от сотен тысяч инвесторов. Если создатели проекта будут признаны виновными в США, каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из 18 пунктов обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

 

В ноябре 2022 года правоохранительные органы Эстонии арестовали Потапенко и Турыгина. Расследование в отношении этих эстонских граждан проводилось местной и американской полицией. Это дело считается одним из крупнейших случаев мошенничества в истории Эстонии.

 

 

Подробнее: https://bits.media/okruzhnoy-sud-tallina-otkazal-ssha-v-ekstraditsii-osnovateley-kriptoservisa-hashflare/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Суд отклонил иск к Dolce & Gabbana о крахе NFT-проекта DGFamily

      Суд Южного округа Нью-Йорка отклонил коллективный иск к американскому подразделению модного дома Dolce & Gabbana. Суд постановил, что компания не несет ответственности за NFT-проект DGFamily, который привлек средства инвесторов на более чем $25 млн. Окружной судья Наоми Райс Бухвальд (Naomi Reice Buchwald) сообщила во время заседания, что Dolce & Gabbana USA не является представителем своей итальянской материнской компании Dolce & Gabbana SRL, которая фактически управляла проек

      в Новости криптовалют

    • Чжао пригрозил подать в суд на Bloomberg за статью о связях Binance с Трампом

      Владелец контрольного пакета Binance, бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) заявил, что готов подать в суд на агентство Bloomberg за статью о связях его компании с принадлежащей семье Дональда Трампа организации World Liberty Financial (WLF). Чжао написал в Х, что публикация Bloomberg об участии специалистов Binance в разработке выпускаемого WLF смарт-контракта стейблкоина USD1 является «спонсированным конкурентами материалом». Конкретные претензии

      в Новости криптовалют

    • Суд отклонил апелляцию Coin Center в отношении криптомиксера Tornado Cash

      Апелляционный суд одиннадцатого округа США отклонил апелляцию некоммерческой организации Coin Center, пытавшейся оспорить решение Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) о включении криптомиксера Tornado Cash в санкционный список. Суд принял это решение примерно через несколько месяцев после того, как Минфин США исключил из «черного списка» Tornado Cash, пробывшего там более трех лет. Ранее Минфин обвинил сервис в содействии отмыванию средств, получе

      в Новости криптовалют

    • Высокий суд Сингапура изучит причины заморозки криптосчетов индийской биржи WazirX

      Пользователи индийской криптобиржи WazirX, пострадавшей от взлома летом прошлом года, обвинили торговую площадку в необоснованной блокировке счетов и заморозке криптоактивов. Летом прошлого года крупнейшая индийская криптовалютная биржа WazirX подверглась хакерской атаке, которая нанесла ей репутационный и финансовый ущерб. Общие потери площадки достигли $230 млн, что составило почти половину ее криптовалютных резервов. Хакеры вывели с биржи средства в SHIB, ETH, MATIC, PEPE, USDT и GALA.

      в Новости криптовалют

    • Британский суд приговорил двух мужчин к тюрьме за криптомошенничество на $2 млн

      Королевский суд Саутуорка приговорил двух мужчин к тюремному заключению за организацию мошенничества с криптовалютами и обман 65 инвесторов, которые лишились 1,5 млн фунтов стерлингов (около $2,1 млн). По данным Управления финансового надзора Великобритании (FCA), в период с февраля 2017 года по июнь 2019 года 35-летний Рамондип Беди (Ramondip Bedi) и 40-летний Патрик Маванга (Patrick Mavanga) связывались с потенциальными жертвами по телефону. Обвиняемые предлагали им инвестировать в крипт

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...