Jump to content

Transparency International: Россияне используют USDT для отправки денег на запад


 Share

Recommended Posts

transparency_international_rossiyane_ispolzuyut_tether_dlya_otpravki_deneg_na_zapad.jpg

 

Российское отделение международной правозащитной организации Transparency International выснило, что в обход западным санкций россияне используют стейблкоин компании Tether, чтобы отправлять деньги в западные страны.

Организация нашла в Москве не менее восьми внебиржевых брокеров (OTC), которые способны продать десятки тысяч долларов в стейблкоинах USDT за наличные, а затем обменять их в Великобритании на фунты стерлингов в обход процедуры «знай своего клиента» (KYC), то есть анонимно.

 

Это противоречит действующему законодательству Великобритании и представляет собой риск отмывания денег, говорят специалисты организации. Также это  свидетельствует о том, что финансовая система Британии открыта для использования преступниками и коррумпированными чиновниками, которые пытаются отмыть свои доходы, полученные нечестным путем. 

 

«Полный масштаб подобной деятельности может быть неизвестен, но, очевидно, она не является мелкой и незначительной, заслуживая более пристального внимания», — заявили в организации.

 

 

Подробнее: https://bits.media/transparency-international-rossiyane-ispolzuyut-usdt-dlya-otpravki-deneg-na-zapad/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • СМИ: Россияне скупают аппаратные криптовалютные кошельки

      Издание «Известия» сообщает, что в России значительно увеличился спрос на аппаратные криптокошельки. Хотя некоторые розничные сети и участники рынка не подтверждают эту информацию. Аналитики считают, что поводом для увеличения спроса на устройства для хранения криптовалют стало недоверие жителей России к иностранным криптобиржам, усиление санкционного давления и рост курса биткоина. Кроме того, все чаще появляются новости о грядущем запуске цифрового рубля, что также подогревает интерес к т

      in Новости криптовалют

    • ЦБ РФ: Россияне предпочитают золоту ― криптовалюты

      Банк России сообщил, что граждан, которые используют криптовалюты для хранения сбережений, больше, чем использующих металлические счета и паевые инвестиционные фонды. Всего криптовалютами для накоплений пользуется незначительное количество россиян ― около 0,4% домохозяйств. Однако инвестициями в металлы и ПИФы интересуется еще меньшая доля респондентов ― по 0,3%. Гораздо больше людей хранят накопления в финансовых активах (65,1%) и на банковских счетах (64,1%). Часть инвестирует в акции и о

      in Новости криптовалют

    • Председатель Rockfeller International: «Биткоин скоро вернется к росту»

      Управляющий директор и председатель Rockfeller International, ранее занимавший пост главного стратега в Morgan Stanley, Ручир Шарма считает, что скоро биткоин вернется к росту и достигнет новых вершин. Ручир Шарма (Ruchir Sharma) напомнил о ситуации с Amazon в начале 2000-х, во время пузыря доткомов, когда курс акций ритейлера рухнул на 90%. Однако затем акции восстановились, а за следующие 20 лет выросли еще в 300 раз. Топ-менеджер Rockfeller International считает, что похожая ситуация мож

      in Новости криптовалют

    • [Подозрение на СКАМ] IBT - International Blockchain Technology (token) токен для стейкинга

      Основа GameFi-вселенной и высокотехнологичная платформа для стейкинга Быстрое и удобное создание стейкинг-пулов для любого бизнеса или сообщества Масштабная GameFi-экосистема игр на блокчейне Дефляционная токеномика со сжиганием для долгосрочного развития Стейкинг на смарт-контракте доступный каждому Высокая безопасность и минимальные комиссии сети BNB Smart Chain NFT, краудфандинг, мини-игры и многое другое   Гарантия безопасности >> 

      in DeFi, токены

    • Chainalysis: Россияне переходят на криптовалюты не из-за санкций

      Руководство аналитической компании Chainalysis раскрыло данные о том, как россияне уходят от санкций с помощью цифровых валют. Соучредитель и директор по стратегии Chainalysis Джонатан Левин (Jonathan Levin) рассказал Bloomberg Technology о новых инструментах, помогающих криптовалютным компаниям и биржам обеспечивать соблюдение санкций в отношении России.   По словам Левина, когда речь заходит о соблюдении санкций посредниками, такими как криптовалютные биржи, всегда встает вопрос: к

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...