Власти ОАЭ будут наказывать работающие без лицензии криптовалютные компании

[News Bot]

 

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) опубликовал список нарушений, за которые будет наказывать криптовалютные компании, работающие в ОАЭ.

Центральный Банк ОАЭ опубликовал совместное заявление с Национальным комитетом по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций (NAMLCFTC). Регуляторы представили список нарушений, так называемые «красные флажки» для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). В этот список вошли работа без лицензии от регулирующих органов, нереалистичные обещания инвесторам, недостаточный уровень коммуникации с пользователями и неполное раскрытие информации регуляторам.

 

Согласно новому руководству, все лицензированные финансовые компании, уполномоченные нефинансовые учреждения и профессиональные группы (DNFBP), а также лицензированные VASP обязаны сообщать надзорным органам о подозрительных транзакциях с криптоактивами.

 

ЦБ также отметил, что VASP, работающие в ОАЭ без действующей лицензии, будут подвергаться гражданским и уголовным наказаниям, а против организаций-нарушителей, их владельцев и старших менеджеров могут применяться финансовые санкции. Любые финансовые компании, готовые работать с нелегальными криптовалютными платформами и сервисами, тоже будут иметь дело с правоохранительными органами, предупредил центробанк.

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-oae-budut-nakazyvat-rabotayushchie-bez-litsenzii-kriptovalyutnye-kompanii/