Jump to content

Recommended Posts

Posted

ssha_nalozhili_sanktsii_na_kriptokoshelek_meksikanskogo_narkokartelya.jpg

 

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на Ethereum-кошелек, ассоциированный с мексиканским картелем.

Кошелек был связан с неким Хименесом Кастро (Jimenez Castro), который в свою очередь был лично связан с картелем Синалоа. Согласно опубликованному на сайте OFAC списку, Кастро является одним из десяти имен, внесенных в санкционный список OFAC в рамках операции по борьбе с наркотиками.

 

По данным Arkham, кошелек впервые был активен в январе 2023 года и за два месяца получил на Binance депозиты на сумму около $740 000.

 

Министерство финансов США уверяет, что Кастро «управляет организацией по отмыванию денег, которая использует виртуальную валюту и банковские переводы для перевода доходов от незаконных продаж фентанила в Соединенных Штатах лидерам мексиканского картеля Синалоа».

 

 

Подробнее: https://bits.media/ssha-nalozhili-sanktsii-na-kriptokoshelek-meksikanskogo-narkokartelya/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Артур Хейс: Ожирение экономики США — это благо для биткоина

      Cооснователь биржи BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) заявил, что экономика США страдает от «метаболических нарушений и ожирения»: растущего госдолга, печатания новых долларов и иностранного капитала. Все это — благо для биткоина, уточнил бизнесмен. По словам Хейса, девальвация гигантского запаса американских казначейских облигаций и репатриация зарубежного капитала станут главными катализаторами ралли первой криптовалюты до $1 млн к началу новых выборов президента США в 2028 году.   «

      in Новости криптовалют

    • Синтия Ламмис призвала Минфин США пересмотреть налоги для корпоративных владельцев криптовалют

      Группа республиканцев во главе с сенатором от штата Вайоминг Синтией Ламмис (Cynthia Lummis) потребовала от Министерства финансов США пересмотреть порядок налогообложения компаний, работающих с цифровыми активами. Согласно письму, которое направили министру финансов США Скотту Бессенту (Scott Bessent) Синтия Ламмис и сенатор-республиканец от штата Огайо Берни Морено (Bernie Moreno), Минфин должен пересмотреть применение Корпоративного альтернативного минимального налога (CAMT) к компаниям,

      in Новости криптовалют

    • Пол Аткинс: Для крипторынка США разработают рациональную нормативную базу

      Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пол Аткинс (Paul Atkins) назвал ключевые приоритеты в работе регулятора, пообещав разработать рациональную нормативную базу для участников крипторынка. На встрече с представителями индустрии, посвященной токенизации активов реального мира (RWA), глава регулятора подчеркнул важность этого процесса, так как ценные бумаги все чаще переходят в пространство ончейн. Аткинс подверг критике прошлый репрессивный подход Комиссии к регулирован

      in Новости криптовалют

    • Власти США намерены ввести экстерриториальные принципы регулирования долларовых стейблкоинов

      В Конгрессе США прошло двухпартийное обсуждение законодательной инициативы GENIUS, которая фокусируется на принципах регулирования стейблкоинов. В ходе слушаний текущая версия законопроекта была отклонена и направлена на доработку. 8 мая законопроект Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS), инициатором которого стала двухпартийная группа законодателей под руководством сенатора Билла Хагерти (Bill Hagerty), не смог получить в Конгрессе достаточного количест

      in Новости криптовалют

    • Обсуждение происходящего в США

      В США так же имеется, что обсудить, поэтому начну.  Главные правила темы: - предоставление пруфов; - информация только про США; - без личного срача.   Трамп передумал подымать пошлину для Канады на импорт стали и алюминия до 50%, поскольку испугался, что в ответ могут быть введены ответные пошлины на экспорт электроэнергии. Что бы включить заднюю, Трампу понадобилось 6 часов. На это его убедил премьер-министр Онтарио Даг Форд, который угрожал такой мерой, на 25% пош

      in Флейм

×
×
  • Create New...