Власти Бразилии могут предъявить Чанпэну Чжао обвинения в мошенничестве

[News Bot]

 

Комитет Конгресса Бразилии рекомендовал местным правоохранительным органам предъявить обвинения гендиректору Binance Чанпэну Чжао и троим топ-менеджерам биржи в мошенничестве и работе без лицензий.

Вчера, 10 октября, комитет представил 500-страничный отчет, в котором обвиняет Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) и местных руководителей Binance Даниэля Мангабейру (Daniel Mangabeira), Гильерме Хаддада Назара (Guilherme Haddad Nazar) и Тьяго Карвальо (Thiago Carvalho) в мошеннических методах управления, работе без необходимых лицензий и предоставлении услуг по торговле ценными бумагами без разрешения.

 

В отчете по финансовым пирамидам Бразилии, составленном под руководством депутата Рикардо Сильвы (Ricardo Silva), подчеркивается, что Чжао и другие топ-менеджеры Binance «создали непрозрачную сеть юридических лиц, прямо или косвенно контролируемую Чжао, без определенной бизнес-цели и без каких-либо других целей, за исключением уклонения от соблюдения требований закона и регуляторов».

 

Binance обвиняют в нарушении требований регуляторов во множестве юрисдикций, да и в Бразилии деятельность биржи «была окружена подозрениями», отметил Сильва. Поэтому комитет рекомендует Минюсту страны начать расследование операций Binance. Особенно тщательно нужно проверить, были ли случаи уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и финансирования терроризма. Также депутат рекомендовал Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) начать расследование торговли криптовалютными деривативами на Binance.

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-brazilii-mogut-predyavit-chanpenu-chzhao-obvineniya-v-moshennichestve/