SEC обвинила Binance в переводе миллиардов долларов клиентских средств на счета Чанпэна Чжао

By News Bot
8 Jun 2023, 09:48 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/227333-sec-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-binance-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D1%8D%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B6%D0%B0%D0%BE/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 8 Jun 2023, 09:48

sec_obvinila_binance_v_perevode_milliardov_dollarov_klientskikh_sredstv_na_scheta_chanpena_chzhao.jpg

Открылись подробности об иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к бирже Binance. По данным регулятора, Binance и Binance.US перевели на счета Чанпэна Чжао свыше $12 млрд.

В заявлении SEC к Binance и Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao) подчеркивается, что крупнейшая криптовалютная биржа содействует обходу американских санкций. Кроме того, по данным регулятора, значительная часть клиентских активов была перемещена на счета Чжао и аффилированных с ним организаций.

Свои обвинения американский регулятор строит на основе данных, предоставленных рухнувшими банками Silvergate и Signature. Судя по этим транзакциям, биржа Binance направляла средства в компанию Merit Peak. Регулятор заявляет, что эта компания является «собственной фирмой Чанпэна Чжао».

«$12 млрд из $22 млрд собственных средств Merit Peak поступили от компаний Binance и Binance.US в период с 2019 по 2021 годы», ― сказано в иске SEC.

Подробнее: https://bits.media/sec-obvinila-binance-v-perevode-milliardov-dollarov-klientskikh-sredstv-na-scheta-chanpena-chzhao/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Binance
  
  Офф сайт | Twitter | Weibo | Facebook | Telegram (Announcements) | Telegram (General Discussion) | Telegram (Support) | Telegram (русский) | Reddit | Bitcointalk (russian) | Bitcointalk (english) От модератора: материал по комиссиям и способам их сокращения, от мая 2021
  
  10 Nov 2017, 14:00 in Биржи криптовалют
- Binance P2P Bot 2026 (поддержка Binance / Bybit / OKX)
  
  Это Binance P2P bot для мерчантов, который одновременно поддерживает Binance / Bybit / OKX и автоматизирует перебивку цен сразу на нескольких биржах. Open-source версия запускается сразу, в комплекте полный Python source code. Что уже реализовано: **Базовые функции** - Единый desktop-интерфейс для Binance / Bybit / OKX - Open-source версия запускается сразу, без отдельной установки окружения - Полный Python source code, можно дорабатывать под себя
  
  6 Jun 2026, 19:52 in Софт для трейдинга
- Binance назвала дату окончания работы своего NFT-сервиса
  
  Крупнейшая в мире по объемам торгов криптобиржа Binance объявила о закрытии с 3 июля сервиса Binance NFT. Биржа объяснила происходящее желанием «сместить фокус на Web3-сервисы» и развивать собственный некастодиальный кошельк Binance Wallet. Клиентам Binance NFT предложено успеть до 3 июля самостоятельно вывести невзаимозаменяемые токены на внешние совместимые криптокошельки. После 3 июля доступ к таким активам будет утрачен, предупредила компания. NFT, функциональность которых напря
  
  3 Jun 2026, 17:43 in Новости криптовалют
- Binance исключит из листинга торговые пары с семью токенами
  
  Крупнейшая в мире по объему торгов криптобиржа Binance объявила, что 5 июня проведет делистинг торговых пар с семью токенами — из-за незначительных объемов торгов и низкой ликвидности. Торговая площадка исключит из листинга пары с токенами AXL/BTC, CRV/BTC, EGLD/BTC, OPN/BNB, POL/ETH, QTUM/USDC и SKY/BTC. Представители Binance уточнили: делистинг касается лишь конкретных пар, а сами монеты останутся доступны для торговли через другие пары — например, CRV/USDT или EGLD/USDT. Платформа
  
  2 Jun 2026, 09:50 in Новости криптовалют
- Журналисты описали роль Binance в обходе санкций Ираном
  
  Иранский финансист Бабак Занджани (Babak Zanjani) использовал криптобиржу Binance как часть платежной сети, финансирующей иранские власти, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Расследование журналистов опирается на данные службы комплаенса самой Binance. За два года через сеть Занджани прошли операции на сумму около $850 млн — в основном через один торговый аккаунт, который оставался активным вплоть до января, утверждает газета. Предполагается, что частью источников средств могли
  
  24 May 2026, 08:38 in Новости криптовалют

Sign In

SEC обвинила Binance в переводе миллиардов долларов клиентских средств на счета Чанпэна Чжао

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Binance

Binance P2P Bot 2026 (поддержка Binance / Bybit / OKX)

Binance назвала дату окончания работы своего NFT-сервиса

Binance исключит из листинга торговые пары с семью токенами

Журналисты описали роль Binance в обходе санкций Ираном

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity