Jump to content

Recommended Posts

Posted

tekhasskaya_kompaniya_cybecys_oshtrafovana_na_283_000_za_rastratu_posobiy_na_kriptovalyuty.jpg

 

Техасская компания CybeCys оказалась вынуждена выплатить штраф в $283 000 за нелегальное использование государственных пособий на сумму более $1 млн в качестве средства для покупки криптовалют.

Министерство юстиции США настаивает, что гендиректор компании Хариш Ваджа (Harish Vajja) воспользовался госпрограммой Paycheck Protection Program (PPP), созданной для поддержки работодателей в период коронавируса, а также кредитом на покрытие экономического ущерба в результате чрезвычайной ситуации (EIDL). От имени CybeCys Вайджа получил заем PPP на $954 446 и кредит EIDL в $80 700.

 

Эти средства предназначались исключительно для поддержки уровня заработной платы работников. Однако Ваджа перевел полученные средства на свой индивидуальный инвестиционный счет, утверждают правоохранители. Гендиректор истратил деньги на покупку ценных бумаг, паев биржевых фондов и криптовалют.

 

CybeCys и гендиректор согласилась выплатить административный штраф $178 493 за нарушение Закона о ложных требованиях и $104 515 за нарушение Закона о реформе финансовых учреждений и о восстановлении их деятельности от 1989 года. Компания полностью погасила кредиты по программам PPP и EIDL, но теперь не сможет претендовать на них в будущем.

 

 

Подробнее: https://bits.media/kompaniyu-cybecys-nakazali-za-rastratu-gosposobiy-na-kriptoinvestitsii/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Terraform обвинила компанию Jane Street в причастности к краху экосистемы Terra

      Конкурсный управляющий разорившейся криптоплощадки Terraform Тодд Снайдер (Todd Snyder) подал иск в федеральный суд Манхэттена против трейдинговой компании Jane Street, обвинив ее в использовании конфиденциальной информации при операциях с токенами Terra. В иске утверждается, что Jane Street получила доступ к непубличным данным через бывшего стажера Terraform Брайса Пратта (Bryce Pratt), который поддерживал контакты с экс-коллегами, включая руководителя по развитию бизнеса компании. По верс

      in Новости криптовалют

    • Два блокчейн-аналитика обвинили компанию Circle в содействии хакерам

      Американская компания Circle, выпускающая стейблкоины USDC, подверглась критике за неспособность своевременно блокировать украденные цифровые активы. Речь о стейблкоинах USDC на сумму более $3 млн, недавно украденных у клиентов протокола SwapNet, которые все еще находятся на адресе Basescan и до сих пор не заморожены. Независимый блокчейн-исследователь под ником Tanuki4  спросил гендиректора Circle Джереми Эллайра (Jeremy Allaire), ждет ли тот специального судебного решения, чтобы получит

      in Новости криптовалют

    • Сотрудника криптобиржи наказали за продажу военных секретов северокорейцам

      Верховный суд Республики Корея приговорил сотрудника криптобиржи к четырем годам тюрьмы за подкуп военнослужащего, согласившегося раскрыть Северной Корее тайные военные сведения за биткоины. Название криптобиржи не указано, но известно, что она южнокорейская. Помимо тюремного срока, суд наказал мужчину запретом любой финансовой деятельности на четыре года. Сотрудника биржи обвинили в нарушении Закона о национальной безопасности, проанализировав данные блокчейна. Правоохранители установили,

      in Новости криптовалют

    • Австралийский суд распорядился ликвидировать компанию NGS Crypto

      Федеральный суд Австралии обязал криптовалютную компанию NGS Crypto прекратить работу из-за нарушений в бухгалтерской отчетности и отсутствия лицензии на ведение финансовой деятельности. Судья Берна Коллиер (Berna Collier) объяснила решение о ликвидации компании рисками для розничных инвесторов и неоднократными нарушениями в обслуживании корпоративных инвесторов. Суд также обязал NGS Crypto навсегда прекратить продвижение любых финансовых продуктов. Учитывая, что NGS Crypto работала без лиц

      in Новости криптовалют

    • Greenbaum Olbrantz обвинила компанию TaskUs в утечке данных 69 000 клиентов Coinbase

      Юридическая фирма Greenbaum Olbrantz подала обновленный иск в суд Южного округа Нью-Йорка против компании TaskUs. В иске указано, что кража данных с биржи Coinbase в 2024 году связана с сотрудницей индийского офиса TaskUs Ашитой Мишрой (Ashita Mishra). По версии адвокатов, Ашита Мишра передавала мошенникам изображения клиентов Coinbase, получая по $200 за снимок. На ее смартфоне позже была найдена информация о 10 000 пользователях.   Согласно жалобе, Мишра действовала вместе с другими

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...